Washington Sanctionne un Cabinet d'Avocats Panaméen, Architecte des Sociétés de la Flotte Fantôme Iranienne
Le 21 octobre 2026, l'OFAC a désigné 18 parties au titre du décret présidentiel 13902, visant les professionnels et agents de la flotte fantôme iranienne. La cible principale est Karnakis and Karnakis, cabinet d'avocats de Panama et du Pirée qui, selon le Trésor, a immatriculé des sociétés maritimes déjà sanctionnées pour le transport de pétrole iranien et servi d'agent au magnat iranien du GPL Seyed Asadoollah Emamjomeh. Ses deux propriétaires et trois employés, administrateurs prête-noms, sont désignés avec lui. L'OFAC vise aussi le gestionnaire Roxette Maritime et sept cargos sous pavillon panaméen, l'agent portuaire singapourien Amigoz et la société dubaïote Whales Shipping Line avec deux navires de servitude. Les Licences Générales GG et HH permettent une liquidation jusqu'au 20 novembre pour le cabinet ainsi que pour Roxette et ses navires. Le même avis radie trois parties de Shanghai liées au SEK Studio nord-coréen et le Bélarusse Andrei Rybakov, toujours inscrit par l'UE, et renouvelle la licence Lukoil International (Licence Générale 131K).
Ce numéro
- Nouvelles désignations
- 18
- Radiations
- 4
- Entrées modifiées
- 0
- Sources suivies
- 100
Les Avocats, le Gestionnaire de Navires et les Agents
Le Trésor a désigné Karnakis and Karnakis au titre du décret présidentiel 13902 pour ses activités dans les secteurs pétrolier et pétrochimique iraniens. Selon lui, le cabinet a constitué des sociétés maritimes déjà sanctionnées pour le transport de pétrole iranien, dont Elias Shipping and Trading, paravent de la société syrienne Al-Qatirji, et a servi d'agent aux sociétés du magnat iranien du GPL Seyed Asadoollah Emamjomeh. Ses propriétaires, Sofianos et Konstantinos Karnakis Kosmas, et ses employés Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones et Roberto Ortega Jones ont été désignés pour avoir agi pour le cabinet; selon le Trésor, ses employés siègent comme administrateurs des sociétés qu'il immatricule afin d'en masquer les véritables propriétaires.
Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., dont le cabinet est l'agent, gère sept cargos sous pavillon panaméen désormais identifiés comme biens bloqués: ANEMOS, DESTINY, FLAMINGO 1, GLORIS, HARMONY, PRIDE et PRINCE. L'agent portuaire Amigoz Singapore Pte. Ltd. et la société dubaïote Whales Shipping Line LLC, propriétaire des navires de servitude WHALES DIAMOND et WHALES PEARL, ont été désignés comme agents de la flotte fantôme. Les Licences Générales GG et HH permettent une liquidation jusqu'au 20 novembre pour le cabinet ainsi que pour Roxette et ses navires, mais pas pour Amigoz ni Whales. Le Trésor indique aussi que le FinCEN a émis sa première injonction administrative au titre du Bank Secrecy Act dans une enquête sur les liens possibles d'une banque grecque avec l'Iran.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| Sofianos Karnakis Kosmas | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 6 Jan 1975Place of birth: PanamaNationality: Panama, GreeceIdentifier: Cedula No. 8-708-550 (Panama)Passeport: PA1335856 (Panama), expires 5 Feb 2030Adresse: Panama City, Panama | Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte, directement ou indirectement, de Karnakis and Karnakis. Selon le Trésor, ce cabinet d'avocats établi au Panama et en Grèce immatricule depuis des années les sociétés maritimes propriétaires de navires de la flotte fantôme qui transportent de l'acier, du pétrole et des produits pétrochimiques iraniens, et ses employés siègent comme administrateurs et dirigeants de ces sociétés pour en masquer les véritables propriétaires. |
| Konstantinos Karnakis Kosmas | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 22 Feb 1981Place of birth: PanamaNationality: Panama, GreeceIdentifier: Cedula No. 8-744-805 (Panama)Passeport: PA1035491 (Panama), expires 4 Apr 2028Adresse: Panama | Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte, directement ou indirectement, de Karnakis and Karnakis. Selon le Trésor, ce cabinet d'avocats établi au Panama et en Grèce immatricule depuis des années les sociétés maritimes propriétaires de navires de la flotte fantôme qui transportent de l'acier, du pétrole et des produits pétrochimiques iraniens, et ses employés siègent comme administrateurs et dirigeants de ces sociétés pour en masquer les véritables propriétaires. |
