Directives LBC/FT de la BCEAO
Youverify propose des solutions avancées de conformité AML et de prévention de la fraude pour les banques et les institutions financières en Côte d'Ivoire. Notre plateforme FRAML alimentée par l'IA permet une vérification KYC et KYB fluide, la détection de fraude et la surveillance des transactions en temps réel, aidant les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CFT de la BCEAO et de la région. Protégez vos opérations et renforcez la confiance grâce à une plateforme de conformité unifiée et intelligente.
Les entreprises doivent effectuer une vérification d'identité (KYC) sur leurs clients pour des opérations sans accroc. Les organismes de régulation comprennent :
Directives LBC/FT de la BCEAO
Loi n° 2016-992 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Exigences de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) sur la protection des données
La Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) de 2010 est la principale législation régissant les opérations de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) en Côte d'Ivoire.
Restez conforme avec Youverify
Notre plateforme de conformité complète garantit que votre entreprise respecte toutes les exigences essentielles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur le marché de la Côte d'Ivoire.
Intégration des clients et des entreprises
Valider les UBOs canadiens et structures corporatives.
Suivre les transactions crypto pour les risques de financement du terrorisme.
Détecter les entreprises fictives et schémas d'évasion fiscale.
Surveiller casinos, immobilier et MSBs pour la conformité PCMLTFA.
Automatiser la rétention de données conforme PIPEDA et alertes de violation.
Flux de travail prêts à déployer pour CBN, FIC Act, FinCEN, et plus.
Bases de données auto-mises à jour des PEPs, sanctions et médias défavorables.
SOC 2, ISO 27001, RGPD, et certifications locales (NDPR, POPIA,)
Intégration Client et Entreprise, Insights Fraude et Risque, et Surveillance des Transactions—pour une conformité locale transparente.
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