Le Trésor Retire 125 Noms de la Liste SDN, Manille Gèle les Avoirs de Deux Terroristes Désignées
Le 5 octobre 2026, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a radié 125 personnes et entités de la liste SDN lors du troisième volet de son initiative de modernisation des sanctions. Quatre-vingts relevaient du programme stupéfiants Colombie, quarante et une du programme visant l'ancien régime irakien, trois du programme Venezuela et une du programme Bélarus. Selon le Trésor, les radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable. L'OFAC a aussi réécrit 22 fiches actives, ajoutant des numéros CURP à seize personnes mexicaines et renommant ou changeant le pavillon de trois pétroliers, et a mis en garde les banques étrangères actives avec l'Iran. Le 6 octobre, le Royaume-Uni a révoqué l'inscription de l'ancien ministre syrien de l'Économie Houmam Jazai'iri, qui reste inscrit par l'UE. Aux Philippines, l'Anti-Money Laundering Council a gelé les avoirs de deux femmes désignées comme terroristes, ordonnance transmise aux banques par la banque centrale le même jour.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 2
- Radiations
- 126
- Entrées modifiées
- 22
- Sources suivies
- 97
Sujet principal
Washington Fait le Ménage dans d'Anciennes Inscriptions sur la Drogue et l'Irak, et en Précise 22 Autres
Le 5 octobre 2026, l'OFAC a supprimé 125 fiches de la liste SDN: 80 au titre du programme stupéfiants Colombie, 41 au titre du programme visant l'ancien régime irakien, trois Vénézuéliens et un Bélarusse. Le Trésor parle du troisième volet de l'initiative de modernisation annoncée en mai et indique que les radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable. Le bloc colombien, inscrit au titre du décret de 1995 contre les trafiquants colombiens, réunit surtout des sociétés et des proches liés aux réseaux de trafic, des compagnies aériennes et sociétés de crédit-bail aux hôtels et élevages. Le bloc irakien vise d'anciens ministres et dirigeants de banques publiques du gouvernement de Saddam Hussein ainsi que des sociétés commerciales en Jordanie, au Royaume-Uni et à Gibraltar. Le Trésor ne motive pas chaque radiation et l'avis n'indique pas la date d'inscription d'origine.
L'OFAC a aussi réécrit 22 fiches toujours actives. Seize personnes mexicaines désignées au titre de la loi Kingpin ont reçu un numéro CURP et une mention du sexe, et beaucoup ont perdu d'anciennes adresses, dates de naissance ou alias; trois sociétés de Hong Kong ont perdu leur adresse; et trois pétroliers ont changé de nom ou de pavillon, dont LA PEARL, devenu JAMES II sous pavillon de Curaçao, et VICTORIA, devenu DA LI sous pavillon nicaraguayen. À Londres, le FCDO a révoqué le 6 octobre l'inscription britannique de Houmam Jazai'iri, ancien ministre syrien de l'Économie et du Commerce extérieur, sans en donner le motif. À Manille, l'Anti-Money Laundering Council a gelé les avoirs de Janice Q. Javier et de Josephine Parra Porquia, désignées comme terroristes par l'Anti-Terrorism Council, et la banque centrale a transmis l'ordonnance aux banques le 6 octobre.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Abdul Hussein Abbas | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Italy | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Rasem Ahmad | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Wallid Issa Ahmad | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Adnan Talib Hassim Al-Amiri | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: 43 Palace Mansions, Hammersmith, London, United Kingdom | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Dafir Al-Azawi | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Hikmet Abdallah Al-Bazzaz | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Leila N.S. Al-Dajani | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Nadim S. Al-Dajani | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Sa'ad Al-Dajani | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Hamid Yusif Al-Hammadi | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Sadi Tuma Abbas Al-Jabburi | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Date de naissance: 1939Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Hussein Kamel Hassan Al-Majid | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Date de naissance: 1955Adresse: Baghdad, Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Nazar Jumah Ali Al-Qasir | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Dr. Khadim Al-Ruba | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Arshad Muhammad Ahmad Muhammad Al-Zibari | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Date de naissance: 1942Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Abdel-Salam Abdel-Rahman Alawi | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Allaidin Hussain Alwan | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Baghdad, Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| AMD CO. LTD AGENCY | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Al-Tahrir Car Parking Building, Tahrir Sq., Floor 3, Office 33, P.O. Box 8044, Baghdad, Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| ARAB PROJECTS COMPANY S.A. LTD. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan; P.O. Box 1972, Riyadh, Saudi Arabia; P.O. Box 7939, Beirut, Lebanon | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Hachim K. Atia | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: 2 Stratford Place, London W1N 9AE, United Kingdom; Lane 15, Area 902, Hai Al-Wahda, Baghdad, Iraq; Hay Al-Adil Mahala-645, Zukak-8, No.-39, Baghdad, Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Ali Ashour Daghir | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: 2 Western Road, Western Green, Thames Ditton, Surrey, United Kingdom | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| DURAND PROPERTIES LIMITED | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| FARTRADE HOLDINGS S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Switzerland | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Jum'a Abdul Fattah | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Mohammed Turki Habib | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Baghdad, Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| HELFORD DIRECTORS LIMITED | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Latif Nusayyif Jasim | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Date de naissance: 1941Adresse: Baghdad, Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Hana Paul Jon | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: 19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United Kingdom | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| George Jume'an | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Labeed A. Karaghully | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Dr. Ahmad Murtada Ahmad Khalil | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Assim Mohammed Rafiq Abdul Malik | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: 14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Abdul Kader Ibrahim Mohamed | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Jianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, China | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Saalim Naman | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom; Iraq; Amman, Jordan; 5903 Harper Road, Solon, OH, United States; 3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, MI 48323, United States | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Karim Dhaidas Omran | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Hanna Rzooki | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Aktham Tall | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| TIGRIS TRADING, INC. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: 2 Stratford Place, London W1N 9AE, United Kingdom; 5903 Harper Road, Solon | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Yousuf Zahran | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Akram Zainal | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13315 (anciens responsables et avoirs du régime irakien); code SDN [IRAQ2] | Adresse: Iraq | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Luis Antonio Hernandez Zea | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 07 May 1960Place of birth: Bogota, ColombiaIdentifier: Cedula No. 79252957 (Colombia)Passeport: P006320 (Colombia)Passport (alternative): PE022166 (Colombia)Adresse: Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia; c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia; c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, ColombiaAdresse: c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia; c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, ColombiaAdresse: c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands; c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| ACCIRENT S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 830088969-0 (Colombia)Adresse: Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800049071-7 (Colombia)Adresse: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| AEROVIAS ATLANTICO LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 890109958-1 (Colombia)Adresse: Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1, Barranquilla Atlantico, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 890325040-4 (Colombia)Adresse: Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 890329758-7 (Colombia)Adresse: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 830000782-2 (Colombia)Adresse: Tranversal 13A No. 118A-45 Ofc. 301, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| GREEN ISLAND S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 830067456-4 (Colombia)Adresse: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800043810-6 (Colombia)Adresse: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 890329658-9 (Colombia)Adresse: Calle 12 No. 4-63, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| LARGO LEASING LTD. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Adresse: c/o T.R.C. Corporate Services Limited P.O. Box 1982, George Town, Cayman Islands | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Adresse: First Floor International Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu; P.O. Box 213, Port Vila, Vanuatu | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Piedad Velez Rengifo | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 22 Oct 1959Place of birth: Cali, ColombiaIdentifier: Cedula No. 31835778 (Colombia)Passeport: AF314384 (Colombia)Passport (alternative): AD217712 (Colombia)Adresse: Carrera 15 No. 127A-33 Apt. 605, Bogota, Colombia; Avenida El Logo Calle Chiminangos Casa No. 3, Cali, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A., Bogota, ColombiaAdresse: c/o ACCIRENT S.A., Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Melba Rosa Arce Jaramillo | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 17 Nov 1964Place of birth: Cali, ColombiaIdentifier: Cedula No. 31945032 (Colombia)Passeport: AI666987 (Colombia)Passport (alternative): AD369724 (Colombia)Passport (alternative): AE869914 (Colombia)Passport (alternative): PP31235 (Colombia)Adresse: Calle Culiacan 101 Int. 702 Col. La Condesa, Mexico City, Mexico; Calle Auehuetes No. 1320 Col. Lomas de Tecamachalco, Mexico City, Mexico; c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Ramon Alberto Quintero Sanclemente | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 30 Nov 1960Place of birth: Cali, ColombiaNationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 14881147 (Colombia)Passeport: AE048871 (Colombia)Adresse: Carrera 16 No. 3-15, Buga, Valle, Colombia; Calle 115 No. 9-50, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Jhon Eidelber Cano Correa | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 13 Dec 1963Place of birth: El Aguila, Valle, ColombiaNationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 16217170 (Colombia)Identifier: alt. Cedula No. 16455750 (Colombia)Passeport: AF133955 (Colombia)Passport (alternative): AC877214 (Colombia)Adresse: Carrera 28 No. 7-35, Cali, Colombia; Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| CANO AGUDELO S EN C | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 821002095-7 (Colombia)Adresse: Finca La Alambra, Alcala, Valle, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Francisco Javier Zuluaga Lindo | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 15 Jan 1970Place of birth: Cali, ColombiaNationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 16774828 (Colombia)Passeport: AF869394 (Colombia)Passport (alternative): AE047754 (Colombia)Adresse: c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia; Calle 9 No. 28-50, Piso 3, Cali, Colombia; Calle 10 No. 46-45, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 8009712337 (Colombia)Adresse: Carrera 10 No. 93A-29, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Carlos Antonio Lopez Ospina | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 06 Mar 1926Identifier: Cedula No. 3311296 (Colombia)Adresse: c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Omar Alfredo Jacome Del Valle | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 24 Oct 1958Place of birth: MexicoCURP: JAVO581024HDFCLM02 (Mexico)Adresse: c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Natalia Andrea Vasquez Valencia | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 01 Oct 1974Place of birth: Medellin, ColombiaIdentifier: Cedula No. 43587931 (Colombia)Adresse: c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Maria del Carmen Suaza Barco | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 06 May 1921Place of birth: Andes, Antioquia, ColombiaIdentifier: Cedula No. 32446309 (Colombia)Identifier: VisaNumberID 2024702 (Mexico)Adresse: c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, ColombiaAdresse: c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3, Colonia Juarez, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06600, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Doris Patricia Sanchez Rivera | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 27 Oct 1966Identifier: Cedula No. 43681039 (Colombia)Adresse: c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Maria Marcela del Pilar Perez Montero | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 29 May 1959Place of birth: Bogota, ColombiaIdentifier: Cedula No. 41750752 (Colombia)Adresse: c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama; c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Julio Cesar Jassan Estuardo Sanchez Martell | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 16 Sep 1966Passeport: 01370022046 (Mexico)RFC: SAMJ660916000 (Mexico)Identifier: Credencial electoral SNMRJL66091609H501 (Mexico)CURP: SAMJ660916HDFNRL17 (Mexico)Adresse: c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama; c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama; c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, MexicoAdresse: C. Enrique Wallon 424 3, Col. Polanco, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; C. Las Palmas L H5C D 1102 1000, Cond. Costaventura Y X, Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Martha