| Ioanis Karnakis Kosmas | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 20 Aug 1982Place of birth: PanamaNationality: PanamaPasseport: PA1335855 (Panama), expires 5 Feb 2030Adresse: Panama City, Panama | Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte, directement ou indirectement, de Karnakis and Karnakis. Selon le Trésor, ce cabinet d'avocats établi au Panama et en Grèce immatricule depuis des années les sociétés maritimes propriétaires de navires de la flotte fantôme qui transportent de l'acier, du pétrole et des produits pétrochimiques iraniens, et ses employés siègent comme administrateurs et dirigeants de ces sociétés pour en masquer les véritables propriétaires. |
| Pedro Ortega Jones | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 31 Jan 1976Place of birth: PanamaNationality: PanamaIdentifier: Cedula No. 8-505-139 (Panama)Passeport: PA0865191 (Panama), expires 10 Mar 2027Adresse: Panama City, Panama | Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte, directement ou indirectement, de Karnakis and Karnakis. Selon le Trésor, ce cabinet d'avocats établi au Panama et en Grèce immatricule depuis des années les sociétés maritimes propriétaires de navires de la flotte fantôme qui transportent de l'acier, du pétrole et des produits pétrochimiques iraniens, et ses employés siègent comme administrateurs et dirigeants de ces sociétés pour en masquer les véritables propriétaires. |
| Roberto Ortega Jones | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Date de naissance: 24 Dec 1972Place of birth: PanamaNationality: PanamaIdentifier: Identification Number PE-7-925 (Panama)Adresse: Panama City, Panama | Désigné au titre du décret 13902 pour avoir agi ou prétendu agir pour le compte, directement ou indirectement, de Karnakis and Karnakis. Selon le Trésor, ce cabinet d'avocats établi au Panama et en Grèce immatricule depuis des années les sociétés maritimes propriétaires de navires de la flotte fantôme qui transportent de l'acier, du pétrole et des produits pétrochimiques iraniens, et ses employés siègent comme administrateurs et dirigeants de ces sociétés pour en masquer les véritables propriétaires. |
| Karnakis and Karnakis | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Identifier: RUC 921299-2-23411 (Panama)Identifier: established 13 Mar 2006Identifier: website karnakiskarnakis.comAdresse: Global Plaza Building, Calle 50, Floor 21, Panama City, Panama; 158 II Merachias and Alkiviadou, Piraeus 185 35, Greece | Désigné au titre du décret 13902 pour ses activités dans les secteurs pétrolier et pétrochimique de l'économie iranienne. Selon le Trésor, le cabinet a constitué Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. et Elias Shipping and Trading Group S.A., toutes déjà désignées pour la propriété de navires du commerce pétrolier iranien, et a servi d'agent de nombreuses sociétés du magnat iranien du GPL Seyed Asadoollah Emamjomeh. |
| Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Identifier: RUC 155731846-2-2023 (Panama)Identifier: company IMO 6385886Identifier: established 3 Jan 2023Adresse: Panama; 5th Floor, 90 Iroon Politechneiou Avenue, Piraeus 185 36, Greece | Désignée au titre du décret 13902 pour ses activités dans le secteur pétrochimique de l'économie iranienne. Selon le Trésor, l'ANEMOS, le GLORIS et le PRIDE, gérés par Roxette, ont transporté des produits pétrochimiques et de l'acier d'origine iranienne au cours de l'année écoulée. |
| Amigoz Singapore Pte. Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Identifier: Business Number 201940121Z (Singapore)Identifier: established 27 Nov 2019Identifier: website amigozsg.comAdresse: 2 Leng Kee Road, #02-10, Thye Hong Centre, Singapore 159086, Singapore | Désignée au titre du décret 13902 pour ses activités dans le secteur pétrolier de l'économie iranienne. Selon le Trésor, elle a servi d'agent pour une cargaison de brut léger supervisée par Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company, a été associée à des acteurs de la flotte fantôme, dont certains liés au réseau de Mohammad Hossein Shamkhani, et a avitaillé le navire ZIXUAN (OMI 9317298). |
