Washington Cible l'Hippodrome, le Carburant et le BTP du Cartel del Noreste, Bruxelles Lève Quatre Inscriptions
Le 13 octobre 2026, l'OFAC a désigné quatre personnes et 11 entités liées au Cartel del Noreste, successeur des Zetas à Nuevo Laredo. Au centre figure Gamaliel Garza Garcia, homme d'affaires et propriétaire de chevaux de course que le Trésor présente comme un associé du cartel, avec neuf sociétés de construction, de carburant et de courses qu'il possède ou contrôle, dont CEGESA, qui aurait financé des campagnes électorales pour le cartel. Club La Molienda, hippodrome de Nuevo Laredo, est désigné comme contrôlé par le cartel, avec le chef de place surnommé El Takia et une société de transport liée à des cargaisons de cocaïne. Treize des 15 parties emportent un risque de sanctions secondaires au titre du décret 13224. Le même jour, l'UE a radié Mikail Gutseriev et Viktar Shautsou de son régime Biélorussie et Aboubacar Chérif Diakité et Jean-Claude Pivi de son régime Guinée, avec effet au 15 octobre; Gutseriev reste inscrit au titre du régime Russie de l'UE et au Royaume-Uni, et Diakité et Pivi restent sur la liste britannique. Le Trésor a aussi sanctionné Bank of America, notamment pour des mises à jour tardives de ses listes.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 15
- Radiations
- 4
- Entrées modifiées
- 0
- Sources suivies
- 97
Quinze Noms Derrière l'Hippodrome, le Carburant et le BTP d'un Cartel
Le 13 octobre 2026, l'OFAC a désigné quatre personnes physiques et 11 entités liées au Cartel del Noreste (CDN), successeur des Zetas basé à Nuevo Laredo, que le département d'État a classé organisation terroriste étrangère en février 2025. Treize sont désignées à la fois au titre du décret 14059 et du décret 13224 modifié; la société de transport Tamex Logistics et son répartiteur, Francisco Javier Inzunza Partida, le sont au seul titre du décret 14059. Au centre figure Gamaliel Garza Garcia, homme d'affaires d'Anahuac et propriétaire de chevaux de course, que le Trésor présente comme un associé du CDN, avec neuf sociétés qu'il possède ou contrôle selon le Trésor: l'entreprise de construction CEGESA, qui aurait financé des campagnes électorales pour le CDN et obtenu des marchés publics à Nuevo Laredo et dans le Tamaulipas, le fournisseur de matériaux COPASA, l'écurie Cuadra San Dibanh, deux autres sociétés de construction et quatre sociétés de carburant et de gaz.
Club La Molienda, hippodrome, restaurant et bar en périphérie de Nuevo Laredo, est désigné comme contrôlé par le CDN. Le fils de Garza Garcia, Gamaliel Garza Elias, est désigné pour la gestion courante de CEGESA et, selon le Trésor, pour avoir remis des fonds en espèces à des campagnes électorales; Pablo Cesar Guajardo Alvarez, dit El Takia, est présenté comme le chef de place du CDN à Nuevo Laredo. Selon le Trésor, le dépôt de Tamex a été le point de départ d'au moins deux cargaisons de cocaïne, 52 kilogrammes au total, dissimulées dans les tambours de frein des remorques. À Bruxelles, le même jour, le Conseil a radié quatre personnes de deux régimes et prorogé ses mesures visant la Guinée jusqu'au 27 octobre 2027; les radiations prennent effet le 15 octobre.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Gamaliel Garza Garcia | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 23 Oct 1974Place of birth: Nuevo Leon, MexicoNationality: MexicanCURP: GAGG741023HNLRRM06 (Mexico)Adresse: Anahuac, Nuevo Leon, Mexico | Homme d'affaires établi au Mexique et propriétaire de chevaux de course, présenté par le Trésor comme un associé du Cartel del Noreste (CDN); possède ou contrôle CEGESA, COPASA, Cuadra San Dibanh et six sociétés de construction et de carburant de Nuevo Laredo. Désigné au titre du décret 14059 pour avoir apporté un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services, au CDN, et au titre du décret 13224 modifié pour avoir aidé ou soutenu matériellement le CDN |
| Gamaliel Garza Elias | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 10 Jul 1997Place of birth: Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoNationality: MexicanCURP: GAEG970710HTSRLM04 (Mexico)Adresse: Anahuac, Nuevo Leon, Mexico | Fils de Gamaliel Garza Garcia, impliqué dans la gestion courante de CEGESA; selon le Trésor, il a remis des fonds en espèces pour financer les campagnes électorales de candidats soutenus par le CDN. Désigné au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte de CEGESA |
| Pablo Cesar Guajardo Alvarez | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 29 Dec 1998Place of birth: Tamaulipas, MexicoNationality: MexicanCURP: GUAP981229HTSJLB08 (Mexico)Adresse: Mexico | Actuel chef de place (plaza) du CDN à Nuevo Laredo et ancien chef de ses tueurs à gages, selon le Trésor; impliqué dans le trafic d'armes pour le CDN. Désigné au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte du CDN |
