L'OFAC Cible un Petit-Fils de Castro, une Banque d'État Cubaine et Quatre Entreprises de l'Énergie et du Nickel
Le 3 septembre 2026, les États-Unis ont désigné Fidel Ernesto Castro Calis et cinq entreprises d'État cubaines au titre du décret présidentiel 14404, dont Banco Exterior de Cuba, la banque du commerce extérieur dotée du code SWIFT BECUCUHH, ainsi que les bras commercial et d'approvisionnement du groupe pétrolier CUPET et de l'industrie du nickel. Dans le même avis, l'OFAC a radié du programme Russie le gestionnaire d'actifs zurichois Dulac Capital, et le Royaume-Uni a corrigé une fiche Russie, Ozon Bank. Six désignations, une radiation, une correction. La fiche d'information du département d'État distingue trois volets. Le premier est la famille Castro: Fidel Ernesto Castro Calis, né le 16 mai 1995 et petit-fils de Raul Castro, est désigné en tant que membre adulte de la famille d'Alejandro Castro Espin, son père, inscrit avec le frère de Castro Calis le 4 juin 2026. Le deuxième est le canal financier: Banco Exterior de Cuba, la banque d'État de la Plaza de la Revolucion qui assure la banque d'entreprise, le financement du commerce extérieur et les opérations internationales, est désignée pour avoir exercé dans le secteur des services financiers de l'économie cubaine; l'OFAC publie son code SWIFT/BIC BECUCUHH et son site web.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 6
- Radiations
- 1
- Entrées modifiées
- 1
- Sources suivies
- 85
Six Parties Cubaines Ajoutées à la Liste SDN; un Gestionnaire d'Actifs Suisse Radié
La fiche d'information du département d'État distingue trois volets. Le premier est la famille Castro: Fidel Ernesto Castro Calis, né le 16 mai 1995 et petit-fils de Raul Castro, est désigné en tant que membre adulte de la famille d'Alejandro Castro Espin, son père, inscrit avec le frère de Castro Calis le 4 juin 2026. Le deuxième est le canal financier: Banco Exterior de Cuba, la banque d'État de la Plaza de la Revolucion qui assure la banque d'entreprise, le financement du commerce extérieur et les opérations internationales, est désignée pour avoir exercé dans le secteur des services financiers de l'économie cubaine; l'OFAC publie son code SWIFT/BIC BECUCUHH et son site web. Le troisième est l'extraction des ressources. Comercial Cupet S.A., qui représente la compagnie pétrolière d'État CUPET dans les négociations et les coentreprises, et ABAPET, la filiale de CUPET qui importe équipements, pièces de rechange et intrants industriels, sont désignées respectivement au titre du secteur de l'énergie et de la détention par CUPET; NICAROTEC à Mayari et CEXNI à Moa, toutes deux dans la province de Holguin, sont désignées pour avoir exercé dans le secteur des métaux et des mines, où elles fournissent un appui géologique et importent machines et matières premières pour l'industrie du nickel et du cobalt.
La radiation va dans l'autre sens. Dulac Capital Ltd, gestionnaire d'actifs et multi-family office zurichois désigné le 19 mai 2023 pour avoir exercé dans le secteur russe des services financiers, quitte la liste SDN avec les fiches distinctes que l'OFAC tenait pour ses bureaux de représentation de Moscou et de Saint-Pétersbourg; les quatre fiches portent les mêmes numéros fiscaux suisse et russe et le même identifiant d'entité juridique, et sont donc traitées ici comme une seule partie. L'OFAC n'a pas motivé la radiation, selon son usage, et Anselm Oskar Schmucki ainsi que les sociétés désignées avec lui en 2023 demeurent inscrits. Le même avis a publié la licence générale Cuba 4A, autorisant les opérations des missions diplomatiques et consulaires de pays tiers à Cuba. Par ailleurs, le 3 septembre, le FCDO a corrigé la fiche de la liste des sanctions britanniques de Limited Liability Company "Ozon Bank" (RUS3709), en barrant la variante de nom ONEY BANK et sa forme cyrillique; la banque demeure soumise à un gel des avoirs et à l'interdiction de relations de correspondant bancaire et de traitement des paiements, et les valeurs exactes, anciennes et nouvelles, sont reproduites ci-dessous et dans le rapport détaillé.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Fidel Ernesto Castro Calis | DésignationExecutive Order 14404, Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to U.S. National Security and Foreign Policy [CUBA-EO14404] | Date de naissance: 16 May 1995Nationality: CubaIdentifier: Gender: maleIdentifier: no passport or national identity number published in the listingAdresse: Cuba | Designated on 3 September 2026 by the Department of State under section 2(a)(i)(I) of Executive Order 14404 for being an adult family member of Alejandro Castro Espin, a person designated under the same order. Castro Espin, his father, was designated alongside his brother Raul Alejandro Castro Calis on 4 June 2026. The action forms part of the United States' stated push to end what it describes as the Cuban regime's repression and malign activity across the hemisphere. |
