Washington et Londres Resserrent l'Étau sur Xinbi, la Place de Marché qui Banquait les Centres d'Arnaque
Le 9 septembre, l'Office of Foreign Assets Control a désigné Xinbi Guarantee, la place de marché d'entiercement en langue chinoise qui, selon le Trésor, a fait circuler l'équivalent de plus de 24 milliards de dollars américains depuis 2022, ainsi que les deux sociétés de logiciels d'Asie du Sud-Est qui développent son portefeuille et sa messagerie. Quelques heures plus tard, le Royaume-Uni a modifié sa propre fiche Xinbi, en ajoutant des adresses de portefeuilles de cryptomonnaies à une désignation prononcée dès le mois de mars. Séparément, l'OFAC a désigné le groupe équatorien Los Tigueriones comme organisation terroriste étrangère, et a publié neuf corrections administratives portant sur des fiches existantes: elles n'ajoutent aucune sanction nouvelle, mais modifient des identifiants sur lesquels votre moteur de criblage apparie. Quatre désignations, une modification, neuf corrections, aucune radiation. Le 9 septembre, l'Office of Foreign Assets Control a désigné Xinbi Guarantee, la place de marché d'entiercement en langue chinoise qui, selon le Trésor, a fait circuler l'équivalent de plus de 24 milliards de dollars américains depuis 2022, ainsi que les deux sociétés de logiciels d'Asie du Sud-Est qui développent son portefeuille et sa messagerie.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 4
- Radiations
- 0
- Entrées modifiées
- 10
- Sources suivies
- 85
Washington et Londres Resserrent l'Étau sur Xinbi, la Place de Marché qui Banquait les Centres d'Arnaque
Le 9 septembre, l'Office of Foreign Assets Control a désigné Xinbi Guarantee, la place de marché d'entiercement en langue chinoise qui, selon le Trésor, a fait circuler l'équivalent de plus de 24 milliards de dollars américains depuis 2022, ainsi que les deux sociétés de logiciels d'Asie du Sud-Est qui développent son portefeuille et sa messagerie. Quelques heures plus tard, le Royaume-Uni a modifié sa propre fiche Xinbi, en ajoutant des adresses de portefeuilles de cryptomonnaies à une désignation prononcée dès le mois de mars. Séparément, l'OFAC a désigné le groupe équatorien Los Tigueriones comme organisation terroriste étrangère, et a publié neuf corrections administratives portant sur des fiches existantes: elles n'ajoutent aucune sanction nouvelle, mais modifient des identifiants sur lesquels votre moteur de criblage apparie. Quatre désignations, une modification, neuf corrections, aucune radiation.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Xinbi Guarantee | DésignationExecutive Order 13581 (Blocking Property of Transnational Criminal Organizations), as amended by Executive Order 13863; Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations [TCO] | Site web: https://xinbi.comIdentifier: Target type criminal organisationIdentifier: 52 TRON digital currency addresses recorded on the entry: TW5tokvhEfrb77z98Rc8HqbkzQJ6sxYtGXIdentifier: TBKpozurdWLrbKkxtDqkveeq1dSB8Axj3VIdentifier: TWqcMjV7Wq2RHe2CSiKQHpkn6A7B2AWUPeIdentifier: TG83Fk56S2mycAUMYHZyZp9wMg6DCf4bUnIdentifier: TYkE8VwX1SGHM3Q2CA29nka5U2F2khKAj5Identifier: TEECjwHqVG8sDmM3VtscjuCaRe5p351MU7Identifier: TDU61o35UEe5hdB3R16c116DrPSV4kiyKzIdentifier: TKRNCETxbiMmyyMraCkgdXKdLr1ZkmKxV5Identifier: TTWRf2MD6zJ26bS4uKCNrcp84aAr7AmTjmIdentifier: TYvjt4ZKfsipHjA52nzgjUjDBF622SLCihIdentifier: TXHX2NUvcgft4zs6MkkUtdNVERPTavHDWNIdentifier: TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeSIdentifier: TK3n8pGHvDTcK53mpfeDAMzdwjb22qvFU3Identifier: TGSGw4aUeAMNCfD8WqLRLe8ErQiJ1vqghjIdentifier: TBNjCi1d5Ns6ec5aMp28LpfKcX7xTpykANIdentifier: THH9JJNbLDN7qs1CyTxJQEjhC9y5FnZUhUIdentifier: TQhT3QWAbFiy6GEYuBrbK97uP3XVmTpRD8Identifier: TXka5xc6mEkcoVXR7F2TFDKernyLt3XyW4Identifier: TH1yknksde3pBY3oWVhUxVTbWbLqdafqYTIdentifier: TLHWeZcDmXk6idnaGwsQ9CEmK24KpoGgRMIdentifier: TTmvr41Fa9LeWJQ8NKQ5t4wFUspgEA1mJFIdentifier: THifikwE6RtxYNWdcP9CWUjXS8Gh1xBCoaIdentifier: TR983hNyUNgrNSB1xncG9thZNhgYpbNvShIdentifier: TNwe3WoEX6XrQ5NPAeWPkvpTtdaf27XYxKIdentifier: TGcewGsDLy7Fzc66kXXEB8Kh2b6u2XCvnVIdentifier: TYq3iRujcBELXX89i9JY32UmLxcyZAJe7EIdentifier: TRyQivSkQChryfnYnE1bUmJhnL3TvKUpvSIdentifier: TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTdIdentifier: TXT9atp8qBMXKbFYnRyWkM88UXYyobQNLPIdentifier: TThRMUSidD4gQeCnu56cFfCmqS421Nmbu7Identifier: TAkpWPt2JZdiLSkG7ZX2VAQkZQsnGZ1nqhIdentifier: TZ8zsUe9M9tkhrFtfE7vMMmEwgVEF3n2UNIdentifier: TM9c5uR2UKwd5fMySgaoYSjphRyi3AjAtcIdentifier: TTjHn8qNVxazB3UroiekGRPuM2w2GwvNbnIdentifier: TWHwre81Mv4hvupNdHnsYX9FPocm29dQQQIdentifier: TT4WKPQscK7fkxrPj1E9PjZp1HTVBUpoTmIdentifier: TYZKYK2fbvw3EAPES2daFvoV4DqPna43JdIdentifier: TF7LUSoZQyDFxTFzCL11saBHAqMAyPh8dKIdentifier: TSmcHwvTR27Ao4NN8HhPFCVcPU5aTEqLDtIdentifier: TJ6NznpBV5uUpp5uZGDub9zD1999999999Identifier: TPD4pmojFA2f2RvgnSDa7YCuGJ4BeS9yK2Identifier: TXtH3iUipk6DZnYNu3kgjDsnSSLHLz8ZZUIdentifier: TBEqQGTxXRWXXeqe7ZwmSB6hc5MMMMMMMMIdentifier: TTYf9kcvABTSizXsdbC2E5co6jx9jvJ111Identifier: TTrHak4biV5ZtNwN1K8oi7916CjmeVVeH8Identifier: TCoKgVdQbSyPnJnf9oNUNQn3dWMDD9wbQLIdentifier: TNUQ2rZSRjZaGhtbwaFZEvuaemMj5z5FnmIdentifier: TTWBrNgoooSs9HQQKMty3ZQDbS9LzgjNiHIdentifier: TGu8xk3u1QcA9FNCQZ4RUTvniiCjNkjXkAIdentifier: TAQPzv9941nVuTj4ng2vd6L11Re57r42pWIdentifier: TMdZfVVAsxKsbXGmV3kBnEgM69z3QHH3kzIdentifier: TZ42sU5kQ2n5rLZ6PhEGkmfLtmHjoi2vprAdresse: Burma; Thailand; Laos | Designated on 9 September 2026 by OFAC pursuant to Executive Order 13581, as amended, for being a foreign person that constitutes a significant transnational criminal organisation. Treasury records that Xinbi Guarantee operates an illicit online marketplace acting as a central node between transnational criminal syndicates, including scam centre operators, and the merchants that supply them with financial services, technology and other goods, and that it provides those operators with escrow services. Since its inception around 2022 the marketplace has processed the equivalent of more than 24 billion United States dollars in digital assets and fiat currency, principally in South East Asia. Treasury states the platform has reportedly been used by North Korean hackers and by designated entities including Jin Bei Group Co., Ltd. and entities forming part of the Prince Group transnational criminal organisation, and that cybercriminals migrated to it after FinCEN listed Huione Pay as a financial institution of primary money laundering concern. |
| Anwen Technology Co., Ltd. | DésignationExecutive Order 13581 (Blocking Property of Transnational Criminal Organizations), as amended by Executive Order 13863; Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations [TCO] | Identifier: Organisation established 05 May 2025Identifier: Organisation type computer programming activitiesTax ID: K009-902502292 (Cambodia)Business registration number: 00078312 (Cambodia)Adresse: Prince International Plaza Building No. 616, Russia Federation Boulevard, Phum Se Pe Se, Phnom Penh, Cambodia | Designated on 9 September 2026 by OFAC pursuant to Executive Order 13581, as amended, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Xinbi Guarantee. Treasury records Anwen as the Cambodia-based developer of XinbiPay, also referred to as the NewPay wallet, the cryptocurrency payment and digital wallet application Xinbi Guarantee launched as it moved its merchant and money laundering networks onto its own tooling. The SDN entry links the company directly to Xinbi Guarantee. |
| SafeW Technology Co., Ltd. | DésignationExecutive Order 13581 (Blocking Property of Transnational Criminal Organizations), as amended by Executive Order 13863; Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations [TCO] | Identifier: Organisation established 2018Identifier: Organisation type computer programming activitiesSite web: https://www.safew-app.orgIdentifier: alternative website https://safew.orgAdresse: Singapore | Designated on 9 September 2026 by OFAC pursuant to Executive Order 13581, as amended, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Xinbi Guarantee. Treasury records that around June 2025, in response to growing law enforcement scrutiny, Xinbi Guarantee began migrating its merchant and money laundering networks to SafeW, a highly private end-to-end encrypted messaging application developed by SafeW Technology, and encourages its users to use SafeW as the coordination platform between buyers and sellers. |
