Washington Démantèle 41 Sociétés Écrans du Prince Group et Frappe les Pétroliers de Cuba
Le 5 novembre 2026, l'OFAC a désigné quatre personnes et 41 sociétés qui, selon le Trésor, forment le réseau d'affaires du Prince Group cambodgien, organisation criminelle transnationale sanctionnée une première fois en octobre 2025 pour ses centres d'escroquerie, le blanchiment de capitaux et la traite des êtres humains. Les sociétés vont d'une compagnie aérienne, d'un assureur, de loteries et d'un hôtel à Phnom Penh à des prêteurs et des holdings à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques, à Singapour, en Malaisie et à Maurice, liés à Qiu Yong, Chen Bo, Pang Visal, Dai An et Li Thet. L'OFAC a aussi désigné Chui Kok Wa pour un réseau d'escroquerie à Madagascar. Au titre du nouveau décret sur Cuba, le décret 14404, le département d'État a désigné deux personnes et six sociétés des circuits cubains du transport pétrolier, de l'électronique publique et de l'approvisionnement militaire, dont Beijing H and C Technologies, et identifié deux pétroliers comme biens bloqués. Cinq fiches existantes, dont CAROIL, CEIEC et deux pétroliers rebaptisés, reçoivent l'étiquette Cuba. La Banque centrale du Nigeria a publié une réglementation des actifs virtuels assortie de nouvelles obligations de filtrage.
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Les Entreprises d'Apparence Ordinaire d'un Empire de l'Escroquerie
Le Trésor a désigné Qiu Yong, qui selon lui contrôle pour le Prince Group des sociétés aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong et a travaillé pour une société dirigée par son chef Chen Zhi, ainsi que 14 de ces sociétés, dont plusieurs prêteurs et entreprises du secteur viticole, et son assistante Zhao Mengyao. Il a désigné He Yujing, épouse de Chen Bo, cadre du Prince Group, qui selon lui a reçu sa résidence de Tokyo après la mesure d'octobre 2025, et onze sociétés cambodgiennes que Chen Bo détient ou contrôle, dont Prince International Airlines, CB General Insurance et Asian Welfare Lotteries. Pang Visal, déjà désigné par le Royaume-Uni en mars, est inscrit avec onze sociétés qu'il contrôle, et des sociétés de Dai An et de Li Thet à Singapour, en Malaisie et à Maurice sont ajoutées. Par ailleurs, Chui Kok Wa est désigné pour un réseau d'escroquerie à Madagascar qui, selon le Trésor, a soutiré plus de 400 000 USD à des Américains.
Pour Cuba, le département d'État a désigné Guillermo Faustino Rodriguez Lopez Calleja pour le transport pétrolier et Any Rodriguez Lastres, fille de la présidente de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera; les sociétés publiques CUBAELECTRONICA et TECNOSIME; les armateurs et gestionnaires Internacional Maritima, PETROMARCA et Tentacool Commercial (Panama); et Beijing H and C Technologies qui, selon lui, a collaboré avec l'acheteur d'armement cubain pour expédier du matériel militaire. Les pétroliers EMILIA et GLORIA C sont identifiés comme biens bloqués. Cinq fiches existantes reçoivent l'étiquette Cuba et de nouveaux identifiants: CAROIL Transport Marine, la société chinoise CEIEC et trois pétroliers, dont deux rebaptisés (CARLOTA C devient MARIA CRISTINA, GIRALT devient LOURDES) et passés du pavillon panaméen au pavillon cubain.
