Directives LBC/FT de la BCEAO
Youverify propose des solutions avancées de conformité AML et de prévention de la fraude pour les banques et les institutions financières en Côte d'Ivoire. Notre plateforme FRAML alimentée par l'IA permet une vérification KYC et KYB fluide, la détection de fraude et la surveillance des transactions en temps réel, aidant les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CFT de la BCEAO et de la région. Protégez vos opérations et renforcez la confiance grâce à une plateforme de conformité unifiée et intelligente.
Les entreprises doivent effectuer une vérification d'identité (KYC) sur leurs clients pour des opérations sans accroc. Les organismes de régulation comprennent :
Directives LBC/FT de la BCEAO
Loi n° 2016-992 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Exigences de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) sur la protection des données
La Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) de 2010 est la principale législation régissant les opérations de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) au Côte d'Ivoire.
Restez conforme avec Youverify
Notre plateforme de conformité complète garantit que votre entreprise respecte toutes les exigences essentielles tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sur le marché de la Côte d'Ivoire.
Intégration des clients et des entreprises
Validate Canadian UBOs and corporate structures.
Track crypto transactions for terrorist financing risks.
Detect shell companies and tax evasion schemes.
Monitor casinos, real estate, and MSBs for PCMLTFA compliance.
Automate PIPEDA-compliant data retention and breach alerts.
Ready-to-deploy workflows for CBN, FIC Act, FinCEN, and more.
Auto-updated PEPs, sanctions, and adverse media databases.
SOC 2, ISO 27001, GDPR, and local certifications (NDPR, POPIA,)
Customer & Business Onboarding, Fraud & Risk Insights, and Transaction Monitoring—for seamless local compliance.
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