| Los Tigueriones | DésignationExecutive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 (Global Terrorism Sanctions Regulations); Foreign Terrorist Organisation designation [FTO] [SDGT] | Identifier: Organisation type transnational terrorist groupIdentifier: Target type criminal organisationIdentifier: Secondary sanctions risk under section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886Adresse: Ecuador; Peru | Designated on 9 September 2026 by OFAC in the counter terrorism element of the same Recent Actions notice, and carried on the SDN List with the Foreign Terrorist Organisation and Specially Designated Global Terrorist programme tags. The entry records the group as a transnational terrorist group and a criminal organisation operating in Ecuador and Peru, under the alternative names Los Fenix and Los Igualitos. The Treasury press release accompanying the notice addresses the Xinbi Guarantee designations only, so no further published grounds were available for this party at the time of this edition. |
| Xinbi Company Limited | ModificationThe Global Human Rights Sanctions Regulations 2020, United Kingdom | Site web: Xinbi.comIdentifier: recorded subsidiary Xinbi GuaranteeIdentifier: UK Sanctions List entry last updated 09/09/2026Adresse: Not specified on the UK entry | Designated by the United Kingdom on 26 March 2026. The UK statement of reasons records that the Secretary of State considers there are reasonable grounds to suspect Xinbi Company Limited is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on two bases: that it is or has been involved in providing financial services or making available funds, economic resources, goods or technology knowing or having reasonable cause to suspect they will or may contribute to human rights abuses; and that it is or has been involved in profiting financially or otherwise obtaining a benefit from human rights abuses. The statement records that Xinbi has enabled and profited from the operation of scam centres in South East Asia, and that the treatment of individuals in those centres amounts to a serious abuse of the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and of the right to be free from slavery, servitude and forced or compulsory labour. |
| Boukich Abdelhakim | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Date of birth 15 Dec 1993Identifier: alternative date of birth 01 Jan 1991Identifier: place of birth The Hague, NetherlandsIdentifier: alternative place of birth Aleppo, SyriaIdentifier: nationality NetherlandsIdentifier: gender malePièce d'identité nationale: 02040063438 (Syria)Identifier: alternative names ALHOLANDI, Abu Sulayman and BABILI, MuhammadAdresse: Syria | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| York Louis Celestino Herrera | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Date of birth 07 Nov 1996Identifier: place of birth La Vega, Dominican RepublicIdentifier: nationality Dominican RepublicIdentifier: alternative nationality SpainIdentifier: gender malePasseport: XDB250498 (Spain)Identifier: alternative Passport EM0642806 (Dominican Republic) issued 28 Feb 2013 expires 28 Feb 2019Adresse: Barcelona, Spain | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| Dot One Value Creation Group | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Organisation established 17 Nov 2024Identifier: Organisation type activities of holding companiesPièce d'identité nationale: 14013956780 (Iran)Registration number: 641700 (Iran)Site web: https://one-holding.irIdentifier: alternative website https://dotone.irIdentifier: Persian script name: گروه بین المللی توسعه مالی و اقتصادی آوانAdresse: DotOne Tower, Jahan Koodak, Tehran, Iran; Ground Floor, No. 33, Africa Street, Kaman Alley, Kavousieh, Tehran, Iran | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| ISIL Khorasan | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Organisation established 10 Jan 2015Identifier: Organisation type transnational terrorist groupIdentifier: three Monero digital currency addresses and more than one hundred and thirty TRON digital currency addresses on the entryIdentifier: alternative names include ISIS-K, IS-KHORASAN, ISLAMIC STATE KHURASAN and ISIL'S SOUTH ASIA BRANCHAdresse: Afghanistan; Pakistan | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| Walid Makled Garcia | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Date of birth 06 Jun 1969Identifier: nationality VenezuelaIdentifier: citizen VenezuelaIdentifier: Cedula No. 18489167 (Venezuela)Passeport: 18489167 (Venezuela)Identifier: alternative names MAKLED GARCIA, Valed, WAKLED GARCIA, Walid and EL TURCO WALIDAdresse: Calle Rio Orinoco, Ankara Building, Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela; Guacara, Carabobo, Venezuela; Valencia, Carabobo, Venezuela; Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela; Maracaibo, Zulia, Venezuela | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| Netherlands Caribbean Bank N.V. | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Cuba programme entryIdentifier: two recorded addressesAdresse: Kaya WFG (Jombi) Mensing 14, P.O. Box 3895, Willemstad, Curacao; 5ta. Ave. No. 6407 esq. a 66, Miramar, Municipio Playa, La Habana, Cuba | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| O, In Chun | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Date of birth 03 Jul 1969Identifier: nationality Korea, NorthIdentifier: gender malePasseport: PS745220146 (Korea, North)Identifier: Korean script name: 오인준Identifier: alternative name O, In JunAdresse: Vladivostok, Russia | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| Royal Yapi Insaat Emlak Gida ve Tekstil Urunleri Turizm Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Organisation established 23 Feb 2015Identifier: Istanbul Chamber of Commerce No. 960442 (Turkey)Identifier: Latin script name: ROYAL YAPI İNŞAAT EMLAK GIDA VE TEKSTIL ÜRÜNLERI TURIZM SANAYI DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETIAdresse: Oruc Reis Mah. Tekstil Kent Caddesi A22/IO-A/29 Esenler, Istanbul, Turkey | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
| Sudanese Muslim Brotherhood | ModificationExisting OFAC designation, authority unchanged | Identifier: Organisation established 01 Jan 1954Identifier: Organisation type advocacy organisationIdentifier: alternative names MUSLIM BROTHERHOOD IN SUDAN and SUDANESE ISLAMIC MOVEMENTAdresse: Sudan | Published on 9 September 2026 in the Unrelated Administrative List Changes section of the OFAC Recent Actions notice. OFAC states that these administrative corrections fix errors in existing listings only, that no new listings have been added and that no new sanctions apply to these names. The party remains designated on the authority already recorded against it. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez les adresses de portefeuilles, et pas seulement les noms: Cette action porte surtout sur des identifiants. Xinbi Guarantee porte 52 adresses TRON sur la fiche de l'OFAC et Xinbi Company Limited en porte 40 sur la fiche britannique. L'ensemble britannique est un sous-ensemble: la fiche de l'OFAC porte 12 adresses que la fiche britannique ne comporte pas, de sorte qu'un criblage sur la seule liste britannique laissera passer 12 adresses gelées. Intégrez intégralement les deux fiches dès aujourd'hui, et vérifiez que votre moteur traite une adresse de cryptomonnaie comme un champ à appariement exact et non comme un nom approché.