Détail des parties
Chaque ligne ci-dessous a été vérifiée contre l'avis officiel de l'autorité émettrice, et non contre un article de presse. Les alias sont reproduits intégralement, y compris les formes en écriture non latine, car c'est sur le champ des alias qu'un passage de filtrage échoue le plus souvent. Les identifiants sont des données de sanctions publiées.
| Partie | Mesure et instrument | Identifiants | Motifs |
|---|---|---|---|
| He Yujing | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Date de naissance: 11 Jul 1992Place of birth: Sichuan, ChinaNationality: China, VanuatuPasseport: RV102799 (Vanuatu)Passport (alternative): ED1721149 (China) issued 16 May 2018 expires 15 May 2028Pièce d'identité nationale: 511302199207112546 (China)Adresse: Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié. Selon le Trésor, elle est l'épouse de Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026, qui lui a transféré sa résidence de Tokyo après la mesure de l'OFAC d'octobre 2025; elle détient Super Light Speed KH Technology Co., Ltd. |
| Pang Visal | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Date de naissance: 20 Feb 1978Place of birth: Taizhou, Zhejiang, ChinaNationality: Cambodia, ChinaPasseport: E31455389 (China)Passport (alternative): N01124709 (Cambodia) issued 26 Jan 2018 expires 26 Jan 2028Identifier: a.k.a. 'PANG, Wei Zei'Adresse: Cambodia | Désigné au titre du décret 13581 modifié. Le Trésor le décrit comme un associé cambodgien du Prince Group qui contrôle onze sociétés cambodgiennes, dont plusieurs codirigées avec Chen Bo. Le Royaume-Uni l'a désigné le 26 mars 2026. |
| Qiu Yong | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Date de naissance: 9 Oct 1987Place of birth: Fujian, ChinaNationality: Cambodia, Turkey, Saint LuciaPasseport: N01612777 (Cambodia) issued 08 May 2019 expires 08 May 2029Passport (alternative): R229687 (Saint Lucia)Passport (alternative): U24268399 (Turkey)Adresse: Cambodia | Désigné au titre du décret 13581 modifié comme membre du réseau d'affaires de la Prince Group Transnational Criminal Organization, désignée par l'OFAC en octobre 2025 pour fraude cybernétique, blanchiment de capitaux et traite des êtres humains. Le Trésor le décrit comme un membre clé du Prince Group qui contrôle pour le groupe plusieurs sociétés aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong, et qui a travaillé pour une société contrôlée par le dirigeant du groupe, Chen Zhi. Il détient des passeports cambodgien, saint-lucien et turc. |
| Zhao Mengyao | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Date de naissance: 26 May 1991Place of birth: Guiyang, Guizhou, ChinaNationality: Hong KongPasseport: HJ2100621 (Hong Kong) issued 27 Mar 2021 expires 27 Mar 2031Pièce d'identité nationale: M2640517 (Hong Kong)Identifier: a.k.a. 'ZHAO, Amy'Adresse: Hong Kong, China | Désignée au titre du décret 13581 modifié. Selon le Trésor, elle est l'assistante personnelle de Qiu Yong, secrétaire et codirectrice de sociétés hongkongaises qu'il contrôle, et actionnaire de Mighty Divine Trust Hong Kong Limited, désignée en octobre 2025. |
| Asian Welfare Lotteries Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: L001-901704384 (Cambodia)Business registration number: 00024286 (Cambodia)Identifier: established 5 Apr 2017Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Cambo Duty Free Merchandise Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K004-901908471 (Cambodia)Registration number: 00048573 (Cambodia)Identifier: established 18 Oct 2019Adresse: Veal Vong, Prampi Makara, Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| Cambodia First Unite Construction Group Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-901502842 (Cambodia)Business registration number: 00004152 (Cambodia)Identifier: established 25 Jun 2015Adresse: Phum 2, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh 12302, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| Cambodian First Unite Construction Machinery Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K009-901903197 (Cambodia)Registration number: 00039309 (Cambodia)Identifier: established 10 Jan 2019Adresse: Chongthnal Khang Kaeut, Teuk Thla, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| Cambodian Resource Energy Development Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-901702518 (Cambodia)Business registration number: 00025007 (Cambodia)Identifier: established 28 Apr 2017Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Cambodian Unite Wei Ye Investment Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Business registration number: 00004119 (Cambodia)Identifier: established 25 Jun 2015Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| CB General Insurance