Washington Sanctionne un Réseau Indien qui Vendait de Faux Pavillons à la Flotte Fantôme Iranienne
Le 4 novembre 2026, l'OFAC a désigné un réseau établi en Inde qui, selon le Trésor, vendait de faux pavillons et de faux certificats maritimes à des pétroliers transportant du pétrole iranien. Suniel Kumar Sharma et son épouse Jaspreet Preeti Shahid sont accusés d'avoir dirigé des sociétés se présentant comme registres de pavillon d'Aruba, du Guyana, du Mali, du Mozambique, du Malawi, de Sint Maarten et du Timor-Leste, que la plupart de ces gouvernements ont désavouées. Deux associés et neuf sociétés à Chandigarh, au Kerala et à Singapour, dont un prétendu registre maritime de l'Eswatini, sont désignés avec eux au titre du décret 13902, de même que le prestataire stambouliote Fugo Aviation pour ses services à des compagnies iraniennes sanctionnées. Au titre du décret sur les armes conventionnelles iraniennes, l'OFAC a inscrit Alisher Domullodzhanov et ajouté ce programme à deux fiches existantes, dont Vanguard Tactical Supply à Abuja. L'OFAC a aussi publié une alerte sur les faux pavillons et la Licence Générale 5AA (Venezuela). Le même jour, l'Australie a désigné Abdel Fattah Al-Burhan, Hemedti et trois autres parties au titre de ses sanctions en matière de droits humains.
Ce numéro
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Le Registre Qui N'en Était Pas Un
Le Trésor a désigné Suniel Kumar Sharma au titre du décret présidentiel 13902 pour ses activités dans le secteur pétrolier iranien. Selon lui, Sharma et Shahid dirigeaient des sociétés se présentant comme des registres de pavillon et des prestataires maritimes, imitant les registres d'Aruba, du Guyana, du Mali, du Mozambique, du Malawi, de Sint Maarten et du Timor-Leste, dont la plupart des gouvernements les ont désavouées. Shahid a été désignée pour l'avoir soutenu, et Ashwani Kumar Dhiman et Ishwinder Singh pour avoir agi pour Aryavart Ship Management. Les sociétés désignées comprennent Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry Pte. Ltd. à Singapour et huit sociétés indiennes, de la gestion de navires à la finance, aux médias et à une société de navigation du Kerala créée en février 2026.
Fugo Ground Services Inc d'Istanbul, sous l'enseigne Fugo Aviation, a été désignée au titre du même décret pour l'assistance au sol de compagnies aériennes iraniennes sanctionnées. Au titre du décret 13949 sur les armes conventionnelles iraniennes, l'OFAC a inscrit Alisher Domullodzhanov, de l'oblast de Moscou, sans motif publié, et ajouté ce programme à deux fiches existantes: Mohammed Ali Tolibov, du Bélarus, et Vanguard Tactical Supply Limited, de Wuse 2, à Abuja. À Canberra, la ministre des Affaires étrangères a désigné Abdel Fattah Al-Burhan, Mohamed Hamdan Dagalo Mousa (Hemedti), le gouverneur de facto du Darfour occidental, un commandant de terrain des Forces de soutien rapide et la brigade Al-Baraa Bin Malik au titre des sanctions australiennes en matière de droits humains.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Suniel Kumar Sharma | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 7 Oct 1979Place of birth: Lucknow, Uttar Pradesh, IndiaNationality: IndiaPasseport: Z5925452 (India), expires 27 Jul 2030Identifier: websites amaocr.orgIdentifier: epnicaragua.orgIdentifier: ema.org.szIdentifier: msta-registry.comIdentifier: mstaregistry.comIdentifier: imsagregistry.wordpress.comIdentifier: smmrm.comIdentifier: timorleste-registry.orgAdresse: Chandigarh, India | Désigné au titre du décret 13902 pour ses activités dans le secteur pétrolier iranien. Selon le Trésor, lui et son épouse dirigeaient des sociétés se présentant comme des registres de pavillon et des prestataires maritimes, qui vendaient de faux pavillons et de faux certificats en imitant les registres de pays dont Aruba, le Guyana, le Mali, le Mozambique, le Malawi, Sint Maarten et le Timor-Leste, afin que des navires sanctionnés continuent de transporter du pétrole iranien. |
| Jaspreet Preeti Shahid | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 22 Aug 1980Place of birth: Chandigarh, IndiaNationality: IndiaRegistration number: 03563403 (India)Adresse: Chandigarh, India | Désignée au titre du décret 13902 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu Suniel Kumar Sharma, son époux, dans le dispositif de faux registres de pavillon décrit par le Trésor. Selon le Trésor, la plupart des sociétés du réseau lui appartiennent, sont contrôlées par elle ou agissent pour elle. |
