Washington Appose une Étiquette Iran sur une Banque Russe Déjà Bloquée
Une seule autorité a bougé dans cette fenêtre, en fin d'après-midi à Washington et après la capture d'hier. Le lundi 14 septembre, l'Office of Foreign Assets Control a désigné VTB Bank Public Joint Stock Company au titre du décret 13902 pour activité dans le secteur financier de l'économie iranienne, dernière étape en date de l'opération Economic Outcast. VTB était déjà bloquée, à deux titres, depuis février 2022 et janvier 2025: aucun moteur de filtrage ne produira donc aujourd'hui une correspondance qu'il n'aurait pas produite vendredi. Le changement qui compte est plus étroit et plus tranchant: la fiche porte désormais une mention expresse de sanctions secondaires et une adresse à Téhéran. Une désignation, une licence générale, aucune radiation. Si votre établissement est situé hors des États-Unis, c'est l'élément à lire deux fois. L'Office of Foreign Assets Control a désigné VTB Bank Public Joint Stock Company le 14 septembre 2026 au titre du décret 13902, le fondement qui vise des secteurs de l'économie iranienne, au motif que la banque opère dans le secteur financier iranien.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 0
- Radiations
- 0
- Entrées modifiées
- 1
- Sources suivies
- 85
Une Désignation Qui ne Change Presque Rien aux États-Unis et Beaucoup Ailleurs
L'Office of Foreign Assets Control a désigné VTB Bank Public Joint Stock Company le 14 septembre 2026 au titre du décret 13902, le fondement qui vise des secteurs de l'économie iranienne, au motif que la banque opère dans le secteur financier iranien. Le Trésor a publié l'action en même temps que le communiqué sb0629, qui l'inscrit dans l'opération Economic Outcast, la campagne Iran annoncée le 24 août 2026, et la présente comme la suite des actions menées contre des banques en Turquie et aux Émirats arabes unis.
Les motifs sont précis. Le Trésor consigne que VTB a ouvert des bureaux en Iran ces dernières années afin de formaliser une coordination bancaire plus étroite avec les autorités iraniennes, qu'elle a noué au cours des trois dernières années des relations de correspondance avec des établissements financiers iraniens sanctionnés, qu'elle a commencé à renforcer sa présence à Téhéran en janvier 2025, et qu'elle a pris des mesures pour déplacer des milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés tout en créant un système de règlement en monnaies nationales via des comptes de correspondance tenus en rials iraniens et en roubles russes.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| VTB Bank Public Joint Stock Company | ModificationExecutive Order 13902 of 10 January 2020, Iranian Sector Sanctions, United States | Nationality: RussiaIdentifier: SWIFT/BIC VTBRRUMMIdentifier: Registration ID 1027739609391 (Russia)Tax ID: 7702070139 (Russia)Government gazette number: 00032520 (Russia)Identifier: Licence 1000 (Russia)Identifier: Legal Entity Identifier 253400V1H6ART1UQ0N98Identifier: BIK (RU) 044030707 and BIK (RU) 044525187Identifier: organisation established 17 October 1990Identifier: target type financial institutionIdentifier: website www.vtb.com and www.vtb.ruAdresse: Registered across Moscow and St Petersburg, including 43 Vorontsovskaya str., Moscow 109147, Russia and 29 Bolshaya Morskaya str., St Petersburg 190000, Russia, with recorded offices at The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road, New DelhAdresse: 1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District, Shanghai 200040, China; 18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie, Beijing 100004, China; and, added by this action, Tehran, Iran | Designated on 14 September 2026 under Executive Order 13902 for operating in the financial sector of the Iranian economy. The Treasury press release of that date records that VTB Bank opened offices in Iran in recent years to formalise closer banking coordination with the Iranian authorities and to expand bilateral trade, that over the past three years it established correspondent banking relationships with sanctioned Iranian financial institutions, that it began increasing its presence in Tehran in January 2025, and that it took steps to move billions of dollars of frozen Iranian assets and created a national-currency settlement system through correspondent accounts held in Iranian rials and Russian roubles. The action is taken under Operation Economic Outcast, announced on 24 August 2026, and follows actions against banks in Turkey and the United Arab Emirates. VTB Bank was previously designated on 15 January 2025 under Executive Order 13662 for operating in the financial services sector of the Russian Federation economy, and on 24 February 2022 under Executive Order 14024 for being owned or controlled by, or having acted for or on behalf of, the Government of Russia and for operating in that same sector. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Ne recriblez pas VTB; réévaluez plutôt la relation: La banque figure sur la liste SDN depuis février 2022: votre moteur d'appariement n'a donc rien de nouveau à trouver et un nouveau criblage renverra les alertes que vous avez déjà traitées. Le travail du jour porte sur le volet risque du dossier. Extrayez toute exposition actuelle ou récente à VTB Bank, à ses succursales de Shanghai et de New Delhi, et à toute entité qu'elle détient à 50 pour cent ou plus, puis appréciez chacune au regard de la mention de sanctions secondaires ajoutée le 14 septembre, et non du blocage qui existait déjà.
- 02
Traitez la mention de sanctions secondaires comme le changement opérant si vous exercez hors des États-Unis: Le Trésor a déclaré que les établissements financiers étrangers traitant encore avec VTB après cette désignation encourent une exposition accrue et devraient rompre ces relations immédiatement. Lorsque votre établissement détient un compte de correspondance ou de paiement aux États-Unis, c'est ce compte qui constitue l'actif en risque, et non une sanction nationale. Remontez tout lien actif avec VTB au responsable de la banque de correspondance et au comité des risques du conseil cette semaine, plutôt que par la file ordinaire d'examen des sanctions.
- 03
Actualisez la fiche VTB au lieu de la reconstruire, et élargissez le traitement des alias: Ajoutez l'étiquette de programme IRAN-EO13902, l'adresse de Téhéran, Iran et la mention de sanctions secondaires à la fiche existante. Notez que vingt et un qualificatifs d'alias sont passés de formerly known as à also known as, dont JSC VTB BANK, VTB BANK OAO et VNESHTORGBANK. Si votre plateforme dépriorise ou supprime les correspondances sur les noms marqués comme historiques, ces vingt et une chaînes sont désormais actives et doivent être notées comme alias courants. Conservez la forme cyrillique БАНК ВТБ comme fiche principale afin que les dossiers clients en écriture cyrillique se rapprochent proprement.
- 04
Refaites la documentation PdVSA au regard de la licence générale 52C et cessez de citer la 52B: La licence générale 52C a pris effet le 14 septembre 2026 et remplace intégralement la 52B, accompagnée de la FAQ 1245 modifiée. Tout contrôle, toute politique ou toute communication client mentionnant la 52B est périmé depuis lundi. Consignez la version de la licence au regard de laquelle chaque opération a été documentée, et calez le déclencheur de révision sur le fil OFAC Recent Actions plutôt que sur un cycle trimestriel, car cette autorisation a déjà été modifiée trois fois depuis mai.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les une autorités citées dans ce numéro : OFAC. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Les parties proviennent des données de liste et des avis des autorités émettrices, telles que consignées dans la Veille Sanctions Youverify du 15 septembre 2026, une ligne par partie. Le texte web de cette édition d'archive est tiré du bulletin publié ce jour-là.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Washington Appose une Étiquette Iran sur une Banque Russe Déjà Bloquée." Youverify Sanctions Monitor, issue 125, 15 septembre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-09-15. Accessed 15 septembre 2026.