Washington Cible le Réseau de Mayito Flaco à Sinaloa et les Acheteurs d'Armes du Ministère Iranien de la Défense
Le 29 septembre 2026, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a ajouté 53 parties à la liste SDN en deux actions et modifié six inscriptions existantes. L'action la plus large vise la faction Los Mayos du cartel de Sinaloa: 18 personnes et 25 sociétés autour de son chef, Ismael Zambada Sicairos, surnommé Mayito Flaco, au titre du décret 14059 sur les drogues illicites et du décret 13224 sur le terrorisme. Elles comprennent son premier cercle, les lieutenants qui tiennent la plaza de Tijuana, deux bureaux de change, un ancien directeur de la sécurité publique de Mexicali et l'ex-époux de la gouverneure de Basse-Californie. La seconde action vise cinq personnes et cinq entités en Iran, en Chine, à Hong Kong, au Pakistan, en Arabie saoudite et en Turquie qui achètent armes et composants pour le ministère iranien de la Défense. Trois dirigeants de Sinaloa déjà inscrits ont été redésignés au titre du fondement antiterroriste, et le département d'État a ajouté un fondement « armes iraniennes » à trois sociétés inscrites. Aucune partie n'a été radiée.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 53
- Radiations
- 0
- Entrées modifiées
- 6
- Sources suivies
- 93
Sujet principal
La Direction de Los Mayos, la Plaza de Tijuana et les Responsables Qui la Protégeaient
Le 29 septembre 2026, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajouté 18 personnes et 25 entités à la liste SDN au titre du décret 14059 (drogues illicites) et du décret 13224 modifié (terrorisme), qui expose les banques étrangères à des sanctions secondaires. En tête figure Ismael Zambada Sicairos, de double nationalité mexicaine et américaine, à la tête de Los Mayos depuis l'arrestation de son père en 2024, avec son chef de la sécurité, ses plus proches conseillers et l'homme de main qui le protège. À Tijuana, la liste vise les trois lieutenants qui tiennent la plaza pour les frères Arzate Garcia, la propriétaire du bureau de change Magic Casa de Cambio et un réseau de sociétés de sécurité, d'immobilier, de spectacle, de carburant et de restauration. À Mexicali, elle vise Carlos Alberto Torres Torres, ex-époux de la gouverneure de Basse-Californie, son frère Luis Alfonso, l'ancien directeur de la sécurité publique de la ville et un ancien douanier, tous accusés d'avoir perçu des pots-de-vin du cartel. Les frères Arzate Garcia et Jose Angel Rivera Zazueta, déjà inscrits, ont été redésignés au titre du fondement antiterroriste.
Dans une action distincte au titre du décret 13382, l'OFAC a inscrit 5 personnes et 5 entités qui achètent armes et composants pour le ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées (MODAFL): son représentant à Pékin, l'acheteur d'électronique Kavoshcom à Téhéran et son fournisseur hongkongais EC Mojo, ainsi que Waseem Pasha Tajammal, président du groupe pakistanais Cavalier, et ses sociétés d'Islamabad, de Riyad et d'Istanbul. La société saoudienne a été désignée en coordination avec les autorités saoudiennes. Le département d'État a ajouté le décret 13949 (armement conventionnel iranien) à trois entités déjà inscrites: le bureau d'études Yakovlev, qui a livré des Yak-130 à l'Iran, l'armateur russe MG-Flot et Saha Airlines.
