L'OFAC Coupe une Banque Turque et Deux Filiales pour l'Iran; l'ONU Modifie Deux Fiches EIIL
Le 4 septembre 2026, les États-Unis ont désigné Golden Global Yatirim Bankasi, banque d'investissement d'Istanbul dotée du code SWIFT GOGYTRIS, ainsi que ses filiales de location d'actifs et de gestion de portefeuille au titre du décret présidentiel 13902, accusant la banque d'acheminer les revenus pétroliers iraniens de la Chine vers la Turquie et d'offrir des comptes de correspondant à des établissements iraniens pour le compte de la Force Qods du CGRI. Une licence de liquidation court jusqu'au 19 septembre. Le même jour, le Comité EIIL et Al-Qaida de l'ONU a modifié les fiches du chef de l'EIIL-K Sanaullah Ghafari et du facilitateur est-africain Abubakar Swalleh. Trois désignations, deux modifications, une licence. Le récit du Trésor sur Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi est précis. La banque, constituée en octobre 2019 et connue sous le nom de Golden Global Investment Bank, aurait été créée pour permettre au réseau rahbar de l'Iran de transférer les revenus pétroliers de la Chine vers la Turquie, où des changeurs du réseau les convertissaient en espèces et en or.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 3
- Radiations
- 0
- Entrées modifiées
- 2
- Sources suivies
- 85
L'Opération Economic Outcast Atteint Istanbul: Golden Global Bank Perd l'Accès au Dollar
Le récit du Trésor sur Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi est précis. La banque, constituée en octobre 2019 et connue sous le nom de Golden Global Investment Bank, aurait été créée pour permettre au réseau rahbar de l'Iran de transférer les revenus pétroliers de la Chine vers la Turquie, où des changeurs du réseau les convertissaient en espèces et en or. Elle aurait sciemment offert des services de correspondant bancaire à des établissements financiers iraniens, permettant des opérations par des comptes contrôlés par la Force Qods du CGRI et ses relais, dont les sociétés de l'homme d'affaires turc Sitki Ayan, dont le réseau a été sanctionné en 2022 pour avoir déplacé des centaines de millions de dollars de ventes pétrolières de la Force Qods. L'OFAC a désigné la banque au titre du décret 13902 pour avoir exercé dans le secteur financier de l'économie iranienne et pour s'être sciemment engagée, à compter du 10 janvier 2020, dans une opération significative portant sur des biens ou services liés à ce secteur, et a publié son code SWIFT/BIC GOGYTRIS, ses numéros fiscal et d'immatriculation turcs et son identifiant d'entité juridique. Ses deux filiales d'Istanbul, Golden Global Varlik Kiralama, société de location d'actifs créée en août 2022, et Golden Global Portfoy Yonetimi, gestionnaire de portefeuille créé en janvier 2025, sont désignées pour être détenues ou contrôlées par la banque.
La licence générale Iran CC autorise les opérations ordinairement accessoires et nécessaires à la liquidation des relations avec les trois parties, et avec toute entité qu'elles détiennent à 50 pour cent ou plus, jusqu'au 19 septembre 2026 à 0 h 01, heure avancée de l'Est, à condition que tout paiement à une personne bloquée soit versé sur un compte bloqué et rémunéré aux États-Unis. La déclaration du secrétaire Bessent selon laquelle les banques "continuent de l'apprendre à leurs dépens" au sujet de l'Opération Economic Outcast, annoncée le 24 août, indique que d'autres établissements financiers sont dans le viseur. Par ailleurs, le 4 septembre, le Comité des sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida du Conseil de sécurité a modifié deux fiches (SC/16446). Pour Abubakar Swalleh (QDi.436), facilitateur ougandais de l'EIIL détenu à la prison de Luzira, l'alias Isaac Mupeta passe de qualité faible à bonne qualité et un numéro d'identification national zambien délivré sous ce nom en 2020, que le Comité qualifie d'obtenu frauduleusement, est ajouté. Pour Sanaullah Ghafari (QDi.431), chef de l'EIIL-K, le Comité enregistre une nouvelle date de modification sans marquer aucun autre champ comme modifié; les valeurs exactes, anciennes et nouvelles, des deux fiches sont reproduites ci-dessous et dans le rapport détaillé. Toutes les mesures visant les deux hommes demeurent en vigueur.