| Francisco Javier Inzunza Partida | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites); étiquette SDN [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 21 Nov 1986Place of birth: Coahuila, MexicoNationality: MexicanCURP: IUPF861121HCLNRR09 (Mexico)Adresse: Mexico | Répartiteur de Tamex Logistics qui, selon le Trésor, a expédié les deux remorques saisies avec des stupéfiants dissimulés. Désigné au titre du décret 14059 pour avoir participé à des activités ou transactions ayant contribué de manière significative, ou présentant un risque important de contribuer, à la prolifération internationale des drogues illicites |
| Club La Molienda | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Hippodrome, restaurant et bar en périphérie de Nuevo Laredo contrôlé par le CDN; principal hippodrome de la ville, qui perçoit des droits d'entrée auprès des coureurs et des spectateurs. Désigné au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenu, contrôlé ou dirigé par le CDN, ou agir pour son compte |
| Construcciones y Edificaciones Garza Elias, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: 5576 (Mexico)Identifier: established 09 Mar 2016Adresse: Anahuac, Nuevo Leon, Mexico | Société de construction (CEGESA) utilisée, selon le Trésor, par le CDN pour financer des campagnes électorales et qui a obtenu par la corruption des marchés publics, notamment de Nuevo Laredo et du Tamaulipas, sous-traités à des proches du CDN. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Concretos y Productos Asfalticos del Norte, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: N-2024024028 (Mexico)Identifier: established 20 Mar 2024Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Fournisseur de matériaux de Nuevo Laredo (COPASA) créé par Garza Garcia pour approvisionner les marchés de construction exécutés par CEGESA. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Cuadra San Dibanh | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Adresse: Anahuac, Nuevo Leon, Mexico | Écurie de chevaux de course quarter horse d'Anahuac (Nuevo León) contrôlée par Garza Garcia; court à La Molienda. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: N-2024028434 (Mexico)Identifier: established 13 Mar 2024Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Société de construction de Nuevo Laredo contrôlée par Garza Garcia. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Inova NLD Desarrollos Inmobilarios, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: N-2024082509 (Mexico)Identifier: established 05 Sep 2024Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Société de construction de Nuevo Laredo contrôlée par Garza Garcia. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Distribuidora de Gas Economico, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: N-2025031155 (Mexico)Identifier: established 11 Mar 2025Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Société de distribution de carburant et de gaz de Nuevo Laredo contrôlée par Garza Garcia. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Gas Energia Confiable, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: N-2025036516 (Mexico)Identifier: established 11 Mar 2025Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Société de distribution de carburant et de gaz de Nuevo Laredo contrôlée par Garza Garcia. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Propane Trading Group, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: N-2025031199 (Mexico)Identifier: established 11 Mar 2025Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Société de distribution de carburant et de gaz de Nuevo Laredo contrôlée par Garza Garcia. Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites) et décret présidentiel 13224, modifié par le décret 13886 (terrorisme); étiquettes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Folio Mercantil: N-2025031250 (Mexico)Identifier: established 11 Mar 2025Adresse: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Société de transport de carburant et de gaz de Nuevo Laredo contrôlée par Garza Garcia (la fiche SDN ne mentionne aucune partie liée). Désignée au titre des décrets 14059 et 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Gamaliel Garza Garcia, ou agir pour son compte |
| Tamex Logistics | DésignationDécret présidentiel 14059 (drogues illicites); étiquette SDN [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Identifier: SCAC TLOJIdentifier: CAAT 7547 (Mexico)Adresse: Villa de Hidalgo 239, Granjas Guzman, Nuevo Laredo, Tamaulipas 88293, Mexico | Entreprise de transport routier de Nuevo Laredo; selon le Trésor, son dépôt a été le point de départ d'au moins deux cargaisons de cocaïne destinées aux États-Unis, 52 kilogrammes au total, dissimulées dans les tambours de frein des remorques. Désignée au titre du décret 14059 pour avoir participé à des activités ou transactions ayant contribué de manière significative, ou présentant un risque important de contribuer, à la prolifération internationale des drogues illicites |
