Règle FinCEN CDD
Youverify livre des solutions avancées de conformité AML et de prévention de la fraude conçues pour les banques et institutions financières aux États-Unis. Notre plateforme FRAML alimentée par l'IA unifie la vérification KYC et KYB, la détection de fraude et la surveillance des transactions en temps réel, garantissant la conformité avec FinCEN et les réglementations AML américaines. Renforcez vos défenses contre la criminalité financière avec une plateforme de conformité intelligente unique.
Les entreprises doivent effectuer un KYC sur leurs clients pour des opérations sans accroc. Les organismes de réglementation comprennent:
Règle FinCEN CDD
Bank Secrecy Act (BSA)
Lois Spécifiques aux États
Le Bank Secrecy Act (BSA) est la loi législative principale guidant les opérations de conformité aux États-Unis d'Amérique (USA).
Restez Conforme avec Youverify
Notre plateforme de conformité complète garantit que votre entreprise respecte toutes les exigences essentielles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur le marché américain.
Vérifier UBOs et enregistrements d'entreprises pour la conformité FinCEN.
Automatiser les demandes de désinscription CCPA et gestion des données.
Découvrir des secteurs à haut risque avec l'analytique comportementale.
Détecter les identités synthétiques et l'abus promotionnel
Surveiller les déclencheurs SAR sous BSA (ex. mouvements de fonds rapides).
Générer des rapports prêts pour audit pour les régulateurs fédéraux et étatiques.
Flux de travail prêts à déployer pour CBN, FIC Act, FinCEN, et plus.
Bases de données auto-mises à jour des PEPs, sanctions et médias défavorables.
SOC 2, ISO 27001, RGPD, et certifications locales (NDPR, POPIA,)
Intégration Client et Entreprise, Insights Fraude et Risque, et Surveillance des Transactions—pour une conformité locale transparente.
Découvrez comment Youverify optimise l'intégration des clients et des entreprises pour la rapidité, la sécurité et la conformité.