Détail des parties
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| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Ismael Zambada Sicairos | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 7 Mar 1982Place of birth: Sinaloa, Mexico; alt. Anaheim, California, United StatesNationality: Mexican, USCURP: ZASI820307HSLMCS04 (Mexico)Adresse: Sinaloa, Mexico | Chef de la faction Los Mayos du cartel de Sinaloa (« Mayito Flaco »), fils d'Ismael Zambada Garcia (« El Mayo »); double nationalité mexicaine et américaine, inculpé en Californie en 2014 et en fuite au Mexique. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Hildegardo Gastelum Garcia | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 29 Oct 1972Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicanCURP: GAGH721029HSLSRL09 (Mexico)Adresse: Culiacan, Sinaloa, Mexico | L'un des conseillers les plus proches de Mayito Flaco et trafiquant important; possède une entreprise hôtelière à Culiacán qui finance la guerre de Los Mayos contre Los Chapitos. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Jorge Luis Mendoza Uriarte | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 19 Dec 1987Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicanCURP: MEUJ871219HSLNRR19 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Chef de la sécurité de Los Mayos (« Guero Chompas »); ancien chef de cellule en Basse-Californie pour El Mayo. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Francisco Javier Mendoza Uriarte | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 3 Feb 1984Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicanCURP: MEUF840203HSLNRR06 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Proche associé de Mayito Flaco; ancien secrétaire d'El Mayo. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Lorenzo Castillo Maldonado | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 13 Dec 1975Place of birth: Chihuahua, MexicoNationality: MexicanCURP: CAML751213HCHSLR08 (Mexico)Adresse: Mexico | Travaille pour Guero Chompas et protège Mayito Flaco; libéré d'une peine de prison à vie après des pots-de-vin versés à des fonctionnaires; recrute des tueurs à gages. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Pedro Humberto Martinez Rodriguez | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 2 Mar 1989Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicanCURP: MARP890302HSLRDD00 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico; Culiacan, Sinaloa, Mexico | Lieutenant principal (« Gordo Flubber ») des frères Arzate Garcia sur la plaza de Tijuana; violences, production et transport de fentanyl. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Jesus Rafael Yocupicio Yocupicio | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 24 Oct 1988Place of birth: Sonora, MexicoNationality: MexicanCURP: YOYJ881024HSRCCS04 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Lieutenant principal (« El Cabezon ») des frères Arzate Garcia sur la plaza de Tijuana. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Franklin Ernesto Huezo Hernandez | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 13 Dec 1986Place of birth: El Salvador; alt. Chiapas, MexicoNationality: Mexican, SalvadoranCURP: HUHF861213HCSZRR09 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Lieutenant principal (« El Ranchero ») des frères Arzate Garcia sur la plaza de Tijuana. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Ilia Elizabeth Felix Rivera | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 17 Jun 1984Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicanCURP: FERI840617MSLLVL00 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Facilitatrice financière de Los Mayos; utilise son bureau de change de Tijuana, Magic Casa de Cambio, pour collecter des espèces issues de la drogue et réaliser des opérations miroirs. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi, directement ou indirectement, pour le compte du cartel de Sinaloa. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Marco Antonio Moreno Gomez Santelices | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 9 Feb 1983Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: MOGM830209HBCRMR02 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Associé à Tijuana du blanchisseur Jesus Gonzalez Lomeli; dirige des sociétés de sécurité, d'immobilier et de spectacle qui blanchissent des fonds pour le cartel. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Carlos Villela Gomez Santelices | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 29 Jun 1993Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: VIGC930629HBCLMR08 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Associé à Tijuana de Jesus Gonzalez Lomeli dans le même réseau de blanchiment. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Jeronimo Javier Vera Ayala | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 27 Apr 1985Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: VEAJ850427HBCRYR16 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Associé en affaires de Jesus Gonzalez Lomeli, impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Jorge Mario Vera Ayala | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 27 Apr 1985Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: VEAJ850427HBCRYR08 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Agent de liaison des cartels à Tijuana, ayant blanchi des fonds pour le cartel de Sinaloa. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Carlos Alberto Torres Torres | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 18 Nov 1975Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: TOTC751118HBCRRR06 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Ex-époux de la gouverneure de Basse-Californie; opérateur politique lié au cartel et allié à « El Ruso », chef de Los Rusos; visa américain révoqué en mai 2025. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Luis Alfonso Torres Torres | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 7 Sep 1960Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: TOTL600907HBCRRS00 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Frère de Carlos Torres; percevait les pots-de-vin du cartel et les blanchissait via des sociétés et des campagnes politiques. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Pedro Ariel Mendivil Garcia | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 28 May 1972Place of birth: Sonora, MexicoNationality: MexicanCURP: MEGP720528HSRNRD06 (Mexico)Adresse: Mexicali, Baja California, Mexico | Ancien directeur de la sécurité publique de Mexicali; pots-de-vin d'El Ruso en échange du contrôle de la police municipale. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Rafael Buenrostro Martin | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 28 Dec 1982Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: BUMR821228HBCNRF02 (Mexico)Adresse: Mexicali, Baja California, Mexico | Ancien douanier au Chihuahua et conseiller législatif du gouvernement de Basse-Californie; favoris politiques contre pots-de-vin au profit de Jose Angel Rivera Zazueta. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Diosvany Samuel Chapotin Villalba | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 3 Jan 1978Place of birth: CubaNationality: Mexican, CubanCURP: CAVD780103HNEHLS00 (Mexico)Adresse: Cancun, Quintana Roo, Mexico | Trafiquant de cocaïne et de méthamphétamine et blanchisseur pour Rivera Zazueta, via des comptes bancaires d'entreprise aux États-Unis et des cryptoactifs. Désigné(e) au titre de l'E.O. 14059 pour avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique au cartel de Sinaloa, et de l'E.O. 13224 modifié pour l'avoir matériellement aidé, parrainé ou soutenu. Fiche SDN rattachée à the Sinaloa Cartel. |
| Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Date de naissance: 21 Sep 1978Nationality: IranianPasseport: B65348644 (Iran) expires 01 Oct 2028Pièce d'identité nationale: 1239538677 (Iran)Adresse: Beijing, China | Représentant du MODAFL à Pékin, coordonne l'achat de systèmes d'armes et de composants à double usage en Chine. Désigné au titre de l'E.O. 13382 pour avoir agi pour le compte du MODAFL. Fiche SDN rattachée à MODAFL. |
| Ali Fotowat Ahmady | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Date de naissance: 22 Sep 1958Place of birth: Shemiran, IranNationality: Iranian, USPasseport: 642906027 (United States) expires 17 Dec 2028Passport (alternative): F42549387 (Iran) expires 12 Aug 2022Pièce d'identité nationale: 0451991923 (Iran)Adresse: Téhéran, Iran | Directeur de Kavoshcom Asia R and D Group; a signé des courriers adressés à HESA en son nom. Désigné au titre de l'E.O. 13382 pour avoir agi pour le compte de Kavoshcom. Fiche SDN rattachée à Kavoshcom Asia R and D Group. |
| Parisa Lali | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Date de naissance: 31 Aug 1991Place of birth: Téhéran, IranNationality: IranianPasseport: U48889102 (Iran) expires 28 May 2024Pièce d'identité nationale: 0013751425 (Iran)Adresse: Téhéran, Iran | Représentante de Kavoshcom en Iran, a facilité ses achats pour HESA. Désignée au titre de l'E.O. 13382 pour avoir fourni un soutien à Kavoshcom. Fiche SDN rattachée à Kavoshcom Asia R and D Group. |
| Li Fen | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Date de naissance: 23 Apr 1987Place of birth: Xian, ChinaNationality: ChinesePièce d'identité nationale: 362523198704231627 (China)Adresse: Foshan, Guangdong, China | Représentante d'EC Mojo en Chine, a tenté de contourner sanctions et contrôles à l'exportation au profit de Kavoshcom. Désignée au titre de l'E.O. 13382 pour avoir fourni un soutien à Kavoshcom. Fiche SDN rattachée à Kavoshcom Asia R and D Group. |
| Waseem Pasha Tajammal | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Date de naissance: 22 Dec 1967Place of birth: Chakwal, PakistanNationality: PakistaniPasseport: AA7550196 (Pakistan) expires 23 May 2027Pièce d'identité nationale: 3740563500191 (Pakistan)Adresse: Rawalpindi, Punjab, Pakistan | Président de la société de défense pakistanaise Cavalier Group, intermédiaire achetant des armes pour le MODAFL. Désigné au titre de l'E.O. 13382 pour avoir fourni un soutien au MODAFL. Fiche SDN rattachée à MODAFL. |