| Mikail Safarbekovich Gutseriev | RadiationRèglement (CE) n° 765/2006 et décision 2012/642/PESC (Biélorussie), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/2313 et la décision d'exécution (PESC) 2026/2312 | Date de naissance: 9 Mar 1958Place of birth: Akmolinsk (now Astana), KazakhstanNationality: Russian | Radié en tant qu'entrée 125 de la section A de l'annexe I du règlement (CE) n° 765/2006 et de la décision 2012/642/PESC, à la suite d'une évaluation des circonstances pertinentes. Inscrit au titre du régime Biélorussie depuis le 21 juin 2021. Il reste visé par les mesures restrictives de l'UE au titre du règlement (UE) n° 269/2014 (intégrité territoriale de l'Ukraine), inscrit le 23 juillet 2026 (EU.14661.47) |
| Viktar Arkadzievich Shautsou | RadiationRèglement (CE) n° 765/2006 et décision 2012/642/PESC (Biélorussie), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/2313 et la décision d'exécution (PESC) 2026/2312 | Date de naissance: 5 Dec 1963Place of birth: Razumava village, BelarusNationality: BelarusianPasseport: MP4572331 (issued 12 Feb 2021)Identifier: Personal ID 3051263A036PB7 | Radié en tant qu'entrée 258 de la section A de l'annexe I du règlement (CE) n° 765/2006 et de la décision 2012/642/PESC, à la suite d'une évaluation des circonstances pertinentes. Inscrit au titre du régime Biélorussie depuis le 5 août 2024. À ne pas confondre avec Dzmitry Yauhenievich Shautsou (Croix-Rouge biélorusse), qui reste inscrit par l'UE, l'OFAC et l'Australie |
| Aboubacar Chérif Diakité | RadiationRèglement (UE) n° 1284/2009 et décision 2010/638/PESC (Guinée), modifiés par le règlement d'exécution (UE) 2026/2318 et la décision (PESC) 2026/2317 | Adresse: Conakry, Guinea | Radié en tant qu'entrée 4 de l'annexe de la décision 2010/638/PESC et de l'annexe II du règlement (UE) n° 1284/2009 après réexamen par le Conseil, qui a également prorogé les mesures visant la Guinée jusqu'au 27 octobre 2027. Motifs d'inscription: Personne identifiée par la Commission d'enquête internationale comme responsable des événements du 28 septembre 2009 en Guinée. Inscrit par l'UE depuis le 27 octobre 2009. Reste inscrit sur la liste britannique au titre du régime Guinée (GUC0002) |
| Jean-Claude Pivi | RadiationRèglement (UE) n° 1284/2009 et décision 2010/638/PESC (Guinée), modifiés par le règlement d'exécution (UE) 2026/2318 et la décision (PESC) 2026/2317 | Date de naissance: 1 Jan 1960 | Radié en tant qu'entrée 5 de l'annexe de la décision 2010/638/PESC et de l'annexe II du règlement (UE) n° 1284/2009 après réexamen par le Conseil, qui a également prorogé les mesures visant la Guinée jusqu'au 27 octobre 2027. Motifs d'inscription: Personne identifiée par la Commission d'enquête internationale comme responsable des événements du 28 septembre 2009 en Guinée. Inscrit par l'UE depuis le 27 octobre 2009. Reste inscrit sur la liste britannique au titre du régime Guinée (GUC0004) |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Bloquez les 15 parties du Cartel del Noreste: Chargez les noms avec leurs alias (El Takia, Pancho Amador, CEGESA, Tamex Leasing, La Molienda Race Track), les CURP et les numéros de Folio Mercantil, et appliquez la règle des 50 % aux sociétés qu'elles détiennent.
- 02
Examinez l'exposition au nord du Mexique: Vérifiez les distributeurs de carburant et de gaz, les entreprises de BTP, les transporteurs (Tamex porte les codes SCAC TLOJ et CAAT 7547) et les paiements liés aux courses hippiques à Nuevo Laredo et au Nuevo León; les banques non américaines doivent mesurer le risque de sanctions secondaires du décret 13224 attaché à 13 parties.
- 03
Traitez les radiations de l'UE régime par régime: À compter du 15 octobre, clôturez seulement les fiches UE Biélorussie de Gutseriev et Shautsou et les fiches UE Guinée de Diakité et Pivi; maintenez les inscriptions de Gutseriev au titre du régime Russie de l'UE, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, les inscriptions britanniques Guinée, et Dzmitry Shautsou.
- 04
Mesurez le délai de mise à jour de vos listes: Chronométrez le temps qu'une nouvelle désignation de l'OFAC met à atteindre le filtrage en production, et vérifiez que les correspondances exactes de nom et de date de naissance sont traitées en priorité, les deux défaillances relevées par l'OFAC chez Bank of America.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les trois autorités citées dans ce numéro : US-OFAC, US Treasury and the Council of the European Union. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Les 15 parties de l'OFAC sont reprises telles quelles des fichiers SDN du 14 octobre et comparées, fiche par fiche, avec ceux du 12 octobre: 15 ajouts, aucune radiation ni modification. Les fonctions proviennent du communiqué du Trésor du 13 octobre. Les quatre radiations de l'UE sont lues dans les actes du Journal officiel du 14 octobre, les numéros d'entrée étant rapprochés de la décision Guinée consolidée et les caractéristiques tirées du fichier consolidé de l'UE. Chaque partie a été recherchée par son nom sur les listes de l'OFAC, de l'UE, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Australie.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Washington Cible l'Hippodrome, le Carburant et le BTP du Cartel del Noreste, Bruxelles Lève Quatre Inscriptions." Youverify Sanctions Monitor, issue 146, 14 octobre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-10-14. Accessed 14 octobre 2026.