- 02
Recriblez chaque fiche ayant fait l'objet d'une correction administrative: L'OFAC a modifié des données d'identification sur neuf inscriptions existantes. Rechargez les valeurs corrigées: l'adresse Monero de la fiche ISIL Khorasan 45ezvPejNsKYntjhyyeb7fbfzi1sxYQozc5Ffseh8jPGW4JZQQVXykNTfK5uGFiij7Hp3qPv3T5HCR7F3Fnmz2mzE1aKQwo, l'immatriculation turque 962966-0 de Royal Yapi Insaat, le numéro d'identité 24558183W de York Louis Celestino Herrera émis par l'Espagne, et le nom principal Boukich, Abdelhakim. Une fiche qui conserve la chaîne périmée échouera silencieusement à apparier.
- 03
Balayez l'exposition aux paiements, portefeuilles et messageries en Asie du Sud-Est: Les parties désignées sont une société de logiciels cambodgienne, une société singapourienne et une place de marché opérant depuis la Birmanie, la Thaïlande et le Laos. Criblez les contreparties de technologie, de traitement des paiements et de développement applicatif sur ces marchés, et vérifiez toute exposition au portefeuille XinbiPay ou NewPay et à l'application SafeW. La règle des 50 pour cent de détention atteint des filiales qui ne sont nommées sur aucune des deux listes.
- 04
Traitez l'inscription de Los Tigueriones comme une exposition terroriste, non seulement comme un dossier de stupéfiants: Le groupe est porté avec les mentions organisation terroriste étrangère et terroriste mondial spécialement désigné, ainsi qu'un risque de sanctions secondaires au titre de l'article 1(b) du décret 13224, tel que modifié. Criblez les contreparties équatoriennes et péruviennes, les flux de correspondance bancaire et le financement du commerce au regard de Los Tigueriones, Los Fenix et Los Igualitos, et orientez toute alerte vers la filière d'escalade financement du terrorisme plutôt que vers la file générale.
- 05
Enregistrez la typologie, pas seulement les noms: Les places de marché d'entiercement constituent ici le schéma, et la migration de Huione Pay vers Xinbi Guarantee montre à quelle vitesse la clientèle se déplace quand une plateforme est fermée. Ajoutez les typologies de plateformes de garantie et d'entiercement à la surveillance des transactions, et notez que 22 des 85 sources n'ont pas pu être récupérées ce cycle et sont reportées pour nouvelle vérification plutôt que présentées comme vérifiées.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les deux autorités citées dans ce numéro : FCDO and OFAC. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Les parties proviennent des données de liste et des avis des autorités émettrices, telles que consignées dans la Veille Sanctions Youverify du 10 septembre 2026, une ligne par partie. Le texte web de cette édition d'archive est tiré du bulletin publié ce jour-là.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Washington et Londres Resserrent l'Étau sur Xinbi, la Place de Marché qui Banquait les Centres d'Arnaque." Youverify Sanctions Monitor, issue 122, 10 septembre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-09-10. Accessed 10 septembre 2026.