| Banco Exterior de Cuba | DésignationExecutive Order 14404, Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to U.S. National Security and Foreign Policy [CUBA-EO14404] | Identifier: SWIFT/BIC BECUCUHHIdentifier: website bancoexteriorcuba.cuIdentifier: organisation established 29 Feb 2000Identifier: target type: financial institutionAdresse: Plaza de la Revolucion, Havana, Cuba | Designated on 3 September 2026 under section 2(a)(i)(A) of Executive Order 14404 for operating or having operated in the financial services sector of the Cuban economy. The State Department describes the bank as a state-owned institution that specialises in corporate banking, foreign-trade finance and international transactions, and frames the designation as a step to restrict the government's ability to use the international financial system. Its SWIFT/BIC BECUCUHH is published in the listing. |
| Comercial Cupet S.A. | DésignationExecutive Order 14404, Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to U.S. National Security and Foreign Policy [CUBA-EO14404] | Identifier: Organisation established 18 Sep 1991Identifier: organisation type: wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related productsIdentifier: target type: state-owned enterpriseAdresse: La Havane, Cuba | Designated on 3 September 2026 under section 2(a)(i)(A) of Executive Order 14404 for operating or having operated in the energy sector of the Cuban economy. According to the State Department the company is the CUPET group's commercial arm, representing the state oil company in negotiations and joint ventures with foreign entities. |
| Empresa de Servicios Comandante Rene Ramos Latour | DésignationExecutive Order 14404, Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to U.S. National Security and Foreign Policy [CUBA-EO14404] | Identifier: Organisation established 31 Jan 1977Identifier: organisation type: support activities for other mining and quarryingIdentifier: target type: state-owned enterpriseAdresse: Mayari, Holguin, Cuba | Designated on 3 September 2026 under section 2(a)(i)(A) of Executive Order 14404 for operating or having operated in the metals and mining sector of the Cuban economy. The State Department describes NICAROTEC as a state-owned industrial and technical services enterprise that provides geological and mining support for the Cuban nickel sector, based at Mayari in Holguin province. |
| Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petroleo | DésignationExecutive Order 14404, Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to U.S. National Security and Foreign Policy [CUBA-EO14404] | Identifier: Organisation established 21 Mar 2000Identifier: organisation type: wholesale of other machinery and equipmentIdentifier: target type: state-owned enterpriseAdresse: La Havane, Cuba | Designated on 3 September 2026 under section 2(a)(i)(B) of Executive Order 14404 for being owned, controlled or directed by, or having acted for or on behalf of, Union Cuba Petroleo (CUPET), a person whose property is blocked under the same order. The State Department describes ABAPET as a CUPET subsidiary that imports the technological equipment, spare parts, specialised tools and industrial inputs required to sustain Cuba's energy sector. |
| Empresa Importadora y Abastecedora del Niquel | DésignationExecutive Order 14404, Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to U.S. National Security and Foreign Policy [CUBA-EO14404] | Identifier: Organisation established 31 Dec 1994Identifier: organisation type: non-specialised wholesale tradeIdentifier: target type: state-owned enterpriseAdresse: Moa, Holguin, Cuba | Designated on 3 September 2026 under section 2(a)(i)(A) of Executive Order 14404 for operating or having operated in the metals and mining sector of the Cuban economy. The State Department describes CEXNI as a foreign-trade and logistics enterprise that imports and supplies specialised raw materials, machinery and equipment for Cuba's nickel and cobalt industry, based at Moa in Holguin province. |