| Whales Shipping Line LLC | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Identifier: Licence 681649Identifier: Chamber of Commerce No. 213388Identifier: Business Registration No. 10889096Identifier: Registration No. 1107940 (UAE)Identifier: company IMO 6417176Identifier: established 9 Jan 2013Identifier: website www.whalesshipping.comAdresse: Office 412, Parcel 243-210, Al Qusais Industrial Second, Deira, Dubai, United Arab Emirates; 405 Al Mansour Building, Damascus Road, Al Qusais, Dubai, United Arab Emirates | Désignée au titre du décret 13902 pour son soutien matériel à Amigoz Singapore Pte. Ltd. Selon le Trésor, Whales a servi d'agent maritime pour Sparrow Trading FZE, société écran de Dubaï sanctionnée qui achetait des produits pétrochimiques iraniens avec Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co., et a traité pour plusieurs centaines de milliers de dollars avec Amigoz. |
| ANEMOS | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: PanamaIdentifier: IMO 9205952Identifier: MMSI 352898798Identifier: call sign 3E2064Identifier: built 1999 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. détient un intérêt; Roxette en est le gestionnaire et l'exploitant. Selon le Trésor, il a transporté des marchandises d'origine iranienne, dont des produits pétrochimiques et de l'acier, au cours de l'année écoulée. |
| DESTINY | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: PanamaIdentifier: IMO 9385491Identifier: MMSI 370662000Identifier: call sign 3FRG6Identifier: built 2009 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. détient un intérêt; Roxette en est le gestionnaire et l'exploitant. À ne pas confondre avec un pétrolier lié à l'Iran portant le même nom (fiche SDN 15725): filtrez sur le numéro OMI 9385491. |
| FLAMINGO 1 | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: PanamaIdentifier: IMO 9474199Identifier: MMSI 352002503Identifier: call sign 3E2656Identifier: built 2010 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. détient un intérêt; Roxette en est le gestionnaire et l'exploitant. |
| GLORIS | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: PanamaIdentifier: IMO 9449510Identifier: MMSI 352003155Identifier: call sign 3E6032Identifier: built 2010 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. détient un intérêt; Roxette en est le gestionnaire et l'exploitant. Selon le Trésor, il a transporté des marchandises d'origine iranienne, dont des produits pétrochimiques et de l'acier, au cours de l'année écoulée. |
| HARMONY | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: PanamaIdentifier: IMO 9449522Identifier: MMSI 352003307Identifier: call sign 3E7470Identifier: built 2010 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. détient un intérêt; Roxette en est le gestionnaire et l'exploitant. À ne pas confondre avec deux navires liés à l'Iran déjà inscrits sous le même nom (fiches SDN 47312 et 53898): filtrez sur le numéro OMI 9449522. |
| PRIDE | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: PanamaIdentifier: IMO 9487407Identifier: MMSI 352003589Identifier: call sign 3E5229Identifier: built 2011 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. détient un intérêt; Roxette en est le gestionnaire et l'exploitant. Selon le Trésor, il a transporté des marchandises d'origine iranienne, dont des produits pétrochimiques et de l'acier, au cours de l'année écoulée. |
| PRINCE | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: PanamaIdentifier: IMO 9548316Identifier: MMSI 352005105Identifier: call sign 3E8283Identifier: built 2010 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. détient un intérêt; Roxette en est le gestionnaire et l'exploitant. |
| WHALES DIAMOND | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: United Arab EmiratesIdentifier: IMO 9375032Identifier: MMSI 470132000Identifier: call sign A6E2076Identifier: built 2006 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Whales Shipping Line LLC, son propriétaire inscrit, détient un intérêt. Petit navire de servitude sous pavillon émirien. |
| WHALES PEARL | DésignationDécret présidentiel 13902 (Iran: secteurs pétrolier et pétrochimique); étiquette SDN [IRAN-EO13902] | Nationality: United Arab EmiratesIdentifier: IMO 9483114Identifier: MMSI 470034000Identifier: built 2008 | Identifié au titre du décret 13902 comme bien bloqué dans lequel Whales Shipping Line LLC, son propriétaire inscrit, détient un intérêt. Petit navire de servitude sous pavillon émirien. |
| Moxing Cartoon | RadiationRèglement sur les sanctions visant la Corée du Nord, 31 CFR partie 510; étiquette SDN [DPRK3] | Registration number: 310104000572013 (China)Identifier: Unified Social Credit Code 913101040936933514Adresse: 901-7, No. 439 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China | Radié de la liste SDN le 21 octobre 2026; l'OFAC n'a donné aucun motif. La fiche était liée au SEK Studio, studio d'animation d'État nord-coréen déjà désigné par l'OFAC pour avoir travaillé pour des clients étrangers. Inscrite sous l'alias Shanghai Moxing Cultural Media Co Ltd. |