PLC | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: L001-901900322 (Cambodia)Business registration number: 00038998 (Cambodia)Identifier: established 28 Dec 2018Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Celestial Drive Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 2036541 (Virgin Islands, British)Identifier: established 19 May 2020Adresse: Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Chen Hua Holdings Pte Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Registration number: 201842358M (Singapore)Identifier: established 19 Dec 2018Adresse: 3 Wallich Street, 41-07, Wallich Residence, Singapore 078882, Singapore | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Dai An, haut dirigeant du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Direct Astute HK Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Business registration number: 71868279 (Hong Kong)Identifier: established 15 May 2020Adresse: Room D17, 5/F. Mai Gar Industrial Building, 146 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Direct Astute Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 1998307 (Virgin Islands, British)Identifier: established 15 Nov 2018Adresse: Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| DT Zhi Zao Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K006-902101174 (Cambodia)Business registration number: 00056042 (Cambodia)Identifier: established 27 Nov 2020Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| First Aquatic Industrial Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-901636552 (Cambodia)Business registration number: 00003257 (Cambodia)Identifier: established 4 Mar 2016Adresse: Kandal Province, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| First Unite Decoration Cambodia Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K005-901908793 (Cambodia)Registration number: 00045698 (Cambodia)Identifier: established 14 Aug 2019Adresse: Boeng Kak Pir, Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| First Unite International Logistics Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: L001-901805589 (Cambodia)Registration number: 00037569 (Cambodia)Identifier: established 1 Nov 2018Adresse: Phum 2, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh 12302, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| First Unite Networks Entertainment Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-902001071 (Cambodia)Registration number: 00051144 (Cambodia)Identifier: established 4 Feb 2020Adresse: Boeng Kak Pir, Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| First Unite Property Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: L001-901803704 (Cambodia)Registration number: 00034544 (Cambodia)Identifier: established 3 Jul 2018Adresse: Boeng Kak Pir, Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| Glad Glory Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 1999170 (Virgin Islands, British)Identifier: established 22 Nov 2018Adresse: Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Glad Harvest Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Business registration number: 70766761 (Hong Kong)Identifier: established 28 May 2019Adresse: Room D17, 5/F. Mai Gar Industrial Building, 146 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Glad Sparkle Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Business registration number: 70766957 (Hong Kong)Identifier: established 28 May 2019Adresse: Room D17, 5/F. Mai Gar Industrial Building, 146 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Glad Vast Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Business registration number: 70766842 (Hong Kong)Identifier: established 28 May 2019Adresse: Room D17, 5/F. Mai Gar Industrial Building, 146 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Greenbay Multi Media Pte Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 201721913W (Singapore)Identifier: established 3 Aug 2017Adresse: 2 Jalan Kilang Barat, #08-01, Singapore 159346, Singapore | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme détenue à 100 % par Li Thet, désigné en octobre 2025. |
