Réglementation Nigériane de Protection des Données (NDPR)
Avec les solutions de conformité AML et de prévention de la fraude de Youverify, les entreprises au Nigéria peuvent vérifier de manière transparente les clients et les entreprises, détecter la fraude et surveiller les transactions en temps réel. Notre plateforme unifiée de risque de fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent pilotée par l'IA garantit une conformité AML facile tout en protégeant vos opérations contre la criminalité financière.
Les entreprises sont mandatées pour effectuer un KYC approprié pour une conformité de cycle complet lors de l'intégration des clients ou risquent d'être sanctionnées par les organismes de réglementation. Les organismes de réglementation comprennent:
Réglementation Nigériane de Protection des Données (NDPR)
Directives CBN AML/CFT de la Banque Centrale du Nigéria
Exigences de la Commission des Affaires Corporatives (CAC)
Le Nigéria reste l'une des principales juridictions KYC/AML en Afrique de l'Ouest et en Afrique en tant que continent et fait partie du Groupe d'Action Financière (FATF). La Loi de Prohibition du Blanchiment d'Argent de 2011 gouverne les opérations KYC/AML.
Restez Conforme avec Youverify
Notre plateforme de conformité complète garantit que votre entreprise respecte toutes les exigences essentielles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur le marché nigérian.
Vérifier les entreprises enregistrées CAC, directeurs et UBOs en temps réel
Automatiser le KYC conforme NDIC pour les banques et fintechs.
Détecter les entreprises fictives, PEPs et entités politiquement connectées.
Signaler les identités synthétiques lors de l'intégration.
Surveiller les transactions à haut risque pour le reporting AML à CBN.
Chiffrer les données pour répondre aux exigences NDPR.
Flux de travail prêts à déployer pour CBN, FIC Act, FinCEN, et plus.
Bases de données auto-mises à jour des PEPs, sanctions et médias défavorables.
SOC 2, ISO 27001, RGPD, et certifications locales (NDPR, POPIA,)
Intégration Client et Entreprise, Insights Fraude et Risque, et Surveillance des Transactions—pour une conformité locale transparente.
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