| Ashwani Kumar Dhiman | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 1 Mar 1980Nationality: IndiaRegistration number: 08188219 (India)Adresse: Chandigarh, India | Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte d'Aryavart Ship Management Private Limited, société du réseau Sharma et Shahid. |
| Ishwinder Singh | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 1 Apr 1992Nationality: IndiaRegistration number: 08409602 (India)Adresse: Chandigarh, India | Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte d'Aryavart Ship Management Private Limited, société du réseau Sharma et Shahid. |
| Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry Pte. Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Registration number: 202338388W (Singapore)Identifier: established 25 Sep 2023Adresse: 10 Jalan Besar, #07-06 Sim Lim Tower, 208787, Singapore | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Oceaniek Technologies India | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Tax ID: AAIFO2899P (India)Registration number: UDYAM-CH-01-0023384 (India)Identifier: established 16 Dec 2022Adresse: S.C.O. 86, Sector 44C, Chandigarh 160047, India; Plot No. C-205, SM Heights, Mohali, Punjab 160055, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Suniel Kumar Sharma, ou avoir agi pour son compte. |
| Aryavart Ship Management Private Limited | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Tax ID: AAJCA7074N (India)Registration number: U74900CH2011PTC033139 (India)Identifier: established 27 Jul 2011Adresse: SCO-318, 1st Floor Sector 38-D, Chandigarh 160036, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Precept Trends Private Limited | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Tax ID: AAMCP8147L (India)Registration number: U18100CH2022PTC044314 (India)Identifier: established 12 Apr 2022Adresse: S.C.O. 86 First Floor, Sector 44C, Chandigarh 160047, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Polynesia Maritime Private Limited | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Tax ID: AAICP0398K (India)Registration number: U74900CH2015PTC035391 (India)Identifier: established 27 Jan 2015Adresse: H No 3335 CHD Police Society, Sector 51 D, Chandigarh 160047, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Alexarya Finserv Private Limited | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Tax ID: AARCA3945Q (India)Registration number: U67100CH2018PTC042186 (India)Identifier: established 27 Sep 2018Adresse: SCO-318, 2nd Floor Sector 38D, Chandigarh 160036, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Alexarya Media and Entertainment Private Limited | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Tax ID: AAQCA4372G (India)Registration number: U93000CH2018PTC041837 (India)Identifier: established 16 Jan 2018Adresse: SCO-318, Sector 38-D, Chandigarh 160036, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Viharaboating Private Limited | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Registration number: U55101KL2026PTC100900 (India)Identifier: established 12 Feb 2026Adresse: Building No 4, Pallippuram P O, Pallippuram, Cherthala, Alappuzha, Kerala 688541, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Aryavart Maritime and Educational Trust | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Registration number: CH/2024/0406033 (India)Identifier: established 21 Jul 2016Adresse: SCO 373, Sector 37 D, Chandigarh, India | Désignée au titre du décret 13902 pour être détenue ou contrôlée par Jaspreet Preeti Shahid, ou avoir agi pour son compte, dans le réseau de faux registres de pavillon Sharma et Shahid. |
| Fugo Ground Services Inc | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier, pétrochimique et aérien); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Tax ID: 3881357595 (Turkey)Chamber of commerce number: 1210423 (Turkey)Registration number: 220631-5 (Turkey)Identifier: Central Registration System Number 0388135759500001 (Turkey)Identifier: established 28 Nov 2019Identifier: website fugoaviation.comAdresse: Gayrettepe Mh. Vefabey Sk. No: 16 Inner Door No: 4, Besiktas, Istanbul, Turkey | Désignée au titre du décret 13902 pour ses activités dans le secteur aérien iranien. Selon le Trésor, elle fournit des services d'assistance au sol à des compagnies aériennes iraniennes sanctionnées. |