Marina Munera Velasquez | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 09 Jun 1952Identifier: Cedula No. 32480630 (Colombia)Adresse: c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Nora Mejia Arteaga | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 08 Mar 1946Place of birth: Medellin, ColombiaIdentifier: Cedula No. 32488894 (Colombia)Adresse: c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, ColombiaAdresse: c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Jorge Alberto Hernandez Mejia | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 15 Jun 1962Identifier: Cedula No. 71530775 (Colombia)Adresse: c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Gloria Amparo Duran Porras | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 11 Feb 1968Identifier: Cedula No. 42895110 (Colombia)Adresse: c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Pedro Antonio Bermudez Suaza | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 30 Mar 1957Place of birth: Medellin, ColombiaIdentifier: Cedula No. 70123377 (Colombia)Passeport: 05400005349 (Mexico)RFC: VELD580310 (Mexico)Identifier: Credencial electoral AGBSMR59033015H800 (Mexico)Adresse: c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia; c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, MexicoAdresse: c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia; Av. Hipolito Taine 253 2, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal 11560, MexicoAdresse: Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie, la Cuspide departamento 1003, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | RFC: CCF-020819-183 (Mexico)Adresse: Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A., Boulevard Interlomas 5, Colonia La Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52784, Mexico; Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16, Col. La Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52784, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| HIERROS DE JERUSALEM S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 830513468-6 (Colombia)Adresse: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 811041365-0 (Colombia)Adresse: Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| LLANOTOUR LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 890941440-4 (Colombia)Adresse: Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| AGROGANADERA LOS SANTOS S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800215934-1 (Colombia)Adresse: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| AGROESPINAL S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800256233-0 (Colombia)Adresse: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | RFC: ACO-031113-MB8 (Mexico)Adresse: Calle 3 Hangar 22 al 29, Aeropuerto Internacional Toluca, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50500, Mexico; Hangar D-2 y D-3, Puerta 2, Aviacion General, Aeropuerto Internacional de Toluca, Toluca, Estado de Mexico, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: RUC # 581123-1-448204-93 (Panama)Adresse: Panama | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: RUC # 556350-1-444254-07 (Panama)Adresse: PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook, Local 47-D, Panama City, Panama | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| GRUPO FALCON S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800214711-1 (Colombia)Adresse: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | RFC: GGU040603B20 (Mexico)Adresse: Calle Enrique Wallon 424 Alts. Hab. 13, Rincon del Bosque y Presidente Mazarik, Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal 11560, Mexico; Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| FRANZUL S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 811044587-2 (Colombia)Adresse: Calle 16 No. 41-210 of. 802, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| CONSTRUCTORA GUADALEST S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800147514-8 (Colombia)Adresse: Correg. San Cristobal Vereda El Llano, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800213156-7 (Colombia)Adresse: Carrera 30 No. 74-45, Bogota, Colombia; Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia; Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Ali Ahmad Kaddoura | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 11 Jul 1964Nationality: LebanonIdentifier: Cedula No. 199740 (Colombia)Adresse: Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Mario Alberto Henao Jaramillo | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 04 Sep 1966Identifier: Cedula No. 98519014 (Colombia)Adresse: Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Ali Mohamad Abdul Rahim | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 16 Sep 1968Nationality: LebanonIdentifier: Cedula No. 310221 (Colombia)Passeport: 1505015 (Lebanon)Adresse: Trsv 44, No. 45a - 19, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Imad Abdul Rahim Alvarado | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 26 Jan 1970Nationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 0005629133 (Colombia)Adresse: Lebanon | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Abdul Naser Dib El Malt | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 20 Aug 1967Nationality: LebanonIdentifier: Cedula No. 276392 (Colombia)Passeport: 0218186 (Lebanon)Adresse: Calle 85 No. 12-10, Oficina 213 y/o Local 3, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Cecilia Madrid Franco | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 31 Mar 1962Nationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 31885071 (Colombia)Passeport: AJ525603 (Colombia)Adresse: Calle 3 sur No. 53-90, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Ramon Alberto Canas Pulido | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 02 Aug 1981Nationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 16930747 (Colombia)Passeport: AK139726 (Colombia)Adresse: Cra 29 #9 B 64, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Carlos Enrique Gonzalez Hoyos | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 13 Jul 1968Nationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 0018594926 (Colombia)Adresse: Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Fernando Varela Bustos | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 02 Feb 1959Nationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 0071622765 (Colombia)Adresse: B. Centro Not El Dovio Valle DRM, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Chekri Mahmoud Harb | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 25 Aug 1961Place of birth: LebanonNationality: LebanonIdentifier: Cedula No. 256820 (Colombia)Adresse: c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia; c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala; c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia; Carerra 50 A, No 76-s-169, Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Robinson Duvan Acosta Serna | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 26 Apr 1977Place of birth: ColombiaNationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 10002061 (Colombia)Passeport: AJ418881 (Colombia)Adresse: Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Oscar Alonso Acosta Serna | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 15 Aug 1971Place of birth: Argelia, ColombiaNationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 10141319 (Colombia)Passeport: AK253066 (Colombia)Adresse: Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Jorge Enrique Rincon Ordonez | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 09 Dec 1957Place of birth: ArmeniaNationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 7526915 (Colombia)Passeport: AJ842281 (Colombia)Adresse: Transversal 24 No. 87-15, Apto. 7000, Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Francisco Antonio Florez Upegui | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 10 May 1950Nationality: ColombiaIdentifier: Cedula No. 8308988 (Colombia)Passeport: AG708213 (Colombia)Adresse: c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia; c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia; Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| VARIEDADES HARB SPORT | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 6070026706 (Colombia)Adresse: Cra. 50A # 83-165, Ofc. 402, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| ALMACEN FUTURO NO. 1 | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 6070026706 (Colombia)Adresse: Carrera 50A No. 83-165, Oficina 402, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| COMERCIAL JINAN S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 4151952-3 (Guatemala)Adresse: 20 Calle No. 16-36, Proyecto 4-4, Zona 6, Guatemala, Guatemala | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| CANALES VENECIA LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 8110469899 (Colombia)Adresse: Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| FLOREZ HERMANOS LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 8000902368 (Colombia)Adresse: Carrera 65 No. 34-35, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Servio Tulio Tascon Rojas | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 02 Nov 1938Identifier: Cedula No. 2729445 (Colombia)Adresse: c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Rodrigo Eugenio Saavedra Arce | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 30 Oct 1942Identifier: Cedula No. 16236683 (Colombia)Passeport: AF637666 (Colombia) | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. Lié à BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA, SAAVEDRA Y CIA. S. EN C. |
