Loi sur les Produits du Crime et AML
Youverify livre des solutions de conformité AML et de prévention de la fraude pilotées par l'IA adaptées aux banques et entreprises au Kenya. Notre plateforme FRAML unifiée simplifie la vérification KYC et KYB, la détection de fraude et la surveillance des transactions en temps réel garantissant la conformité avec CBK et les réglementations AML. Protégez votre entreprise contre la criminalité financière avec une plateforme de conformité AML intelligente unique.
Les entreprises doivent effectuer un KYC sur leurs clients pour des opérations sans accroc. Les organismes de réglementation comprennent:
Loi sur les Produits du Crime et AML
Loi sur la Protection des Données 2019
Vérification Commerciale eCitizen
La Loi Anti-Blanchiment d'Argent (AMLA) de 2010 est la loi législative principale guidant les opérations AML et KYC au Kenya.
Restez Conforme avec Youverify
Notre plateforme de conformité complète garantit que votre entreprise respecte toutes les exigences essentielles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur le marché kényan.
Vérifier les entreprises via API eCitizen et KYC adapté mobile.
Automatiser le stockage de données conforme DPA pour les utilisateurs kényans.
Détecter la fraude d'argent mobile (échanges SIM, faux agents).
Identifier les PEPs et entités sanctionnées en Afrique de l'Est.
Surveiller les transactions M-Pesa pour les risques AML sous POCAMLA.
Signaler l'activité suspecte en temps réel.
Flux de travail prêts à déployer pour CBN, FIC Act, FinCEN, et plus.
Bases de données auto-mises à jour des PEPs, sanctions et médias défavorables.
SOC 2, ISO 27001, RGPD, et certifications locales (NDPR, POPIA,)
Intégration Client et Entreprise, Insights Fraude et Risque, et Surveillance des Transactions—pour une conformité locale transparente.
Découvrez comment Youverify optimise l'intégration des clients et des entreprises pour la rapidité, la sécurité et la conformité.