| Baja Fixer Group, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 21 Dec 2023Folio Mercantil: N-2024074861 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Activités immobilières sur biens propres ou loués; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Conciertos y Espectaculos Inhouse S.A.P.I. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 25 Jan 2023Folio Mercantil: N-2023100920 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Activités créatives, artistiques et de spectacle; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Festivales Artistas Mobiliario Asesoria, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 19 Feb 2021Folio Mercantil: N-2021012223 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Activités créatives, artistiques et de spectacle; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Holistic Wellwaves S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 24 Jun 2019Folio Mercantil: N-2020009462 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Commerce de détail de produits pharmaceutiques, médicaux et cosmétiques; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 19 Oct 2020Site web: iesecurity.com.mxRFC: IEF201019BY7 (Mexico)Folio Mercantil: N-2020075511 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Activités de sécurité privée; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Private Equity Baja S.A.P.I. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 20 Oct 2021Folio Mercantil: N-2021082072 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Autres services financiers (hors assurance et retraite); détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Private Equity Bursatil, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 22 Jul 2022Folio Mercantil: N-2022069640 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Autres services financiers (hors assurance et retraite); détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 15 Feb 2018Adresse: Hermosillo, Sonora, Mexico | Activités de sécurité privée; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Videovigilancia Colaborativa, S.A.P.I. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 07 Nov 2018Folio Mercantil: N-2019000914 (Mexico)Adresse: Hermosillo, Sonora, Mexico | Activités de sécurité privée; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Wermak Publired, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 12 Jun 2023Folio Mercantil: N-2023089074 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Activités créatives, artistiques et de spectacle; détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, ou avoir agi pour son compte. |
| Codesuam, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 22 Jun 2017Folio Mercantil: N-2017056810 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Fabrication de machines industrielles, électriques et électroniques; détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou avoir agi pour son compte. |
| Grupo Baja Firme, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 18 Dec 2020Folio Mercantil: N-2021045875 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Culture de céréales, de légumineuses et d'oléagineux; détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou avoir agi pour son compte. |
| Lthings Mexico, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 16 Jun 2023Folio Mercantil: N-2024010343 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Commerce de détail de textiles; détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou avoir agi pour son compte. |
| Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 19 Aug 2024Folio Mercantil: N-2024079165 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Commerce de détail de carburants automobiles; détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Jeronimo Javier Vera Ayala, ou avoir agi pour son compte. |
| Distribuidora y Comercializadora ATAF | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 20 Apr 2022Company number: SAS2022499192 (Mexico)Adresse: Juarez, Chihuahua, Mexico | Commerce de gros et de détail; détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou avoir agi pour son compte. |
| Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 01 Jul 2016Folio Mercantil: N-2016019967 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Activités immobilières pour compte de tiers; détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou avoir agi pour son compte. |
| Raes Restaurante S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 04 Mar 2015Folio Mercantil: 38467 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Autres activités récréatives et de loisirs; détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou avoir agi pour son compte. |
| The Woods Bar, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 18 Nov 2020Folio Mercantil: N-2021008881 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Restauration; détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou avoir agi pour son compte. |
| Vida Organica Tijuana, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 09 Nov 2020Folio Mercantil: N-2020074577 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Transport et entreposage; détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Luis Alfonso Torres Torres, ou avoir agi pour son compte. |
| Galerias Centro Cambiario, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 01 Nov 2011Folio Mercantil: 33511 (Mexico)Adresse: Tijuana, Baja California, Mexico | Bureau de change de Tijuana exploité sous le nom Magic Casa de Cambio; collecte d'espèces issues de la drogue et blanchiment par opérations miroirs. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Ilia Elizabeth Felix Rivera, ou avoir agi pour son compte. |
| Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 03 Mar 2006Folio Mercantil: 34113 (Mexico)Adresse: Mexicali, Baja California, Mexico | Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux; détenue, contrôlée ou dirigée par Pedro Ariel Mendivil Garcia, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Pedro Ariel Mendivil Garcia, ou avoir agi pour son compte. |
| Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 06 May 2024Folio Mercantil: N-2024040377 (Mexico)Adresse: Mexicali, Baja California, Mexico | Publicité; détenue, contrôlée ou dirigée par Rafael Buenrostro Martin, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Rafael Buenrostro Martin, ou avoir agi pour son compte. |
| Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 15 Nov 2011Folio Mercantil: 38102 (Mexico)Adresse: Mexicali, Baja California, Mexico | Bureau de change de Mexicali détenu par Rivera Zazueta et utilisé pour blanchir des fonds du cartel. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Jose Angel Rivera Zazueta, ou avoir agi pour son compte. |
| Rivos Servicios, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 05 Mar 2015Folio Mercantil: 84179 (Mexico)Adresse: Culiacan, Sinaloa, Mexico | Autres services auxiliaires des transports; détenue, contrôlée ou dirigée par Jose Angel Rivera Zazueta, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Jose Angel Rivera Zazueta, ou avoir agi pour son compte. |
| Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V. | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Established: 03 Apr 2003Folio Mercantil: 180 (Mexico)Adresse: Culiacan, Sinaloa, Mexico | Hébergement de courte durée; détenue, contrôlée ou dirigée par Hildegardo Gastelum Garcia, ou agissant pour son compte. Désignée au titre de l'E.O. 14059 et de l'E.O. 13224 modifié pour être détenue, contrôlée ou dirigée par Hildegardo Gastelum Garcia, ou avoir agi pour son compte. |
| Kavoshcom Asia R and D Group | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 25 May 2005Pièce d'identité nationale: 10102875382 (Iran)Chamber of commerce number: 117710 (Iran)Registration number: 246906 (Iran)Adresse: No. 22, 4th Alley, Qanbarzadeh Street, Shahid Beheshti Street, Tehran, Iran; No. 281, Mottahari Ave, Tehran 1586717911, Iran | Acheteur iranien d'électronique, dont des connecteurs, pour HESA (drones et avions militaires), filiale du MODAFL; a aussi approvisionné le Shahid Bakeri Industrial Group (missiles balistiques à propergol solide). Désignée au titre de l'E.O. 13382 pour avoir fourni un soutien au MODAFL. |
| EC Mojo Technology Co Limited | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 11 Jun 2019Company number: 2839430 (Hong Kong)Business registration number: 70820781 (Hong Kong)Adresse: Rm 811, Beverley Commercial Centre, 87-105 Chatham Rd S, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Société de Hong Kong ayant fourni des composants électroniques pour les achats de Kavoshcom. Désignée au titre de l'E.O. 13382 pour avoir fourni un soutien à Kavoshcom. |
| Cavalier Dynamics Private Limited | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 24 Nov 2021Registration number: 0188815 (Pakistan)Adresse: Plot 101-103, Humak Industrial Area, Sihala Road, Islamabad, Pakistan | Société de défense pakistanaise dont Tajammal est actionnaire majoritaire et directeur général. Désignée au titre de l'E.O. 13382 pour être détenue ou contrôlée par Waseem Pasha Tajammal, ou agir pour son compte. |
| Cavalier Dynamics for Technologies Company | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 03 Mar 2025Company number: 7049238244 (Saudi Arabia)Registration number: 1009205388 (Saudi Arabia)Adresse: Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia | Société de Riyad détenue à 100 % par Cavalier Dynamics Private Limited et dirigée par Tajammal; désignée en coordination avec les autorités saoudiennes. Désignée au titre de l'E.O. 13382 pour être détenue ou contrôlée par Waseem Pasha Tajammal, ou agir pour son compte. |
| Cavalier Dynamics Teknoloji Ticaret Anonim Sirketi | DésignationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (proliférateurs d'armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 18 Jun 2025Company number: 0203089983700001 (Turkey)Chamber of commerce number: 1587488 (Turkey)Registration number: 1086476 (Turkey)Adresse: Block No: 2, Aos 55th Street, 42 Maslak Neighborhood A Door No: 25, Maslak, Sariyer, Istanbul, Marmara, Turkey | Société d'Istanbul dont Tajammal est administrateur et actionnaire unique. Désignée au titre de l'E.O. 13382 pour être détenue ou contrôlée par Waseem Pasha Tajammal, ou agir pour son compte. |
| Alfonso Arzate Garcia | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 2 Dec 1973Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: AAGA731202HBCRRL05 (Mexico)Adresse: Mexico | Déjà inscrit sur la liste SDN au titre de l'E.O. 14059 depuis le 9 août 2023. L'OFAC l'a redésigné le 29 septembre 2026 au titre de l'E.O. 13224 modifié pour avoir agi pour le cartel de Sinaloa. Les États-Unis offrent jusqu'à 5 millions de dollars de récompense pour chacun des frères. |