| Duffay Gutierrez Aguirre | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 16 Sep 1968Place of birth: Buga, Valle, ColombiaIdentifier: Cedula No. 14892384 (Colombia)Identifier: Matricula Mercantil No 01302280 (Colombia)Adresse: Bogota, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Yanet Cifuentes Vargas | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 01 Aug 1963Place of birth: Buga, Valle, ColombiaIdentifier: Cedula No. 38864607 (Colombia)Passeport: AI988963 (Colombia)Adresse: Carrera 2 Oeste No. 51-51, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Orlando Cifuentes Vargas | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 10 Jun 1965Identifier: Cedula No. 14890941 (Colombia)Adresse: c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Cali, Colombia; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| UNIVISA S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 805011494-2 (Colombia)Adresse: Calle 9 No. 4-50 Of. 301, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 805025920-1 (Colombia)Adresse: Calle 4 No. 35A-20 Of. 402, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| SAAVEDRA Y CIA. S. EN C. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 890332983-9 (Colombia)Adresse: Avenida 6N No. 17-92 Of. 411-412, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: Matricula Mercantil No 387183-1 (Colombia)Adresse: Calle 17N No. 9N-05, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 800117606-9 (Colombia)Adresse: Avenida 6N No. 17-92, Of. 411-412, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPANOLA LTDA. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 900229820-2 (Colombia)Adresse: Calle 12 No. 12-58, Cali, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Carlos Manuel Ramirez Duque | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 14 Dec 1947Identifier: Cedula No. 8281944 (Colombia)Adresse: c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, ColombiaAdresse: c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia; Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Monica Maria Castro Jaramillo | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 27 Oct 1971Identifier: Cedula No. 43574795 (Colombia)Passeport: AK476053 (Colombia) | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. Lié à COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A. |
| Andre Rodriguez Fernandez | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Date de naissance: 26 Aug 1971Place of birth: Distrito Federal, MexicoCURP: ROFA710826HDFDRN05 (Mexico)Adresse: c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V., Toluca, Estado de Mexico, Mexico; c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003, Lomas Verdes 53120, MexicoAdresse: Cerrada J Camarillo No. 18, Colonia Hogar y Redencion, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico, Distrito Federal, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| MASA FACIL, S.A. DE C.V. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Adresse: Mexico, Distrito Federal, Mexico | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A. | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 12978 (trafiquants de stupéfiants étrangers, Colombie); code SDN [SDNT] | Identifier: NIT # 811035501-1 (Colombia)Adresse: Calle 7 Sur No. 42-70 of. 1105, Medellin, Colombia | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Tibisay Lucena Ramirez | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13692 (Venezuela); code SDN [VENEZUELA] | Date de naissance: 26 Apr 1959Place of birth: Barquisimeto, Lara, VenezuelaNationality: VenezuelaIdentifier: Cedula No. 5224732 (Venezuela)Passeport: 3802006 (Venezuela)Adresse: El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. Toujours inscrite par le Royaume-Uni (VEN0015, régime Venezuela). |
| Ramon Dario Vivas Velasco | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13692 (Venezuela); code SDN [VENEZUELA] | Date de naissance: 12 Jun 1950Nationality: VenezuelaIdentifier: Cedula No. 3569721 (Venezuela)Adresse: Vargas, Venezuela | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Jorge Luis Garcia Carneiro | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 13692 (Venezuela); code SDN [VENEZUELA] | Date de naissance: 08 Feb 1952Place of birth: Caracas, VenezuelaIdentifier: Cedula No. 4169273 (Venezuela)Adresse: La Guaira, Vargas, Venezuela | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. |
| Aliaksei Mikalaevich Auramenka | RadiationDécret présidentiel (E.O.) 14038 (Bélarus); code SDN [BELARUS-EO14038] | Date de naissance: 11 May 1977Place of birth: Minsk, BélarusNationality: BelarusPasseport: MP3102183 (Belarus)Pièce d'identité nationale: 3110577A020PB2 (Belarus)Adresse: Minsk, Bélarus | Radié par l'OFAC le 5 octobre 2026 lors du troisième volet de l'initiative de modernisation des sanctions du Trésor. Selon le Trésor, les 125 radiations visent des personnes décédées, des sociétés disparues et des fiches trop peu renseignées pour un filtrage fiable, après examen interministériel; aucun motif n'est donné fiche par fiche. La date de désignation d'origine n'est pas indiquée dans l'avis. Toujours inscrit par le Royaume-Uni (BEL0100, régime Bélarus) et par l'UE. |
