Washington Coupe une Banque Irakienne et des Bureaux de Change Iraniens, et Désigne une Banque de La Havane au Service de Téhéran
Le 15 octobre 2026, les États-Unis ont désigné 27 parties en un seul train de mesures. Au titre du décret présidentiel 13902, l'OFAC a visé 16 personnes physiques et 10 entités du réseau bancaire parallèle et pétrolier de l'Iran: l'International Development Bank for Investment and Finance de Bagdad, qui selon le Trésor donne à l'Iran accès au dollar; deux banques offshore iraniennes liées à la Bank Mellat et à la Bank Shahr; le fiduciaire pétrolier Sayyed Ruhollah Razavi, établi à Dubaï, et deux de ses sociétés; sept opérateurs de change de FSAQ, filiale de la Shahr Bank, et son relais hongkongais; ainsi que quatre bureaux de change et leurs propriétaires. Le département d'État a désigné le Banco Internacional de Comercio de Cuba au titre du décret 14404 pour ses services à la Karafarin Bank, sanctionnée. Les désignations iraniennes emportent des sanctions secondaires, la Licence Générale FF permet de liquider les opérations avec la banque irakienne jusqu'au 30 octobre, et les banques étrangères ont jusqu'au 14 novembre pour sortir de la BICSA. Par ailleurs, le Comité 1267 de l'ONU a modifié trois fiches, dont celle de la direction du Tehrik-e Taliban Pakistan.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
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- Entrées modifiées
- 3
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- 97
La Porte du Dollar se Ferme à Bagdad
Le 15 octobre 2026, au titre du décret présidentiel 13902, l'OFAC a inscrit 26 parties sur la liste SDN, et le département d'État une 27e au titre du décret 14404. Selon le Trésor, l'International Development Bank for Investment and Finance de Bagdad a été créée par des sociétés iraniennes, a repris le capital d'une agence fermée de la Bank Melli, a abusé de l'ancienne enchère de dollars et renvoie chaque mois ses bénéfices en dollars vers l'Iran. Sont aussi visées Jazireh International Bank et Chabahar International Bank Overseas, filiales offshore de la Bank Mellat et de la Bank Shahr; Sayyed Ruhollah Razavi, fiduciaire pétrolier établi à Dubaï, et deux de ses sociétés; sept opérateurs de change de FSAQ, filiale de la Shahr Bank, et son relais hongkongais Elitesphere Trading; ainsi que quatre bureaux de change de Téhéran, Qom et Qeshm et huit de leurs propriétaires, dont Sadegh Bavi, que le Trésor présente comme blanchisseur de la Force Qods.
À La Havane, le Banco Internacional de Comercio (BICSA, SWIFT BIDCCUHH) est désigné pour avoir opéré dans le secteur financier cubain; selon le Trésor, il sert la Karafarin Bank, désignée, depuis au moins 2022. Toutes les désignations iraniennes emportent un risque de sanctions secondaires pour les banques étrangères. La Licence Générale FF autorise la liquidation des opérations avec la banque irakienne jusqu'au 30 octobre, et la FAQ 1276 laisse aux banques étrangères jusqu'au 14 novembre pour sortir de la BICSA. Aucun des 27 noms ne figure sur les listes du Royaume-Uni, de l'UE, de la Suisse, du Canada ou de l'Australie.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| International Development Bank for Investment and Finance | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Identifier: SWIFT/BIC IDBQIQBAIdentifier: LEI 2549001T72VRU0W37E62Identifier: established 11 Jan 2011Identifier: website https://www.idb.iqAdresse: Arasat Ave, Karada, Baghdad, Iraq; Karrada, Hay Babil Dist. 929, Arasat Ave., St No. 21, Building 1, Baghdad 10069, Iraq | Banque de Bagdad (IDB) qui, selon le Trésor, donne à l'Iran un accès au dollar: créée par des sociétés iraniennes, elle a repris le capital de l'agence voisine de la Bank Melli, fermée, a abusé de l'ancienne enchère de dollars et renvoie chaque mois ses bénéfices en dollars vers l'Iran; ses propriétaires l'ont reçue d'un financier de la Force Qods des Gardiens de la révolution. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Jazireh International Bank Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14010665053 (Iran)Registration number: 14485 (Iran)Identifier: established 03 Jan 2022Adresse: Ground Floor, NBO-9, No. 0, Andisheh Boulevard, Sanai Boulevard, Bank Complex, Kish District, Bandar-e Lengeh County, Kish, Hormozgan 7941773662, Iran; Kish, Hormozgan, Iran | Banque iranienne « offshore » de la zone franche de Kish affiliée à la Bank Mellat, autorisée par la Banque centrale d'Iran et le Conseil suprême de sécurité nationale à opérer en devises pour faciliter le contournement des sanctions, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Chabahar International Bank Overseas Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14010705831 (Iran)Registration number: 4060 (Iran)Identifier: established 17 Jan 2022Adresse: Unit 173, Second Floor, Booth 303, Salehyar Complex, No. 0, Vahdat Street, Imam Khomeini Boulevard, Free Zone Neighborhood, Central District, Chabahar Country, Chabahar City, Sistan and Baluchestan Province 9971768361, Iran | Banque iranienne « offshore » de la zone franche de Chabahar affiliée à la Bank Shahr, autorisée à opérer en devises pour faciliter le contournement des sanctions, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Sayyed Ruhollah Razavi | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 19 Sep 1981Place of birth: Qom, IranNationality: Iranian, Dominican, TurkishPièce d'identité nationale: 0381818969 (Iran)Adresse: Iran; Dubai, United Arab Emirates | Fiduciaire pétrolier iranien établi à Dubaï, gendre du chef du Front Paydari; selon le Trésor, il expédiait des millions de barils par mois pour la NIOC et Naftiran Intertrade avant le blocus américain, travaillait avec le financier du Hezbollah Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi et rapatriait les recettes via Hong Kong, les Émirats et la Türkiye sous forme d'or et d'espèces. Désigné au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur pétrolier de l'économie iranienne |
| Tejarat Gostar Atlas Parsian Kish Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14004757110 (Iran)Identifier: established 24 Feb 2015Adresse: Unit 208, Second Floor, Plot EX20, Sepehr Building, Eghtesad Square, Iran Boulevard, Kish Industrial Phase 2, Kish, Hormozgan 7941658112, Iran | Société de l'île de Kish gérée par Sayyed Ruhollah Razavi, selon le Trésor. Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Sayyed Ruhollah Razavi, ou avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour son compte |
| Farzanegan Energy Pars Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14005314445 (Iran)Identifier: established 26 Oct 2015Adresse: North Unit, First Floor, No. 14, Shahid Davoud Jahanbaksh Nejad Street, Farmanieh, Tajrish, Tehran 1957944813, Iran | Société de Téhéran gérée par Sayyed Ruhollah Razavi qui développe la raffinerie de condensats de gaz de Farzanegan, dans la province de Bouchehr, selon le Trésor. À ne pas confondre avec Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau (SDN 50150, programme Russie). Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Sayyed Ruhollah Razavi, ou avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour son compte |
| Elitesphere Trading Co., Limited | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Business registration number: 76961842 (Hong Kong)Identifier: established 20 Aug 2024Adresse: Rm 9042, 9/F, Block B, Chung Mei Centre, 15-17 Hong Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong, China; Unit 11, 9/F, The Cloud, No. 111 Tuang Chau Street, Tai Koktsui, Kowloon, Hong Kong, China | Société de Hong Kong utilisée par FSAQ pour faire transiter des fonds par son réseau rahbar de courtiers et de sociétés écrans, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Zhila Mohammadi | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 28 Jun 1991Place of birth: IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 5660004288 (Iran)Adresse: Iran | Opérateur de change de Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ), filiale de la Shahr Bank qui, selon le Trésor, traite les paiements des principaux vendeurs de pétrole iraniens via un réseau rahbar de sociétés écrans à Hong Kong et aux Émirats. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de FSAQ |
| Milad Katebi | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 31 Dec 1989Place of birth: Téhéran, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0011436913 (Iran)Adresse: Iran | Opérateur de change de Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ), filiale de la Shahr Bank qui, selon le Trésor, traite les paiements des principaux vendeurs de pétrole iraniens via un réseau rahbar de sociétés écrans à Hong Kong et aux Émirats. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de FSAQ |
