La Banque Mondiale Exclut Quatre Entrepreneurs Nigérians et Trois Parties Tanzaniennes pour Fraude
Le 20 octobre 2026, le Groupe de la Banque mondiale a exclu sept parties au titre d'accords de règlement. Au Nigeria, Bruke Lonia Nigeria Limited, à Ibadan, et Idmon Engineering and Construction Company Limited, à Warri, ont été exclues pour pratiques frauduleuses, Inclined Tech. & Construction Company Limited pour deux ans et six mois, et Idmon Inclined Joint Venture Ltd. en tant qu'affiliée contrôlée par Idmon Engineering. En Tanzanie, Aqgola Engineering & Management Services Limited et M. Aquiline Joseph Massawe ont été exclus pour quatre ans et quatre mois pour corruption et fraude, et M. Godfrey William Mashauri pour au moins deux ans et quatre mois. Chaque sanction s'étend aux entités contrôlées. Le 16 octobre, la Banque a aussi prononcé l'exclusion croisée de trois parties costariciennes pour la Banque interaméricaine de développement et de China Railway 20th Bureau Group pour la Banque africaine de développement. Une exclusion ne gèle aucun avoir, mais elle relève du filtrage des fournisseurs, des contreparties et du crédit.
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 11
- Radiations
- 0
- Entrées modifiées
- 0
- Sources suivies
- 98
Sept Règlements, Deux Pays, un Même Numéro d'Immatriculation
La liste des entreprises et personnes inéligibles du Groupe de la Banque mondiale porte sept nouvelles exclusions datées du 20 octobre 2026, chacune issue d'un accord de règlement. Au Nigeria, Bruke Lonia Nigeria Limited, à Ibadan, et Idmon Engineering and Construction Company Limited, à Warri, ont été exclues pour pratiques frauduleuses, pour quatre ans et quatre mois (bien que la date de fin inscrite, le 19 février 2030, corresponde à trois ans et quatre mois) et pour quatre ans. Inclined Tech. & Construction Company Limited, à la même adresse de Warri, a été exclue pour deux ans et six mois, et Idmon Inclined Joint Venture Ltd., à Ibadan, en tant que société affiliée contrôlée par Idmon Engineering. En Tanzanie, Aqgola Engineering & Management Services Limited et M. Aquiline Joseph Massawe ont été exclus pour quatre ans et quatre mois pour pratiques de corruption et de fraude, et M. Godfrey William Mashauri pour au moins deux ans et quatre mois.
Chaque sanction s'étend à toute entité que la partie contrôle directement ou indirectement, et la levée à l'échéance dépend du respect des conditions de conformité en matière d'intégrité prévues par le règlement. La Banque mondiale n'a pas publié les projets concernés. Le 16 octobre, elle a également prononcé l'exclusion croisée de trois parties costariciennes, en application de décisions de la Banque interaméricaine de développement, et de China Railway 20th Bureau Group Corporation Ltd, en application d'une exclusion de la Banque africaine de développement courant jusqu'au 23 octobre 2027. Ces inscriptions n'avaient pas été relevées dans les éditions précédentes et sont présentées ici pour la première fois.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Aqgola Engineering & Management Services Limited | DésignationExclusion de la Banque mondiale, accord de règlement (procédures de sanctions) | Identifier: Registration No. 55755 (Tanzania)Identifier: World Bank listing note *734Adresse: 2 River Street 14128, Mbezi Juu, Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania | Exclusion au titre d'un accord de règlement avec le Groupe de la Banque mondiale pour pratiques de corruption et de fraude. La période d'inéligibilité est de quatre ans et quatre mois. La levée de l'exclusion à son terme est subordonnée au respect, par Aqgola, des conditions de conformité en matière d'intégrité de l'accord, à la satisfaction du responsable de la conformité en matière d'intégrité du Groupe, à une coopération pleine avec le Groupe et au respect intégral de l'accord. La Banque mondiale n'a pas publié le projet concerné. |
| Aquiline Joseph Massawe | DésignationExclusion de la Banque mondiale, accord de règlement (procédures de sanctions) | Nationality: TanzaniaIdentifier: World Bank listing note *736Adresse: 2 River Street 14128, Mbezi Juu, Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania | Exclusion au titre d'un accord de règlement avec le Groupe de la Banque mondiale pour pratiques de corruption et de fraude. La période d'inéligibilité minimale est de quatre ans et quatre mois. La levée de l'exclusion à son terme est subordonnée au respect, par Mr Massawe, des conditions de conformité en matière d'intégrité de l'accord, à la satisfaction du responsable de la conformité en matière d'intégrité du Groupe, à une coopération pleine avec le Groupe et au respect intégral de l'accord. La Banque mondiale n'a pas publié le projet concerné. |