| AE INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (prolifération des armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 06 Mar 2018Company number: 2662172 (Hong Kong)Business registration number: 69032202 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION)Adresse: Hong Kong, China | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Eduardo Arellano Felix | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 10 Nov 1956Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicoCURP: AEFE561110HSLRLD03 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Enedina Arellano Felix | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 12 Apr 1961Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicoCURP: AEFE610412MSLRLN05 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Francisco Javier Arellano Felix | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 12 Dec 1969Place of birth: Culiacan, Sinaloa, MexicoNationality: MexicoCURP: AEFF691212HSLRLR01 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Gilberto Barragan Balderas | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 19 May 1970Place of birth: Miguel Aleman, Tamaulipas, MexicoNationality: MexicoCURP: BABG700519HTSRLL05 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Aurelio Cano Flores | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 03 May 1972Place of birth: Tamaulipas, MexicoNationality: MexicoCURP: CAFA720503HTSNLR05 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Lucio Hernandez Lechuga | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 08 Feb 1976Place of birth: Hidalgo, MexicoNationality: MexicoCURP: HELL760208HHGRCCO0 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Maria Elda Hernandez Pulido | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 18 Aug 1971Place of birth: Baja California Norte, MexicoNationality: MexicoCURP: HEPE710818MBCRLL07 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| HIN YUN TRADING COMPANY LIMITED | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (prolifération des armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 10 Jun 2022Company number: 3161638 (Hong Kong)Business registration number: 74133562 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: MA, Jie)Adresse: Hong Kong, China | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| JAMES II | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13224, modifié par l'E.O. 13886 (lutte contre le terrorisme); code SDN [SDGT] | Identifier: Vessel Registration Identification IMO 9174660Identifier: MMSI 677070800Adresse: Curacao | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Beatriz Raquel Lopez Poblano | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 11 Apr 1971Place of birth: Delicias, Chihuahua, MexicoNationality: MexicoCURP: LOPB710411MCHPBT06 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Juan Reyes Mejia Gonzalez | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 18 Nov 1975Place of birth: Mier, Tamaulipas, MexicoNationality: MexicoCURP: MEGJ751118HTSJNN01 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| NAVARZ | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13599 (gouvernement iranien); code SDN [IRAN] | Identifier: Vessel Registration Identification IMO 9079078Identifier: MMSI 422075200Adresse: Iran | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Juan Carlos Olivas Ojeda | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 14 Mar 1965Place of birth: Navolato, Sinaloa, MexicoNationality: MexicoCURP: OIOJ650314HSLLJN06 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Francisco Javier Oropeza Medrano | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 23 Feb 1968Place of birth: Coahuila, MexicoNationality: MexicoCURP: OOMF680223HCLRDR09 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Jesus Hector Palma Salazar | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 25 Aug 1962Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicoCURP: PASJ620825HSLLLS09 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| QIAN XI LONG TRADING CO LIMITED | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13382 (prolifération des armes de destruction massive); codes SDN [NPWMD] [IFSR] | Established: 10 May 2012Company number: 1742617 (Hong Kong)Business registration number: 59781655 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: MA, Jie)Adresse: Hong Kong, China | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Sergio Humberto Ramirez Aguirre | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 22 Nov 1951Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicoCURP: RMS511122HSLMGR04 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Abigail Tapia Ortega | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 23 Sep 1974Place of birth: Mexico City, MexicoNationality: MexicoCURP: TAOA740923MDFPRB02 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Luis Raul Toledo Carrejo | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 30 Jan 1959Place of birth: Guadalajara, Jalisco, MexicoNationality: MexicoCURP: TOCL590130HJCLRS05 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Javier Torres Felix | ModificationLoi Kingpin sur les trafiquants de stupéfiants étrangers; code SDN [SDNTK] | Date de naissance: 19 Oct 1960Place of birth: Sinaloa, MexicoNationality: MexicoCURP: TOFJ601019HSLRLV08 (Mexico)Adresse: Mexico | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| DA LI | ModificationDécret présidentiel (E.O.) 13224, modifié par l'E.O. 13886 (lutte contre le terrorisme); code SDN [SDGT] | Identifier: Vessel Registration Identification IMO 9113379Identifier: MMSI 350179000Adresse: Nicaragua | L'OFAC a mis à jour cette fiche SDN le 5 octobre 2026, en même temps que les radiations de modernisation, en ajoutant de nouveaux identifiants et en retirant des éléments obsolètes afin de réduire les faux positifs. La désignation elle-même est maintenue. Le texte antérieur et le texte actuel figurent dans les champs de modification. |