| Lu Hezheng | RadiationRèglement sur les sanctions visant la Corée du Nord, 31 CFR partie 510; étiquette SDN [DPRK3] | Date de naissance: 6 Apr 1974Place of birth: Shanghai, ChinaNationality: ChinaPièce d'identité nationale: 31010619740406283X (China)Adresse: Room 810, No. 760, Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, China; Guangzhou, Guangdong, China | Radié de la liste SDN le 21 octobre 2026; l'OFAC n'a donné aucun motif. La fiche était liée au SEK Studio, studio d'animation d'État nord-coréen déjà désigné par l'OFAC pour avoir travaillé pour des clients étrangers. |
| Shanghai Hongman Cartoon and Animation Design Studio | RadiationRèglement sur les sanctions visant la Corée du Nord, 31 CFR partie 510; étiquette SDN [DPRK3] | Registration number: 310104000570122 (China)Identifier: Unified Social Credit Code 91310104093794515HAdresse: Room 705, Floor 7, Building 1, No. 1919 Zhongshan West Road, Xuhui District, Shanghai, China | Radié de la liste SDN le 21 octobre 2026; l'OFAC n'a donné aucun motif. La fiche était liée au SEK Studio, studio d'animation d'État nord-coréen déjà désigné par l'OFAC pour avoir travaillé pour des clients étrangers. Liée sur la liste à Lu Hezheng. |
| Andrei Alekseevich Rybakov | RadiationProgramme de sanctions visant le Bélarus; étiquette SDN [BELARUS] | Date de naissance: 11 Jul 1976Place of birth: Mahilyow, BelarusNationality: BelarusAdresse: Minsk, Bélarus | Radié de la liste SDN le 21 octobre 2026; l'OFAC n'a donné aucun motif. Il reste inscrit par l'Union européenne au titre de son régime Bélarus, qui identifie un Andrei Aliakseevich Rybakou né le 11 juillet 1976 à Moguilev comme directeur général d'OAO Belaruskali et ancien président du concern d'État Belneftekhim. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez les 18 désignations dès aujourd'hui: Ajoutez les cinq personnes physiques, quatre entités et neuf navires avec leurs numéros de passeport, de cédula, de RUC, d'entreprise et OMI, et lancez un filtrage rétrospectif des clients, contreparties et paiements.
- 02
Filtrez les navires sur le numéro OMI, pas sur le nom: DESTINY (OMI 9385491) et HARMONY (OMI 9449522) portent le nom de navires liés à l'Iran déjà inscrits sur la liste SDN; une correspondance sur le nom ne permet pas de les distinguer, et une correspondance OMI ne doit pas être écartée pour une différence de nom.
- 03
Regardez à travers les administrateurs prête-noms et les agents: Recherchez dans les registres de sociétés et les dossiers KYC Karnakis and Karnakis, ses adresses au Panama et au Pirée et les cinq personnes nommées comme administrateur, secrétaire ou agent inscrit, et appliquez un devoir de vigilance renforcé à toute correspondance.
- 04
Respectez les limites de liquidation: Les Licences Générales GG et HH courent jusqu'au 20 novembre, 0 h 01 (heure de l'Est), pour le cabinet ainsi que pour Roxette et ses sept navires seulement; tout paiement à une personne bloquée va sur un compte bloqué, et Amigoz et Whales n'ont aucune licence.
- 05
Traitez les quatre radiations avec soin: Levez les alertes purement américaines pour les trois parties de Shanghai, mais maintenez l'alerte sur Andrei Alekseevich Rybakov partout où le droit de l'UE s'applique, car l'UE l'inscrit toujours.
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les une autorités citées dans ce numéro : US-OFAC. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Chaque fiche est lue mot à mot dans l'avis des actions récentes de l'OFAC du 21 octobre 2026 et confirmée dans le fichier SDN du 22 octobre; les quatre radiations sont rapprochées du fichier SDN du 19 octobre. Les motifs proviennent du communiqué du Trésor du même jour et les conditions des licences des textes des Licences Générales de l'OFAC. Chaque nom et numéro OMI a été recherché sur les listes du Royaume-Uni, de l'UE, de l'ONU et de la Suisse.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Washington Sanctionne un Cabinet d'Avocats Panaméen, Architecte des Sociétés de la Flotte Fantôme Iranienne." Youverify Sanctions Monitor, issue 152, 22 octobre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-10-22. Accessed 22 octobre 2026.