Loi sur le Produit de la Criminalité (Blanchiment d'Argent) et Financement du Terrorisme (PCMLTFA)
Youverify fournit des solutions de conformité AML et de prévention de la fraude pilotées par l'IA adaptées aux banques et institutions financières au Canada. Notre plateforme FRAML unifiée simplifie la vérification KYC et KYB, la détection de fraude et la surveillance des transactions en temps réel, garantissant la conformité avec FINTRAC et les réglementations AML canadiennes. Protégez votre organisation contre la criminalité financière avec une plateforme de conformité intelligente unique.
Les entreprises doivent effectuer un KYC sur leurs clients pour des opérations sans accroc. Les organismes de réglementation comprennent:
Loi sur le Produit de la Criminalité (Blanchiment d'Argent) et Financement du Terrorisme (PCMLTFA)
Rapport FINTRAC
PIPEDA
La Loi Anti-Blanchiment d'Argent (AMLA) de 2010 est la loi législative principale guidant les opérations AML et KYC au Canada
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Notre plateforme de conformité complète garantit que votre entreprise respecte toutes les exigences essentielles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur le marché canadien.
Examiner les entreprises contre les listes de sanctions FINTRAC.
Valider les UBOs canadiens et structures corporatives.
Suivre les transactions crypto pour les risques de financement du terrorisme.
Détecter les entreprises fictives et schémas d'évasion fiscale.
Surveiller casinos, immobilier et MSBs pour la conformité PCMLTFA.
Automatiser la rétention de données conforme PIPEDA et alertes de violation.
Flux de travail prêts à déployer pour CBN, FIC Act, FinCEN, et plus.
Bases de données auto-mises à jour des PEPs, sanctions et médias défavorables.
SOC 2, ISO 27001, RGPD, et certifications locales (NDPR, POPIA,)
Intégration Client et Entreprise, Insights Fraude et Risque, et Surveillance des Transactions—pour une conformité locale transparente.
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