| Greenmeadows Properties Sdn Bhd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Registration number: 201801044010 (Malaysia)Identifier: established 3 Dec 2018Adresse: 14A, Jalan Tun Mohd Fuad, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur 60000, Malaysia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Dai An, haut dirigeant du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Linkedus Technology Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-902003055 (Cambodia)Registration number: 00052642 (Cambodia)Identifier: established 23 Apr 2020Adresse: Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| Marco Polo Hotel Co. Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K004-901908024 (Cambodia)Registration number: 00047857 (Cambodia)Identifier: established 4 Oct 2019Adresse: Boeng Prolit, Prampi Makara, Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| Meritwise Group Public Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Registration number: C157715 (Mauritius)Identifier: established 18 Jul 2018Adresse: Sir Virgil Naz Street, Citadelle Mall, Port Louis, Mauritius | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Dai An, haut dirigeant du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Mo Net Beauty Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-902102067 (Cambodia)Business registration number: 00057803 (Cambodia)Identifier: established 30 Mar 2021Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Premium Financial Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 1796525 (Hong Kong)Business registration number: 60323090 (Hong Kong)Identifier: established 6 Sep 2012Adresse: Room D17, 5/F. Mai Gar Industrial Building, 146 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Prince International Airlines Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: L001-901702994 (Cambodia)Business registration number: 00025370 (Cambodia)Identifier: established 16 May 2017Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Richeng Property Developer Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-901700530 (Cambodia)Business registration number: 00021677 (Cambodia)Identifier: established 16 Nov 2016Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Sino Sagacious Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 1998339 (Virgin Islands, British)Identifier: established 15 Nov 2018Adresse: Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Solar Scape Finance Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Business registration number: 70507210 (Hong Kong)Identifier: established 27 May 2019Adresse: Unit 802, 8/F, 68 Kimberley Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Solar Scape Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 1998349 (Virgin Islands, British)Identifier: established 15 Nov 2018Adresse: Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Sun Speed Holdings Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 1877249 (Virgin Islands, British)Identifier: established 8 Jun 2015Adresse: Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Super Light Speed KH Technology Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Business registration number: 00075728 (Cambodia)Identifier: established 26 Nov 2024Adresse: Phum 2, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh 12302, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme détenue par He Yujing, épouse de Chen Bo, cadre du Prince Group. |
| Tian Xu International Technology PLC | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-901700553 (Cambodia)Business registration number: 00021503 (Cambodia)Identifier: established 30 Nov 2016Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| U-Life Go Now Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Registration number: 00075287 (Cambodia)Identifier: established 31 Oct 2024Adresse: Phum 2, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh 12302, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| U-Life KH Super App Co., Ltd. | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K002-902002355 (Cambodia)Registration number: 00052105 (Cambodia)Identifier: established 17 Mar 2020Adresse: Phum 2, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh 12302, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme l'une des onze sociétés cambodgiennes que, selon le Trésor, contrôle Pang Visal, associé du Prince Group. |
| Victory Flora Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 1999147 (Virgin Islands, British)Identifier: established 22 Nov 2018Adresse: Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| Win Applause Limited | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Company number: 2039220 (Virgin Islands, British)Identifier: established 3 Jul 2020Adresse: Virgin Islands, British | Désignée au titre du décret 13581 modifié comme société que le Trésor rattache à Qiu Yong, membre clé du Prince Group; selon le Trésor, plusieurs de ses sociétés sont des prêteurs ou des entreprises du secteur viticole. |
| ZHX Printing Equipment Cambodia Co Ltd | DésignationDécret présidentiel 13581, modifié par le décret 13863 (organisations criminelles transnationales); étiquette SDN [TCO] | Tax ID: K010-901904856 (Cambodia)Business registration number: 00043863 (Cambodia)Identifier: established 24 Jun 2019Adresse: Phnom Penh, Cambodia | Désignée au titre du décret 13581 modifié pour être détenue ou contrôlée par Chen Bo, cadre du Prince Group désigné le 23 juin 2026. |