| Houmam Jazai'iri | RadiationSyria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (régime britannique Syrie) | Date de naissance: 1977 | Révoqué par le Royaume-Uni le 6 octobre 2026 au titre du régime Syrie (identifiant SYR0090, groupe OFSI 13148). L'avis du FCDO ne donne pas de motif. L'inscription datait du 31 décembre 2020 (gel des avoirs, interdiction de voyager et, depuis le 9 avril 2025, interdiction de gérer une société), au motif de sa participation à des activités pour le compte du régime Assad. Il reste inscrit sur la liste de l'UE (EU.3801.73, régime Syrie, inscrit le 21 octobre 2014). |
| Janice Q. Javier | DésignationLoi n° 11479 (Anti-Terrorism Act de 2020) et loi n° 10168 (prévention et répression du financement du terrorisme), en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité | Désignée comme terroriste par l'Anti-Terrorism Council (résolution n° 86 (2026)). La résolution AMLC n° TF-118 de 2026 (29 septembre 2026, avis publié le 1er octobre 2026) a ordonné le gel de ses avoirs, transmis aux établissements supervisés par la BSP par la lettre circulaire CL-2026-047 du 6 octobre 2026. L'avis de l'AMLC n'indique pas d'appartenance à une organisation et la résolution de l'ATC n'a pas été lue; aucune date de naissance ni aucun identifiant n'est publié. | |
| Josephine Parra Porquia | DésignationLoi n° 11479 (Anti-Terrorism Act de 2020) et loi n° 10168 (prévention et répression du financement du terrorisme), en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité | Désignée comme terroriste par l'Anti-Terrorism Council (résolution n° 87 (2026)). La résolution AMLC n° TF-119 de 2026 (29 septembre 2026, avis publié le 1er octobre 2026) a ordonné le gel de ses avoirs, transmis aux établissements supervisés par la BSP par la lettre circulaire CL-2026-047 du 6 octobre 2026. L'avis de l'AMLC n'indique pas d'appartenance à une organisation et la résolution de l'ATC n'a pas été lue; aucune date de naissance ni aucun identifiant n'est publié. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Ne levez les alertes OFAC que si aucune autre liste ne s'applique: Clôturez les alertes sur les 125 fiches SDN supprimées pour les besoins américains, mais maintenez Lucena Ramírez (Royaume-Uni), Auramenka (Royaume-Uni et UE) et toute partie encore inscrite par vos autres listes sous les mesures qu'elles imposent.
- 02
Maintenez Houmam Jazai'iri sous les mesures de l'UE: La révocation britannique de SYR0090 lève uniquement le gel des avoirs, l'interdiction de voyager et l'interdiction de gérer une société au Royaume-Uni; le gel de l'UE (EU.3801.73) demeure.
- 03
Rechargez intégralement les 22 fiches OFAC réécrites: Remplacez les adresses, dates de naissance et alias stockés par le nouveau texte, ajoutez les numéros CURP des 16 fiches mexicaines et suivez les pétroliers par numéro OMI: 9174660 est désormais JAMES II, 9113379 est désormais DA LI et 9079078 (NAVARZ) a un nouvel indicatif et un nouveau MMSI.
- 04
Gelez et déclarez pour les deux désignations philippines: Les assujettis philippins doivent geler sans délai, adresser le rapport écrit prévu par la règle 16.c et transmettre des déclarations d'opérations suspectes (DOS) sur les opérations antérieures dans les cinq jours; filtrez les alias Yayo, Mulan, Ingrid, Pim, Salma, Tori, Tax et Iyam, ainsi que Gie, Ghie, Jie et Gigi.
- 05
Examinez l'exposition à l'Iran dans la correspondance bancaire: Lisez la nouvelle alerte de l'OFAC aux banques étrangères et la FAQ 156, et désignez qui suit le Federal Register et la liste CAPTA pour les mesures visant des banques étrangères actives avec l'Iran.
Sources6 octobre 2026
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les cinq autorités citées dans ce numéro : US-OFAC, US Treasury, FCDO, AMLC and BSP. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Chaque fiche américaine est reprise mot pour mot de l'avis d'actions récentes de l'OFAC du 5 octobre 2026 et rapprochée fiche par fiche du fichier SDN capturé avant l'action. La révocation britannique provient de l'avis du FCDO et est confirmée par la liste britannique générée le 6 octobre. Les désignations philippines proviennent des avis de l'AMLC et de la lettre circulaire de la BSP. Chaque partie radiée a été recherchée par nom sur les listes britannique, européenne et onusienne.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Le Trésor Retire 125 Noms de la Liste SDN, Manille Gèle les Avoirs de Deux Terroristes Désignées." Youverify Sanctions Monitor, issue 140, 6 octobre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-10-06. Accessed 6 octobre 2026.