| Amir Sabeti | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 30 Aug 1981Place of birth: Shemiran, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0451397711 (Iran)Adresse: Iran | Opérateur de change de Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ), filiale de la Shahr Bank qui, selon le Trésor, traite les paiements des principaux vendeurs de pétrole iraniens via un réseau rahbar de sociétés écrans à Hong Kong et aux Émirats. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de FSAQ |
| Nazanin Borji | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 10 Jun 1996Place of birth: Téhéran, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0019123337 (Iran)Adresse: Iran | Opérateur de change de Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ), filiale de la Shahr Bank qui, selon le Trésor, traite les paiements des principaux vendeurs de pétrole iraniens via un réseau rahbar de sociétés écrans à Hong Kong et aux Émirats. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de FSAQ |
| Fatemeh Vasighi Meraji | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 21 Aug 1987Place of birth: Qom, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0386128804 (Iran)Adresse: Iran | Opérateur de change de Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ), filiale de la Shahr Bank qui, selon le Trésor, traite les paiements des principaux vendeurs de pétrole iraniens via un réseau rahbar de sociétés écrans à Hong Kong et aux Émirats. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de FSAQ |
| Azadeh Abdolalipur | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 11 Sep 1988Place of birth: Shiraz, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 2300151421 (Iran)Adresse: Iran | Opérateur de change de Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ), filiale de la Shahr Bank qui, selon le Trésor, traite les paiements des principaux vendeurs de pétrole iraniens via un réseau rahbar de sociétés écrans à Hong Kong et aux Émirats. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de FSAQ |
| Farzad Allahyar | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 12 Aug 2001Place of birth: Téhéran, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0024557455 (Iran)Adresse: Iran | Opérateur de change de Farab Soroush Afagh Qeshm Company (FSAQ), filiale de la Shahr Bank qui, selon le Trésor, traite les paiements des principaux vendeurs de pétrole iraniens via un réseau rahbar de sociétés écrans à Hong Kong et aux Émirats. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de FSAQ |
| Seyyed Abbas Hosseini Parsa and Partners Qeshm General Partnership Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14005927381 (Iran)Registration number: 5549 (Iran)Identifier: established 14 Jun 2016Adresse: Unit 2078, Ground Floor, Atta, Ferdowsi Qeshm Commercial Complex Passage, No. 0, Vali Asr Boulevard, Main Street, Sina Desert, Central District, Qeshm, Hormozgan 7951919639, Iran | Bureau de change de Qeshm (Hosseini Parsa Exchange) qui appuie l'activité rahbar de banques iraniennes sanctionnées; selon le Trésor, la société désignée Bavi General Trading a utilisé ses documents officiels et son papier à en-tête. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Seyyed Abbas Hosseini Parsa | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 15 Jul 1956Place of birth: Téhéran, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0083131019 (Iran)Adresse: Iran | Propriétaire et exploitant de Hosseini Parsa Exchange, selon le Trésor. Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de Hosseini Parsa Exchange |
| Khaled Mohiesnejad | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 21 Sep 1982Place of birth: Ahvaz, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 1754430317 (Iran)Adresse: Iran | Propriétaire et exploitant de Hosseini Parsa Exchange, selon le Trésor. Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de Hosseini Parsa Exchange |