| Dulac Capital Ltd | RadiationExecutive Order 14024, Russian Harmful Foreign Activities Sanctions [RUSSIA-EO14024] | Tax ID: 113974567 (Switzerland)Identifier: alt. Tax ID No. 9909354395 (Russia)Identifier: Identification Number SRWNNB.99999.SL.756 (Switzerland)Identifier: Legal Entity Number 529900E3569EJW938341Registration number: CH-020.3.031.775-0 (Switzerland)Identifier: organisation established 14 Dec 2007Adresse: Arosastrasse 7, Zurich 8008, Switzerland; Pr-kt Morskoi pom. 12-N, Saint Petersburg 197110, Russia; Pr-kt Leningradskii, Moscow 125167, Russia | Removed from the SDN List on 3 September 2026. Dulac Capital was designated on 19 May 2023 under Executive Order 14024 for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy, alongside its Moscow branch chief Anselm Oskar Schmucki and his network of companies. OFAC's notice lists four records for deletion, the Swiss company and the separate entries for its Moscow and Saint Petersburg representative offices, which share the same identifiers; they are treated here as one legal entity. OFAC did not publish reasons for the removal, which is its usual practice. Anselm Oskar Schmucki and the other companies designated with him on 19 May 2023 were not part of this action and remain listed. |
| Limited Liability Company "Ozon Bank" | ModificationThe Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 [UK Sanctions List, Russia regime] | Identifier: TIN 9703077050Identifier: OGRN 1227700133792Identifier: Central Bank of Russia licence 3542Identifier: websites t.me/ozon_bank_official and finance.ozon.ruIdentifier: email addresses help@finance.ozon.ru and infobank@ozon.ruIdentifier: telephone +7 (800) 555-89-21, +7 (800) 555-89-82, +7 (495) 215-24-08Adresse: Floor 19, Nab Presnenskaya 10, Vt. Ter. Presnensky municipal district, Moscow 123112, Russia | Designated on 6 August 2026 on the ground that there are reasonable grounds to suspect the bank is or has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance, namely the Russian financial services sector. On 3 September 2026 the FCDO corrected the entry by removing the ONEY BANK name variation and its Cyrillic form. Listing status is unchanged: the asset freeze, trust services sanctions, director disqualification sanction and the prohibition on correspondent banking relationships and processing payments all remain in force. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez dès aujourd'hui les six parties cubaines et criblez le code SWIFT autant que le nom: Banco Exterior de Cuba est identifiée par le BIC BECUCUHH; saisissez-le dans les filtres de paiement et les contrôles de correspondance bancaire, pas seulement dans le fichier clients. Les cinq entreprises portent des codes d'entité cubains et des dates de constitution qui aident à les distinguer d'organismes aux noms voisins.
- 02
Traitez le groupe CUPET et la filière du nickel comme des contreparties bloquées: ABAPET est désignée pour être détenue ou contrôlée par CUPET, et la règle des 50 pour cent de l'OFAC étend le blocage à toute entité détenue majoritairement par les parties inscrites. Les fournisseurs d'équipements, de pièces de rechange ou de matières premières aux secteurs cubains du pétrole ou du nickel doivent remonter leurs contreparties jusqu'au propriétaire étatique final.
- 03
Prenez la mesure de l'exposition aux sanctions secondaires inscrite dans le décret 14404: Le département d'État avertit que les personnes étrangères qui traitent avec ces parties, ou qui exercent dans les secteurs cubains de l'énergie, de la défense, des métaux et des mines, des services financiers ou de la sécurité, s'exposent elles-mêmes à des sanctions. Les banques non américaines exposées au financement du commerce cubain devraient revoir cette exposition à l'aune de ce texte.
- 04
Clôturez la correspondance Dulac Capital mais conservez le réseau de 2023 au dossier: Levez tout gel fondé uniquement sur l'inscription OFAC de Dulac Capital, y compris les fiches des bureaux de Moscou et de Saint-Pétersbourg, après avoir vérifié l'absence d'autres inscriptions. Anselm Oskar Schmucki et les sociétés désignées avec lui demeurent sur la liste SDN.
- 05
Ressaisissez les variantes de nom d'Ozon Bank et citez le nouveau terme clé du FinCEN: Retirez ONEY BANK et sa forme cyrillique de la fiche RUS3709; la banque reste sous gel des avoirs et sous interdiction de correspondant bancaire. Les établissements qui déclarent des opérations liées aux centres d'escroquerie doivent citer FIN-2026-SCAMCENTERS dès aujourd'hui. Vingt-sept registres n'ont pas pu être vérifiés ce cycle et sont reportés, non déclarés vérifiés.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les deux autorités citées dans ce numéro : FCDO and OFAC. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Les parties proviennent des données de liste et des avis des autorités émettrices, telles que consignées dans la Veille Sanctions Youverify du 4 septembre 2026, une ligne par partie. Le texte web de cette édition d'archive est tiré du bulletin publié ce jour-là.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "L'OFAC Cible un Petit-Fils de Castro, une Banque d'État Cubaine et Quatre Entreprises de l'Énergie et du Nickel." Youverify Sanctions Monitor, issue 118, 4 septembre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-09-04. Accessed 4 septembre 2026.