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi | DésignationExecutive Order 13902, Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran [IRAN-EO13902] | Identifier: SWIFT/BIC GOGYTRISIdentifier: website www.goldenglobalbank.com.trIdentifier: organisation established 15 Oct 2019Identifier: target type: financial institutionTax ID: 3961233191 (Turkey)Identifier: Legal Entity Number 789000LV7F75LALJ3F52Registration number: 213202 (Turkey)Adresse: N:127 B-17 Esentepe Mahallesi, Buyukdere Caddesi, Sisli, Istanbul 34394, Turkey | Designated on 4 September 2026 under Executive Order 13902 for operating in the financial sector of the Iranian economy and for having knowingly engaged, on or after 10 January 2020, in a significant transaction for the sale, supply or transfer to or from Iran of significant goods or services used in connection with that sector. Treasury states that the bank was established to enable Iran's rahbar network to transfer oil revenues from China to Türkiye, where they could be converted into cash and gold by rahbar money exchangers, and that it knowingly offered correspondent banking services to Iranian financial institutions, enabling transactions through accounts controlled by the IRGC-Qods Force and its proxies, including those of Turkish businessman Sitki Ayan and his companies, a network sanctioned in 2022 for moving hundreds of millions of dollars of IRGC-QF oil sales. The action is part of Operation Economic Outcast, announced on 24 August 2026. |
| Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi | DésignationExecutive Order 13902, Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran [IRAN-EO13902] | Site web: https://goldenglobalvks.com.tr/Identifier: organisation established 1 Aug 2022Identifier: organisation type: financial and insurance activitiesTax ID: 3961486674 (Turkey)Identifier: Legal Entity Number 789000S50A0J8E8FKE55Registration number: 396200 (Turkey)Adresse: Astoria Blok IC Kapi No 17, N: 127 B-17 Esentepe Mahallesi, Buyukdere Caddesi, Sisli, Istanbul, Turkey | Designated on 4 September 2026 under Executive Order 13902 for being owned or controlled by, or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi. Treasury describes it as one of two Istanbul-based subsidiaries the bank controls. OFAC's 50 per cent rule would in any case extend the blocking to it as a majority-owned entity of a blocked person. |
| Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi | DésignationExecutive Order 13902, Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran [IRAN-EO13902] | Site web: https://goldenglobalportfoy.com.tr/Identifier: organisation established 15 Jan 2025Identifier: organisation type: financial and insurance activitiesTax ID: 3961688364 (Turkey)Identifier: Legal Entity Number 789000J1YGZ3PLCXMQ38Registration number: 1063899 (Turkey)Adresse: Astoria D:21, N: 127A Esentepe Mahallesi, Buyukdere Caddesi, Sisli, Istanbul, Turkey | Designated on 4 September 2026 under Executive Order 13902 for being owned or controlled by, or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi. Treasury describes it as the second of the bank's two Istanbul-based subsidiaries; it was established on 15 January 2025, less than two years before the designation. |
| Sanaullah Ghafari | ModificationISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List; assets freeze, travel ban and arms embargo under paragraph 1 of resolution 2734 (2024) | Date de naissance: 28 Oct 1994; alternatively 24 May 1990Nationality: AfghanistanIdentifier: Title Dr.Identifier: place of birth Mir Bacha Kot District, Kabul Province, AfghanistanIdentifier: passport Afghanistan number O1503093, issued 25 Aug 2016 in Kabul (expired 25 Aug 2021)Identifier: no national identification number publishedIdentifier: father's name Abdul JabbarIdentifier: grandfather's name Abdul GhaffarIdentifier: photo available for the INTERPOL-UN Security Council Special NoticeAdresse: Afghanistan (2021); Kunduz, Afghanistan (previous) | Listed on 21 December 2021 under paragraphs 2 and 4 of resolution 2368 (2017) as associated with ISIL or Al-Qaida for participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of or in support of, supplying, selling or transferring arms and related material to, and recruiting for the Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K). The Committee's narrative summary records him as ISIL-K's leader since June 2020, appointed by the ISIL core, responsible for approving all ISIL-K operations in Afghanistan and arranging their funding, and for attacks in Afghanistan and Pakistan that caused hundreds of deaths in 2021. On 4 September 2026 the Committee recorded a further amendment to the entry; the assets freeze, travel ban and arms embargo are unchanged. |