| Alisher Domullodzhanov | DésignationDécret présidentiel 13949 (activités iraniennes en matière d'armes conventionnelles); étiquette SDN [IRAN-CON-ARMS-EO] | Date de naissance: 29 Nov 1989Place of birth: Dushanbe, TajikistanNationality: Russia, TajikistanPasseport: 769612269 (Russia)Adresse: Str. 5, Bld. 6, Khripan Village, Ramenskiy Rayon, Moscow Oblast 140163, Russia | Inscrit sur la liste SDN le 4 novembre 2026 au titre du décret sur les armes conventionnelles iraniennes (décret 13949), étiquette [IRAN-CON-ARMS-EO]. L'avis de l'OFAC n'indique aucun motif, et ni le communiqué du Trésor ni la déclaration du département d'État du 4 novembre ne le citent; le fondement de l'inscription n'a pas été publié. |
| Mohammed Ali Tolibov | ModificationDécret présidentiel 13382 (prolifération des armes de destruction massive) et décret 13949 (armes conventionnelles, Iran); étiquettes SDN [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO] | Date de naissance: 17 Jan 1982Nationality: BelarusPasseport: MR4193252 (Belarus)Adresse: Belarus | Fiche SDN modifiée le 4 novembre 2026: l'OFAC a ajouté l'étiquette armes conventionnelles Iran [IRAN-CON-ARMS-EO] (décret 13949) à son inscription [NPWMD] [IFSR]. Aucun autre champ ne change. Désigné le 8 mai 2026 au titre du décret 13382 et lié à Armory Alliance LLC; soumis à des sanctions secondaires. |
| Vanguard Tactical Supply Limited | ModificationDécret présidentiel 13382 (prolifération des armes de destruction massive) et décret 13949 (armes conventionnelles, Iran); étiquettes SDN [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO] | Registration number: 9562580 (Nigeria)Identifier: established 20 May 2026Adresse: Stallion Estate by Lobito Crescent, Wuse 2, Abuja, Nigeria | Fiche SDN modifiée le 4 novembre 2026: l'OFAC a ajouté l'étiquette armes conventionnelles Iran [IRAN-CON-ARMS-EO] (décret 13949) à l'inscription [NPWMD] [IFSR]. Aucun autre champ ne change. Désignée le 15 juillet 2026 au titre du décret 13382 comme intermédiaire établi à Abuja lié à Behrouz Namazi; soumise à des sanctions secondaires. |
| Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan | DésignationAutonomous Sanctions Regulations 2011, règlement 6A(4) (sanctions thématiques: violations graves des droits humains), Soudan; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Thematic Sanctions) Amendment (No. | Date de naissance: 4 Jul 1960Nationality: SudanIdentifier: DFAT reference 9000Identifier: control date 4 Nov 2026 | Désigné par la ministre australienne des Affaires étrangères au titre du règlement 6A(4) des Autonomous Sanctions Regulations 2011, la ministre étant convaincue que la partie a commis, a été responsable ou complice de violations graves du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou du droit de ne pas être tenu en esclavage ou soumis au travail forcé, dans le conflit au Soudan. L'avis ne décrit pas la conduite de chaque partie. |
| Mohamed Hamdan Dagalo Mousa | DésignationAutonomous Sanctions Regulations 2011, règlement 6A(4) (sanctions thématiques: violations graves des droits humains), Soudan; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Thematic Sanctions) Amendment (No. | Date de naissance: 1974Nationality: SudanIdentifier: DFAT reference 9001Identifier: control date 4 Nov 2026 | Désigné par la ministre australienne des Affaires étrangères au titre du règlement 6A(4) des Autonomous Sanctions Regulations 2011, la ministre étant convaincue que la partie a commis, a été responsable ou complice de violations graves du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou du droit de ne pas être tenu en esclavage ou soumis au travail forcé, dans le conflit au Soudan. L'avis ne décrit pas la conduite de chaque partie. |
| Al-Tijani Al-Tahir Karshoum | DésignationAutonomous Sanctions Regulations 2011, règlement 6A(4) (sanctions thématiques: violations graves des droits humains), Soudan; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Thematic Sanctions) Amendment (No. | Nationality: SudanIdentifier: DFAT reference 9002Identifier: control date 4 Nov 2026 | Désigné par la ministre australienne des Affaires étrangères au titre du règlement 6A(4) des Autonomous Sanctions Regulations 2011, la ministre étant convaincue que la partie a commis, a été responsable ou complice de violations graves du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou du droit de ne pas être tenu en esclavage ou soumis au travail forcé, dans le conflit au Soudan. L'avis ne décrit pas la conduite de chaque partie. |
