Washington Vise les Constructeurs Automobiles, le Rail Iranien et la Banque Parallèle A7

Le 1er octobre 2026, l'OFAC a publié deux nouvelles déterminations au titre du décret 13902 qui ouvrent les secteurs automobile et ferroviaire iraniens aux sanctions, et les a appliquées aussitôt. Iran Khodro et SAIPA, qui produisent ensemble près de 1,5 million de véhicules par an, sont désignés avec leurs filiales Iran Khodro Diesel, Pars Khodro et Zamyad et deux sociétés du groupe Niroo Motor, dont le fabricant de motos Niroo Motor Shiraz, qui selon le Trésor a eu recours au travail pénitentiaire et équipé des agents de renseignement en civil. Cinq fournisseurs étrangers de pièces suivent: PT Golden Motorcycle International en Indonésie, Integrated Auto Parts à Dubaï, Troy Trading à Istanbul, Hessenberg et Tanex à Hong Kong. La compagnie ferroviaire publique, sa filiale voyageurs Raja et l'opérateur de fret Railway Transportation Company sont inscrits au titre de la nouvelle détermination ferroviaire, et HEPCO, fabricant d'engins de terrassement que le Trésor relie aux chantiers du CGRI, l'est avec sa filiale d'achats de Shanghai. Des négociants en acier aux Émirats et en Allemagne complètent le volet industriel.

Le même avis atteint la finance parallèle iranienne. Ramin Keshvardoust, ressortissant iranien et dominicain établi à Hong Kong, est désigné avec son associée Mehnoosh Poursaraf Hamedani, trois sociétés sidérurgiques qu'il dirige en Chine et en Iran, et cinq sociétés écrans hongkongaises qui, selon le Trésor, ont reçu des dizaines de millions d'euros et de dollars pour le compte de Bank Shahr. Par ailleurs, l'OFAC désigne le réseau A7 comme organisation criminelle transnationale: une banque parallèle liée à la Russie, dirigée par Ilan Shor, dont les implantations déclarées sont la Russie, le Kirghizistan, le Nigeria et le Zimbabwe, et que l'Iran et le CGRI auraient utilisée pour transférer des fonds. Le FinCEN a proposé une règle au titre de la section 9714 interdisant les virements impliquant les sous-agents d'A7 et publié des indicateurs d'alerte. L'OFAC a aussi modifié deux fiches maritimes iraniennes et, le 2 octobre, le Royaume-Uni a rétabli sous de nouveaux identifiants, avec des motifs corrigés, deux navires inscrits la veille, GALLE ENERGY et BEBEK-E. Le 29 septembre, le Japon a retiré 16 organismes publics syriens, dont Syriatel, la Commercial Bank of Syria et les sociétés pétrolières, de son régime de gel des avoirs de l'ère Assad.