| Sadegh Bavi | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 21 Mar 1964Place of birth: Ahvaz, IranNationality: Iranian, DominicanPasseport: N97128850 (Iran), expires 11 May 2027Passport (alternative): RA045652 (Dominica), expires 26 Sep 2032Adresse: Dubai, United Arab Emirates | Ressortissant iranien et dominicain établi à Dubaï, présenté par le Trésor comme facilitateur et blanchisseur de la Force Qods qui aide aux achats d'armes; propriétaire et directeur général de Bavi General Trading Company LLC, déjà désignée, et propriétaire de Bavi and Partners Exchange. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Bavi and Partners Exchange Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14013961908 (Iran)Registration number: 641804 (Iran)Identifier: established 18 Nov 2024Adresse: Unit 3, Floor 2, No. 114, Karim Khan Zand Boulevard, Mahshahr Street, Iranshahr, Tehran 1584773815, Iran | Bureau de change de Téhéran détenu et exploité par Sadegh Bavi, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Soheil and Sorush Najafzadeh and Partners Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14004832696 (Iran)Registration number: 470601 (Iran)Identifier: established 07 Apr 2015Adresse: Ground Floor, No. 149, Sarv Sharghi Boulevard, Majd Street, Saadat Abad, Tehran, Central District, Tehran 1998644341, Iran | Bureau de change de Téhéran (Najafzadeh Exchange) qui, selon le Trésor, a traité des centaines de millions de dollars de transactions pour des banques iraniennes, dont des entités liées à la Bank Mellat et à son rahbar Tejarat Sarir Afrooz Kish. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Sorush Najafzadeh | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 27 Aug 1982Place of birth: Téhéran, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0069940177 (Iran)Adresse: Iran | Propriétaire et exploitant de Najafzadeh Exchange, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Soheil Najafzadeh | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 12 Apr 1976Place of birth: Téhéran, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0069004250 (Iran)Adresse: Iran | Propriétaire et exploitant de Najafzadeh Exchange, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Mansureh Mirmohammadi | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 13 May 1982Place of birth: Golpayegan, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 1219437239 (Iran)Adresse: Iran | Propriétaire et exploitante de Najafzadeh Exchange, selon le Trésor. Désignée au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir, directement ou indirectement, pour le compte de Najafzadeh Exchange |
| Abolhasan Jalali and Partners Exchange Company | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Pièce d'identité nationale: 14005814280 (Iran)Registration number: 14150 (Iran)Identifier: established 04 May 2016Adresse: Ground Floor, Salarieh Commercial Complex, No. 0, Mohammad Amin Boulevard, Iran Marinos Street, Salarieh, Qom, Central District, Qom Province 3716975454, Iran | Bureau de change de Qom (Jalali Exchange) qui, selon le Trésor, a facilité des dizaines de millions de dollars de paiements pour les réseaux bancaires parallèles iraniens et des entités rahbar sanctionnées. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Abolhasan Jalali | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 01 Sep 1966Place of birth: Maragheh, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 1550929674 (Iran)Adresse: Iran | Propriétaire et exploitant de Jalali Exchange, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Ensiyeh Mullah Mohammadi | DésignationDécret présidentiel 13902 (secteurs financier et pétrolier de l'Iran); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 18 May 1976Place of birth: Qom, IranNationality: IranianPièce d'identité nationale: 0381750760 (Iran)Adresse: Iran | Propriétaire et exploitante de Jalali Exchange, selon le Trésor. Désigné(e) au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne |
| Banco Internacional de Comercio S.A. | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba), section 2(a)(i)(A); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Identifier: SWIFT/BIC BIDCCUHHIdentifier: Entity Code 60290 (Cuba)Identifier: established 23 Oct 1993Adresse: Oficina 506, Edificio Santa Clara, Centro de Negocios Miramar, Calle 3 entre 76 y 78, Miramar, Playa, Havana, Cuba | Banque publique de La Havane (BICSA) qui, selon le Trésor, fournit des services à la Karafarin Bank, banque iranienne désignée, depuis au moins 2022. Désignée par le département d'État au titre de la section 2(a)(i)(A) du décret 14404 pour avoir opéré dans le secteur des services financiers de l'économie cubaine |
