L'OFAC Vise le Canal Bancaire Iranien dans le Golfe; Deux Nouvelles Désignations
Le 28 août 2026, dans le cadre de l'Opération Economic Outcast, l'OFAC a ajouté deux parties à la liste SDN: Reza Mohammad Taeedi, directeur général de la succursale de Bank Melli à Dubaï, et Kameng Trading Limited, société-écran de Hong Kong ayant blanchi des fonds pour un bureau de change iranien sanctionné. Le Trésor a par ailleurs proposé une mesure spéciale au titre de la section 311 coupant Banque Misr UAE de la correspondance bancaire américaine. Deux désignations, aucune radiation. L'OFAC a désigné Reza Mohammad Taeedi, ressortissant iranien et directeur général de la succursale de Bank Melli Iran à Dubaï, comme Terroriste Mondial Spécialement Désigné au titre du décret 13224, tel que modifié, pour avoir agi pour le compte de Bank Melli. Elle a également désigné Kameng Trading Limited, société-écran immatriculée à Hong Kong, au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne après avoir aidé le bureau de change sanctionné Pedram Pirouzan (également appelé Opal Exchange) à blanchir des fonds pour l'Iran.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 2
- Radiations
- 0
- Entrées modifiées
- 0
- Sources suivies
- 85
Deux Facilitateurs Gelés dans la Campagne contre la Banque de l'Ombre Iranienne
L'OFAC a désigné Reza Mohammad Taeedi, ressortissant iranien et directeur général de la succursale de Bank Melli Iran à Dubaï, comme Terroriste Mondial Spécialement Désigné au titre du décret 13224, tel que modifié, pour avoir agi pour le compte de Bank Melli. Elle a également désigné Kameng Trading Limited, société-écran immatriculée à Hong Kong, au titre du décret 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne après avoir aidé le bureau de change sanctionné Pedram Pirouzan (également appelé Opal Exchange) à blanchir des fonds pour l'Iran. Les deux parties sont désormais gelées: tous les biens et intérêts situés aux États-Unis ou détenus par des personnes américaines sont bloqués, et un risque de sanctions secondaires s'applique à quiconque traite avec elles.
Les deux désignations s'inscrivent dans l'Opération Economic Outcast, la campagne annoncée par le Trésor le 24 août 2026 pour couper les derniers canaux financiers de l'Iran. Le même jour, le FinCEN a émis un projet de règle au titre de la section 311 qualifiant Banque Misr UAE de préoccupation majeure de blanchiment et proposant d'interdire aux institutions financières américaines de lui tenir des comptes de correspondance; le Trésor estime que la banque a traité environ 1,8 milliard de dollars américains pour 103 sociétés liées aux réseaux bancaires clandestins iraniens entre janvier 2024 et juin 2026. Pour les équipes de criblage, l'enjeu concret est l'exposition par proximité: les parties nouvellement gelées se logent dans des structures du Golfe et de Hong Kong que de nombreuses institutions touchent via des relations de correspondance et de financement du commerce, de sorte que la valeur de l'action du jour réside dans le traçage des liens indirects, et pas seulement des deux noms.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| TAEEDI, Reza Mohammad | DésignationGlobal Terrorism Sanctions Regulations; asset freeze under Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 [SDGT] [IFSR] | Date de naissance: 24 Aug 1975Nationality: IranianPasseport: P6602606Passport (alternative): E96037407Pièce d'identité nationale: 784-1975-3624749-3 (United Arab Emirates)Adresse: Dubai, United Arab Emirates | Added to OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List on 28 August 2026 as a Specially Designated Global Terrorist under Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886, for having acted or purported to act for or on behalf of Bank Melli Iran. Bank Melli has facilitated billions of dollars of transactions through accounts controlled by the Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF), moving funds inside and outside Iran and financing Iranian-aligned proxies. All property and interests in property in the United States or in the possession or control of US persons are blocked, and US persons are generally prohibited from dealing with him. He also carries the [IFSR] tag and secondary sanctions risk applies. |
| KAMENG TRADING LIMITED | DésignationIranian Financial Sanctions; asset freeze under Executive Order 13902 [IRAN-EO13902] | Nationality: Hong KongEstablished: 24 Jul 2024Business registration number: 76846373 (Hong Kong)Adresse: Room 701, Unit 108, 7/F, Tower B, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China; Unit 89, 3F, Yau Lee Centre, No. 45, Hoi Yuen Rd, Kwun Tong, Hong Kong, China | Added to OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List on 28 August 2026 under Executive Order 13902 for operating in the financial sector of the Iranian economy. The Hong Kong-based front company helped sanctioned Iranian persons access the international financial system, and was used by the sanctioned Pedram Pirouzan Exchange House (also known as Opal Exchange) to launder money for Iran. All property and interests in property in the United States or in the possession or control of US persons are blocked, and US persons are generally prohibited from dealing with it. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Criblez et gelez sans délai les deux parties nouvellement désignées: Chargez Reza Mohammad Taeedi (ressortissant iranien, Dubaï; passeports P6602606 et E96037407) et Kameng Trading Limited (Hong Kong, numéro d'immatriculation 76846373) dans votre outil de criblage et gelez tout compte ou toute opération correspondants, en appliquant la règle des 50 pour cent de l'OFAC aux entités qu'ils détiennent.
- 02
Tracez les liens avec Bank Melli et le bureau de change, pas seulement les noms: Taeedi est lié à la succursale de Bank Melli Iran à Dubaï et Kameng Trading au bureau de change sanctionné Pedram Pirouzan (Opal). Examinez les relations de correspondance, de financement du commerce et de paiement qui transitent par ces nœuds pour repérer une exposition indirecte.
- 03
Évaluez l'exposition de correspondance dans le Golfe au regard du projet Banque Misr UAE: Le FinCEN a proposé une mesure spéciale au titre de la section 311 contre Banque Misr UAE. Déterminez si votre institution compense ou héberge une activité qui la touche, et préparez-vous à la coupure de l'accès de correspondance lorsque la règle sera finalisée.
- 04
Surveillez le risque de sanctions secondaires sur les contreparties de la banque de l'ombre iranienne: Les deux parties portent une exposition aux sanctions secondaires. Les institutions financières non américaines qui facilitent sciemment des opérations importantes pour elles risquent de perdre l'accès de correspondance américain; re-testez donc les contreparties et flux commerciaux à fort risque de lien iranien.
- 05
Consignez les registres non lus ou en erreur au lieu de les déclarer vérifiés: Plusieurs pages d'autorités de sanctions et de banques centrales, dont Bank Al-Maghrib, n'ont pu être lues ou récupérées ce cycle et sont reportées pour nouvelle vérification. Consignez-les comme non vérifiées, et non comme vérifiées, afin que la distinction figure au dossier si un contrôleur le demande.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les une autorités citées dans ce numéro : OFAC. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Les parties proviennent des données de liste et des avis des autorités émettrices, telles que consignées dans la Veille Sanctions Youverify du 31 août 2026, une ligne par partie. Le texte web de cette édition d'archive est tiré du bulletin publié ce jour-là.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "L'OFAC Vise le Canal Bancaire Iranien dans le Golfe; Deux Nouvelles Désignations." Youverify Sanctions Monitor, issue 114, 31 août 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-08-31. Accessed 31 août 2026.