Réglementations UK sur le Blanchiment d'Argent (MLR 2017)
Youverify fournit des solutions avancées de conformité AML et de prévention de la fraude adaptées aux banques et entreprises réglementées au Royaume-Uni. Notre plateforme FRAML pilotée par l'IA permet une vérification KYC et KYB transparente, une surveillance des transactions en temps réel et une détection de fraude unifiée, vous aidant à vous conformer aux réglementations FCA et AML britanniques sans effort.
Les entreprises doivent effectuer un KYC sur leurs clients pour des opérations sans accroc. Les organismes de réglementation comprennent
Réglementations UK sur le Blanchiment d'Argent (MLR 2017)
Directives Companies House
GDPR
Le Royaume-Uni est l'une des principales juridictions KYC/AML en Europe et fait partie du Groupe d'Action Financière (FATF). Certaines des lois législatives guidant les opérations AML et KYC au Royaume-Uni incluent; Réglementations d'Amendement sur le Blanchiment d'Argent/Financement du Terrorisme, Loi sur la Criminalité Économique (Transparence et Enforcement) 2022, et Loi sur la Criminalité Économique et la Transparence Corporative 2023
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Notre plateforme de conformité complète garantit que votre entreprise respecte toutes les exigences essentielles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur le marché britannique.
Intégration client transparente
Valider les entreprises britanniques via l'intégration Companies House.
Rationaliser la collecte de données conforme GDPR pour les utilisateurs EU/UK.
Examiner les listes de sanctions mondiales et médias défavorables pour les PEPs.
Repérer les schémas de vol d'identité et de prise de contrôle de compte (ATO).
Détecter l'activité suspecte pour les dépôts SAR mandatés par FCA.
Anonymiser les données pour se conformer aux règles de rétention GDPR.
Flux de travail prêts à déployer pour CBN, FIC Act, FinCEN, et plus.
Bases de données auto-mises à jour des PEPs, sanctions et médias défavorables.
SOC 2, ISO 27001, RGPD, et certifications locales (NDPR, POPIA,)
Intégration Client et Entreprise, Insights Fraude et Risque, et Surveillance des Transactions—pour une conformité locale transparente.
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