| Mounir El Motassadeq | ModificationRésolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité; mesures prévues au paragraphe 1 de la résolution 2734 (2024) | Date de naissance: 3 Apr 1974Place of birth: Marrakesh, MoroccoNationality: MoroccanPasseport: H 236483 (Morocco)Pièce d'identité nationale: E-491591 (Morocco)Adresse: Marrakesh, Morocco | Ressortissant marocain condamné en Allemagne en 2007 pour complicité de meurtre et appartenance à une organisation terroriste, à 15 ans de prison; inscrit par l'ONU en septembre 2002. Le 15 octobre 2026, le Comité a remplacé son adresse, « en prison en Allemagne », par Marrakech (Maroc), consigné son expulsion d'Allemagne vers le Maroc en octobre 2018 et indiqué qu'une photo est disponible pour la notice spéciale INTERPOL-ONU. Les sanctions ne changent pas |
| Noor Wali Mehsud | ModificationRésolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité; mesures prévues au paragraphe 1 de la résolution 2734 (2024) | Date de naissance: 26 Jun 1978Place of birth: Gurguray, PakistanNationality: PakistaniAdresse: Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan (as of 26 Nov 2022) | Chef du Tehrik-e Taliban Pakistan depuis la mort de Maulana Fazlullah; inscrit par l'ONU en juillet 2020. Le 15 octobre 2026, le Comité a ajouté la date de modification et indiqué qu'une photo est disponible pour la notice spéciale INTERPOL-ONU. Ses identifiants et les sanctions ne changent pas |
| Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) | ModificationRésolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité; mesures prévues au paragraphe 1 de la résolution 2734 (2024) | Groupe armé formé en 2007 et basé dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan; inscrit par l'ONU en juillet 2011. Le 15 octobre 2026, le Comité a remplacé le chef désigné, Maulana Fazlullah (QDi.352), par Noor Wali Mehsud (QDi.427). Les sanctions ne changent pas |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez les 27 désignations américaines et refiltrez: Ajoutez les 16 personnes physiques et 11 entités du 15 octobre en vous appuyant sur les codes SWIFT, le LEI et les numéros d'identité nationale iraniens pour confirmer les correspondances, et refiltrez clients, bénéficiaires effectifs et contreparties de paiement.
- 02
Identifiez et soldez toute exposition à l'IDB et à la BICSA: Vérifiez les relations nostro, vostro et de financement du commerce avec l'Iraq Development Bank (IDBQIQBA) et la BICSA (BIDCCUHH); liquidez avant le 30 octobre et le 14 novembre respectivement, en versant toute somme due sur un compte bloqué.
- 03
Examinez les flux des bureaux de change et du négoce du Golfe: Le schéma associe bureaux de change iraniens, sociétés de négoce de Hong Kong et intermédiaires de Dubaï; recherchez les paiements impliquant les quatre bureaux de change, Elitesphere Trading ou les sociétés de Razavi, et transmettez une DOS si nécessaire.
- 04
Mettez à jour les trois fiches de l'ONU: Remplacez l'adresse de QDi.082 (désormais Marrakech, Maroc) et le chef désigné de QDe.132 (désormais Noor Wali Mehsud); le gel des avoirs, l'interdiction de voyager et l'embargo sur les armes demeurent.
- 05
Distinguez les homonymes proches: Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau, Amitis Jazireh Kish Ship Management et Astan Quds Razavi sont d'autres parties SDN; vérifiez les identifiants avant toute fusion ou escalade.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les trois autorités citées dans ce numéro : US-OFAC, US State and UN-SC. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Les désignations américaines sont lues dans l'avis des actions récentes de l'OFAC et le communiqué du Trésor du 15 octobre, puis confirmées en comparant, fiche par fiche, les fichiers SDN des 15 et 16 octobre: 27 fiches ajoutées, aucune supprimée ni modifiée. Les modifications de l'ONU sont lues mot à mot dans le marquage barré et souligné du communiqué SC/16480 et vérifiées contre la liste consolidée de l'ONU générée le 15 octobre et le fichier britannique du 16 octobre. Chaque partie désignée a été recherchée par son nom sur les listes du Royaume-Uni, de l'UE, de la Suisse, du Canada et de l'Australie.
Corrections
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Vyra from Youverify. "Washington Coupe une Banque Irakienne et des Bureaux de Change Iraniens, et Désigne une Banque de La Havane au Service de Téhéran." Youverify Sanctions Monitor, issue 148, 16 octobre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-10-16. Accessed 16 octobre 2026.