| Godfrey William Mashauri | DésignationExclusion de la Banque mondiale, accord de règlement (procédures de sanctions) | Nationality: TanzaniaIdentifier: World Bank listing note *735Adresse: P.O. Box 34286, Dar es Salaam, Tanzania | Exclusion au titre d'un accord de règlement avec le Groupe de la Banque mondiale pour pratiques frauduleuses et de corruption. La période d'inéligibilité minimale est de deux ans et quatre mois. La levée de l'exclusion à son terme est subordonnée au respect, par Mr Mashauri, des conditions de conformité en matière d'intégrité de l'accord, à la satisfaction du responsable de la conformité en matière d'intégrité du Groupe, à une coopération pleine avec le Groupe et au respect intégral de l'accord. La Banque mondiale n'a pas publié le projet concerné. |
| Bruke Lonia Nigeria Limited | DésignationExclusion de la Banque mondiale, accord de règlement (procédures de sanctions) | Identifier: Registration No. 1320774 (Nigeria)Identifier: World Bank listing note *737Adresse: Alao Akala Expressway (beside Taska Filling Station, New Garage), Ibadan, Oyo State, Nigeria | Exclusion au titre d'un accord de règlement avec le Groupe de la Banque mondiale pour pratiques frauduleuses. La période d'inéligibilité est de quatre ans et quatre mois. La levée de l'exclusion à son terme est subordonnée au respect, par Bruke Lonia, des conditions de conformité en matière d'intégrité de l'accord, à la satisfaction du responsable de la conformité en matière d'intégrité du Groupe, à une coopération pleine avec le Groupe et au respect intégral de l'accord. La Banque mondiale n'a pas publié le projet concerné. Remarque : la liste indique une inéligibilité jusqu'au 19 février 2030, soit trois ans et quatre mois à compter du 20 octobre 2026, alors que la note *737 décrit une période de quatre ans et quatre mois; filtrez jusqu'à la plus tardive des deux dates tant que la Banque mondiale n'a pas corrigé l'une d'elles. |
| Idmon Engineering and Construction Company Limited | DésignationExclusion de la Banque mondiale, accord de règlement (procédures de sanctions) | Identifier: Registration No. 375380 (Nigeria)Identifier: World Bank listing note *738Adresse: Edewor Industrial Estate, EVOC Yard, Enerhen Road, Warri, Delta State, Nigeria | Exclusion au titre d'un accord de règlement avec le Groupe de la Banque mondiale pour pratiques frauduleuses. La période d'inéligibilité est de quatre ans. La levée de l'exclusion à son terme est subordonnée au respect, par Idmon Engineering, des conditions de conformité en matière d'intégrité de l'accord, à la satisfaction du responsable de la conformité en matière d'intégrité du Groupe, à une coopération pleine avec le Groupe et au respect intégral de l'accord. La Banque mondiale n'a pas publié le projet concerné. |
| Idmon Inclined Joint Venture Ltd. | DésignationExclusion de la Banque mondiale, accord de règlement (procédures de sanctions) | Identifier: Registration No. 1793679 (Nigeria)Identifier: World Bank listing note *738Adresse: Akala Express Road, Adekunbi Layout, Oluyole Local Government Area, Ibadan 200273, Oyo State, Nigeria | Exclue en tant que société affiliée contrôlée par Idmon Engineering and Construction Company Limited, exclue le même jour par le Groupe de la Banque mondiale au titre d'un accord de règlement pour pratiques frauduleuses (note *738). Inéligible pour la même période de quatre ans, jusqu'au 19 octobre 2030. La liste de la Banque mondiale indique le numéro d'immatriculation 1793679 pour Idmon Inclined Joint Venture Ltd. et pour Inclined Tech. & Construction Company Limited; rapprochez le nom et l'adresse en plus du numéro. |
| Inclined Tech. & Construction Company Limited | DésignationExclusion de la Banque mondiale, accord de règlement (procédures de sanctions) | Identifier: Registration No. 1793679 (Nigeria)Identifier: World Bank listing note *739Adresse: Edewor Industrial Estate, EVOC Yard, Enerhen Road, Warri, Delta State, Nigeria | Exclusion au titre d'un accord de règlement avec le Groupe de la Banque mondiale pour pratiques frauduleuses. La période d'inéligibilité est de deux ans et six mois. La levée de l'exclusion à son terme est subordonnée au respect, par Inclined Tech, des conditions de conformité en matière d'intégrité de l'accord, à la satisfaction du responsable de la conformité en matière d'intégrité du Groupe, à une coopération pleine avec le Groupe et au respect intégral de l'accord. La Banque mondiale n'a pas publié le projet concerné. La liste de la Banque mondiale indique le numéro d'immatriculation 1793679 pour Idmon Inclined Joint Venture Ltd. et pour Inclined Tech. & Construction Company Limited; rapprochez le nom et l'adresse en plus du numéro. |
| Trac Pesados S.A. | DésignationExclusion croisée par la Banque mondiale (Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion, 2010) | Identifier: No registration number publishedIdentifier: cross-debarment (IDB)Adresse: Carrillo de Poás Baja, del antiguo Bar Pavorreal, 200 metros norte, apartamento detrás de la casa de color terracota, Alajuela, San José, Costa Rica | Exclusion croisée par le Groupe de la Banque mondiale le 16 octobre 2026, en application d'une exclusion prononcée par la Banque interaméricaine de développement (BID) au titre de l'Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion de 2010. La liste de la Banque mondiale indique le motif « Cross Debarment: IDB » sans préciser les faits. |