| Hussein Barsham | DésignationAutonomous Sanctions Regulations 2011, règlement 6A(4) (sanctions thématiques: violations graves des droits humains), Soudan; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Thematic Sanctions) Amendment (No. | Nationality: SudanIdentifier: DFAT reference 9003Identifier: control date 4 Nov 2026 | Désigné par la ministre australienne des Affaires étrangères au titre du règlement 6A(4) des Autonomous Sanctions Regulations 2011, la ministre étant convaincue que la partie a commis, a été responsable ou complice de violations graves du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou du droit de ne pas être tenu en esclavage ou soumis au travail forcé, dans le conflit au Soudan. L'avis ne décrit pas la conduite de chaque partie. |
| Al-Baraa Bin Malik Brigade | DésignationAutonomous Sanctions Regulations 2011, règlement 6A(4) (sanctions thématiques: violations graves des droits humains), Soudan; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Thematic Sanctions) Amendment (No. | Identifier: DFAT reference 9004Identifier: control date 4 Nov 2026Adresse: Sudan | Désigné par la ministre australienne des Affaires étrangères au titre du règlement 6A(4) des Autonomous Sanctions Regulations 2011, la ministre étant convaincue que la partie a commis, a été responsable ou complice de violations graves du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou du droit de ne pas être tenu en esclavage ou soumis au travail forcé, dans le conflit au Soudan. L'avis ne décrit pas la conduite de chaque partie. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez les 20 désignations dès aujourd'hui: Ajoutez les 15 parties de l'OFAC avec leurs numéros de passeport, fiscaux et d'enregistrement, et les cinq parties australiennes avec leurs alias en caractères latins et arabes, puis lancez un filtrage rétrospectif des clients, contreparties et paiements.
- 02
Contrôlez les registres de pavillon, pas seulement les navires: Filtrez navires et contreparties maritimes sur les sites du réseau Sharma et les registres imités (Aruba, Guyana, Mali, Mozambique, Malawi, Sint Maarten, Timor-Leste, Eswatini), et confirmez toute immatriculation douteuse auprès de l'État du pavillon lui-même.
- 03
Revoyez les expositions à Abuja et Istanbul: Vanguard Tactical Supply Limited, de Wuse 2 à Abuja, relève désormais de deux programmes américains, et Fugo Aviation sert des compagnies iraniennes; revoyez les relations commerciales, de paiement et de services aériens qui touchent l'une ou l'autre.
- 04
Mettez à jour le filtrage Soudan pour l'Australie: Les établissements soumis au droit australien doivent geler et déclarer tout bien contrôlé des cinq parties soudanaises; ailleurs, consignez la nouvelle inscription australienne sur les correspondances existantes pour Al-Burhan, Hemedti et les autres.
- 05
Préparez un chargement SDN volumineux: La mention administrative de l'OFAC touche 1 078 fiches existantes; veillez à ce que la revue du fichier de changements n'y noie pas les 15 nouveaux noms et les deux modifications.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les trois autorités citées dans ce numéro : DFAT, US-OFAC and US State. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Chaque fiche de l'OFAC est lue mot à mot dans l'avis des actions récentes du 4 novembre 2026 et confirmée dans le fichier SDN du 5 novembre par rapport à la copie du 4 novembre. Les motifs proviennent du communiqué du Trésor et de la déclaration du département d'État du même jour. Les fiches australiennes sont lues dans la liste consolidée du DFAT du 5 novembre par rapport à la copie du 4 novembre, et les motifs dans l'avis ministériel. Chaque nom a été recherché sur les listes du Royaume-Uni, de l'UE, de l'ONU, de la Suisse et du Canada.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Washington Sanctionne un Réseau Indien qui Vendait de Faux Pavillons à la Flotte Fantôme Iranienne." Youverify Sanctions Monitor, issue 159, 5 novembre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-11-05. Accessed 5 novembre 2026.