| Abubakar Swalleh | ModificationISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List; assets freeze, travel ban and arms embargo under paragraph 1 of resolution 2734 (2024) | Date de naissance: 13 Jan 1992; alternatively 16 Mar 1993Nationality: UgandaIdentifier: Place of birth Mengo, UgandaIdentifier: passport Uganda number A00195974, expires 16 Dec 2029Identifier: national identification number Uganda CM920231090NZAIdentifier: national identification number Zambia Z15105123, issued 5 Aug 2020 (fraudulently acquired under the name Isaac Mupeta, born 9 May 1993 in Lusaka, Zambia, registration number 102523/29/1)Identifier: telephone +963936016952Identifier: gender maleIdentifier: photo available for the INTERPOL-UN Security Council Special Notice (2025-47413)Adresse: Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda | Listed on 16 June 2025 as an ISIL facilitator who provides financial, material or technological support for, or financial or other services to or in support of, ISIL (listed as Al-Qaida in Iraq, QDe.115); since 2018 he has provided financial and logistic support, including recruitment, for ISIL in East and Southern Africa. On 4 September 2026 the Committee upgraded the alias Isaac Mupeta from low to good quality and added a Zambian national identification number issued under that name in 2020, which it records as fraudulently acquired. He is held at Luzira Prison, Kampala. The assets freeze, travel ban and arms embargo are unchanged. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez dès aujourd'hui les trois parties Golden Global et criblez le SWIFT GOGYTRIS autant que les noms: Saisissez le BIC dans les filtres de paiement et les contrôles de correspondance bancaire, pas seulement dans le fichier clients, et relevez les numéros fiscaux, numéros d'immatriculation turcs et identifiants d'entité juridique publiés par l'OFAC afin que des sociétés turques aux noms voisins ne soient pas confondues avec le groupe désigné.
- 02
Liquidez, ne poursuivez pas: la licence générale CC expire le 19 septembre à 0 h 01 (heure de l'Est): Seules les opérations ordinairement accessoires et nécessaires à la clôture des relations existantes sont autorisées, tout paiement à une personne bloquée doit être versé sur un compte bloqué et rémunéré aux États-Unis, et la licence ne couvre aucune autre partie visée par le décret 13902.
- 03
Lisez l'avertissement sur les sanctions secondaires comme visant les banques correspondantes: Le Trésor affirme qu'il continuera d'identifier les banques qui donnent à l'Iran un accès au dollar dans le cadre de l'Opération Economic Outcast; les établissements ayant des relations de correspondant en Turquie doivent tester leur exposition au groupe Golden Global et aux réseaux Sitki Ayan et rahbar cités dans le communiqué.
- 04
Ressaisissez la fiche d'Abubakar Swalleh avec l'alias revalorisé et le numéro d'identité zambien: Isaac Mupeta est désormais un alias de bonne qualité et le numéro zambien Z15105123 est un identifiant inscrit, qualifié d'obtenu frauduleusement; traitez tout document zambien à ce nom comme un signal de correspondance plutôt qu'une discordance, et actualisez le passeport ougandais et l'adresse carcérale.
- 05
Enregistrez la date de modification de Ghafari sans inventer de changement: Le Comité ne marque que la nouvelle date de modification sur la fiche QDi.431; mettez à jour le champ de dernière modification et conservez toutes les autres valeurs en l'état. Vingt-quatre registres n'ont pas été récupérés ce cycle et sont reportés, non déclarés vérifiés.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les une autorités citées dans ce numéro : OFAC. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Les parties proviennent des données de liste et des avis des autorités émettrices, telles que consignées dans la Veille Sanctions Youverify du 7 septembre 2026, une ligne par partie. Le texte web de cette édition d'archive est tiré du bulletin publié ce jour-là.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "L'OFAC Coupe une Banque Turque et Deux Filiales pour l'Iran; l'ONU Modifie Deux Fiches EIIL." Youverify Sanctions Monitor, issue 119, 7 septembre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-09-07. Accessed 7 septembre 2026.