| Ángel Tobías Arce Alpízar | DésignationExclusion croisée par la Banque mondiale (Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion, 2010) | Nationality: Costa RicaIdentifier: No registration number publishedIdentifier: cross-debarment (IDB)Adresse: Carrillo de Poás Baja, del antiguo Bar Pavorreal, 200 metros norte, apartamento detrás de la casa de color terracota, Alajuela, San José, Costa Rica | Exclusion croisée par le Groupe de la Banque mondiale le 16 octobre 2026, en application d'une exclusion prononcée par la Banque interaméricaine de développement (BID) au titre de l'Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion de 2010. La liste de la Banque mondiale indique le motif « Cross Debarment: IDB » sans préciser les faits. Inscrit à la même adresse que Trac Pesados S.A. |
| Abel González Carballo | DésignationExclusion croisée par la Banque mondiale (Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion, 2010) | Nationality: Costa RicaIdentifier: No registration number publishedIdentifier: cross-debarment (IDB)Adresse: Residencial El Molino, cuarta etapa, a la par de los condominios Cuatro Torres, 500 metros sur, 100 metros oeste y 50 metros sur del Registro Civil, Cartago, Costa Rica | Exclusion croisée par le Groupe de la Banque mondiale le 16 octobre 2026, en application d'une exclusion prononcée par la Banque interaméricaine de développement (BID) au titre de l'Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion de 2010. La liste de la Banque mondiale indique le motif « Cross Debarment: IDB » sans préciser les faits. |
| China Railway 20th Bureau Group Corporation Ltd | DésignationExclusion croisée par la Banque mondiale (Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion, 2010) | Identifier: No registration number publishedIdentifier: cross-debarment (AfDB)Adresse: No. 89 Taihua North Road, Weiyang District, Xi'an, Shaanxi Province 710016, China | Exclusion croisée par le Groupe de la Banque mondiale le 16 octobre 2026, en application d'une exclusion prononcée par la Banque africaine de développement (BAD) au titre de l'Accord d'application mutuelle des décisions d'exclusion de 2010. La liste de la Banque mondiale indique le motif « Cross Debarment: AfDB » sans préciser les faits. Selon les informations publiées le 25 septembre 2026, la BAD a exclu la société et ses filiales pour 13 mois pour une pratique frauduleuse dans le cadre de la phase 1 du programme d'appui au secteur des transports au Cameroun, la réintégration étant subordonnée à un programme de conformité en matière d'intégrité. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Ajoutez les onze parties au filtrage des fournisseurs et des contreparties: Chargez-les comme exclusions de la Banque mondiale et non comme correspondances de sanctions; une correspondance appelle une revue du risque, non un paiement bloqué.
- 02
Passez en revue les portefeuilles nigérians et tanzaniens: Recherchez les quatre sociétés nigérianes d'Ibadan et de Warri et les trois parties tanzaniennes de Dar es Salaam parmi les clients, fournisseurs, emprunteurs et bénéficiaires, avec les numéros d'immatriculation 1320774, 375380, 1793679 et 55755.
- 03
Suivez le contrôle, pas seulement les noms: Chaque sanction s'étend aux entités contrôlées, et Idmon Inclined Joint Venture Ltd. a été exclue en tant qu'affiliée d'Idmon Engineering; cartographiez les participations et les adresses communes avant d'écarter une quasi-correspondance.
- 04
Ne vous fiez pas au seul numéro d'immatriculation: La liste de la Banque mondiale indique 1793679 pour Idmon Inclined Joint Venture Ltd. et pour Inclined Tech. & Construction Company Limited; confirmez aussi par le nom et l'adresse.
- 05
Surveillez les exclusions croisées: China Railway 20th Bureau Group et les parties costariciennes montrent que les décisions des autres banques de développement arrivent sur la liste de la Banque mondiale des jours ou des semaines plus tard; traitez cette liste comme une source vivante et notez la banque d'origine.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les une autorités citées dans ce numéro : World Bank. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Chaque fiche est lue mot à mot dans la liste des entreprises et personnes inéligibles de la Banque mondiale, les conditions des règlements étant tirées des notes publiées par la Banque (notes *734 à *739). La Banque mondiale n'a publié ni les projets concernés ni de communiqué pour ces exclusions. Le contexte de la BAD pour China Railway 20th Bureau est celui rapporté le 25 septembre 2026. Chaque nom a été recherché sur les listes de l'OFAC, du Royaume-Uni, de l'UE et de l'ONU.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "La Banque Mondiale Exclut Quatre Entrepreneurs Nigérians et Trois Parties Tanzaniennes pour Fraude." Youverify Sanctions Monitor, issue 151, 21 octobre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-10-21. Accessed 21 octobre 2026.