| Rene Arzate Garcia | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 11 Jun 1983Place of birth: Baja California, MexicoNationality: MexicanCURP: AAGR830611HBCRRN02 (Mexico)Adresse: Mexico | Déjà inscrit sur la liste SDN au titre de l'E.O. 14059 depuis le 9 août 2023. L'OFAC l'a redésigné le 29 septembre 2026 au titre de l'E.O. 13224 modifié. Ses trois lieutenants principaux ont été désignés le même jour. |
| Jose Angel Rivera Zazueta | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 14059 (drogues illicites) et E.O. 13224, modifié par l'E.O. 13886 (antiterrorisme); codes SDN [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] | Date de naissance: 15 Aug 1987Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicanCURP: RIZA870815HSLVZN00 (Mexico)CURP (alternative): RISM871215HMCVLG00 (Mexico)Adresse: Mexico | Déjà inscrit sur la liste SDN au titre de l'E.O. 14059 depuis le 30 janvier 2023. L'OFAC l'a redésigné le 29 septembre 2026 au titre de l'E.O. 13224 modifié et a ajouté l'alias « El Flaco » et un autre lieu de naissance. Ses deux sociétés ont été désignées le même jour. |
| JSC Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13949 (activités d'armement conventionnel de l'Iran), section 1(a)(iii); code SDN [IRAN-CON-ARMS-EO] | Established: 31 Aug 1993Tax ID: 7714039849 (Russia)Registration number: 1027739252298 (Russia)Adresse: 68 Leningradsky Ave, Moscow 125315, Russia | Déjà inscrite sur la liste SDN au titre de l'E.O. 14024 (Russie) depuis le 19 mai 2023. Le département d'État l'a désignée le 29 septembre 2026 au titre de l'E.O. 13949 pour sa contribution aux transferts d'armes vers l'Iran, dont des Yak-130 et leurs équipements. |
| MG-Flot Limited Liability Company | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13949 (activités d'armement conventionnel de l'Iran), section 1(a)(iii); code SDN [IRAN-CON-ARMS-EO] | Established: 17 Feb 2005Tax ID: 3017041900 (Russia)IMO number: 6330601IMO number (alternative): 6016988Government gazette number: 75191644 (Russia)Business registration number: 1053001124483 (Russia)Adresse: House 18 D Premise 1, Lenina Street, Akhtynskiy District, Republic of Dagestan 368730, Russia; ul. Chkalova, D. 27, Olya, Astrakhan Oblast 416425, Russia | Déjà inscrite sur la liste SDN depuis le 8 mai 2022 (sous le nom TransMorFlot LLC). Le département d'État l'a désignée le 29 septembre 2026 au titre de l'E.O. 13949: ses navires ont transporté des missiles balistiques iraniens vers la Russie en 2024. Également inscrite sur la liste britannique (RUS1851). |
| Saha Airlines | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13949 (activités d'armement conventionnel de l'Iran), section 1(a)(iii); code SDN [IRAN-CON-ARMS-EO] | Established: 01 Jan 1989Registration number: 6327 (Iran)Adresse: Téhéran, Iran | Déjà inscrite sur la liste SDN au titre de l'E.O. 13902 depuis le 8 septembre 2026. Le département d'État l'a désignée le 29 septembre 2026 au titre de l'E.O. 13949 pour le transport d'armes. Également inscrite par l'UE depuis le 14 octobre 2024. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez les 53 nouvelles fiches de l'OFAC avec tous leurs identifiants: Ajoutez les parties des réseaux Sinaloa et achats iraniens avec leurs alias, noms en écriture originale, numéros CURP, Folio Mercantil et d'immatriculation, passeports et pièces d'identité. Bloquez et signalez toute correspondance.
- 02
Mettez à jour six fiches existantes: Ajoutez le code SDGT et le champ Linked To à Alfonso et René Arzate Garcia et à Jose Angel Rivera Zazueta, ainsi que l'alias El Flaco et le lieu de naissance Estado de México pour ce dernier; ajoutez le code E.O. 13949 au bureau d'études Yakovlev, à MG-Flot et à Saha Airlines. Ne créez pas de nouvelles parties.
- 03
Rattachez fiches PPE et sanctions: Les frères Torres Torres, Pedro Ariel Mendivil Garcia et Rafael Buenrostro Martin peuvent déjà figurer dans votre fichier PPE. Rattachez l'inscription à la personne existante.
- 04
Refiltrez les corridors mexicain et iranien depuis le 29 septembre: Relancez le filtrage des paiements passant par des bureaux de change de Tijuana, Mexicali et Culiacán, et des échanges d'électronique ou de matériel de défense avec Hong Kong, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie.
- 05
Actualisez vos règles Cuba et Iran: Lisez le nouveau règlement Cuba, les modifications CACR et ITSR et l'alerte Cuba de l'OFAC, et notez la FAQ 204 de l'OFSI si une demande de licence britannique impliquant une banque iranienne est en cours.
Sources30 septembre 2026
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les deux autorités citées dans ce numéro : US-OFAC and US State. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Chaque fiche est reprise mot pour mot de l'avis d'actions récentes de l'OFAC du 29 septembre 2026 et recoupée avec les communiqués du Trésor et la fiche du département d'État. Les valeurs modifiées sont les champs SDN exacts avant et après.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Washington Cible le Réseau de Mayito Flaco à Sinaloa et les Acheteurs d'Armes du Ministère Iranien de la Défense." Youverify Sanctions Monitor, issue 136, 30 septembre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-09-30. Accessed 30 septembre 2026.