| Chui Kok Wa | DésignationDécret présidentiel 13694, modifié par les décrets 13757, 14144 et 14306 (activités cybernétiques malveillantes); étiquette SDN [CYBER4] | Date de naissance: 12 Jan 1976Place of birth: Negeri Sembilan, MalaysiaNationality: MalaysiaPièce d'identité nationale: 760112055295 (Malaysia)Adresse: Antananarivo, Madagascar | Désigné au titre du décret 13694 modifié pour des activités cybernétiques ayant contribué de manière significative à des menaces pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis. Selon le Trésor, il dirigeait à Madagascar un réseau d'escrocs qui a soutiré à des Américains l'équivalent de plus de 400 000 USD, notamment par des escroqueries aux actifs numériques. |
| Any Rodriguez Lastres | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Date de naissance: 7 Oct 1991Place of birth: La Havane, CubaNationality: CubaPasseport: L930596 (Cuba) expires 01 Apr 2028Pièce d'identité nationale: 91100730013 (Cuba)Adresse: Panama City, Panama | Désignée par le département d'État au titre de la section 2(a)(i)(I) du décret 14404 en tant que membre adulte de la famille d'une personne bloquée: elle est la fille de la présidente de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, déjà sanctionnée. Elle a été directrice commerciale de Terminal de Contenedores de Mariel S.A., également désignée. |
| Guillermo Faustino Rodriguez Lopez Calleja | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Date de naissance: 31 Jan 1958Nationality: CubaAdresse: La Havane, Cuba | Désigné par le département d'État au titre de la section 2(a)(i)(A) du décret 14404 pour ses activités dans le secteur énergétique cubain. Selon le département d'État, il fait partie d'un réseau de sociétés de transport maritime qui acheminent des produits pétroliers vers et depuis Cuba. |
| Beijing H and C Technologies Co., Ltd | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Business registration number: 110000006206075 (China)Identifier: Unified Social Credit Code (USCC) 9111010275603610XH (China)Identifier: established 16 Oct 2003Adresse: Room 624, Building 2, No. 5, Tongbei Street, Wulu Road (Desheng Park), Xicheng District, Beijing 100032, China | Le département d'État la décrit comme filiale de China Electronics Technology Group Corporation (CETC) International vendant des équipements de surveillance et de sécurité qui, selon le département d'État, a collaboré avec la société cubaine d'achat d'armement Sociedad Mercantil Duna S.A. pour exporter du matériel militaire vers Cuba en 2026. Désignée au titre de la section 2(a)(i)(D) pour soutien au gouvernement cubain. |
| Empresa Comercializadora de Servicios Tecnicos y Tecnologicos (TECNOSIME) | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Identifier: Entity Code 6047 (Cuba)Identifier: established 30 Nov 1992Adresse: La Havane, Cuba | Le département d'État la décrit comme entité publique dont les activités commerciales, de main-d'œuvre et de promotion génèrent des recettes pour l'État cubain. Désignée au titre de la section 2(a)(i)(B). |
| Empresa Importadora y Exportadora de Productos de la Electronica y las Comunicaciones (CUBAELECTRONICA) | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Identifier: Entity Code 14047 (Cuba)Identifier: established 12 Apr 2009Adresse: La Havane, Cuba | Le département d'État la décrit comme importateur public de fournitures et d'équipements pour l'industrie électronique cubaine. Désignée au titre de la section 2(a)(i)(B) comme détenue ou contrôlée par le gouvernement cubain. |
| Internacional Maritima SA | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | IMO number: 6100721Identifier: Entity Code 60393 (Cuba)Identifier: established 24 May 1974Adresse: Miramar, Havana, Cuba | Le département d'État la décrit comme propriétaire inscrit du pétrolier ESPERANZA. Désignée au titre de la section 2(a)(i)(A) pour ses activités dans le secteur énergétique cubain. |
| Petroleos Maritimos del Caribe S.A. (PETROMARCA) | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | IMO number: 6140351Identifier: Entity Code 60633 (Cuba)Identifier: established 15 Jan 2020Adresse: La Havane, Cuba | Le département d'État la décrit comme gestionnaire et exploitant de deux pétroliers de produits battant pavillon cubain. Désignée au titre de la section 2(a)(i)(A) pour ses activités dans le secteur énergétique cubain. |
| Tentacool Commercial Inc | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Identifier: RUC # 155647283-2-2017 (Panama)IMO number: 5998471Identifier: established 6 Apr 2017Adresse: Panama City, Panama | Le département d'État la décrit comme propriétaire inscrit du pétrolier GLORIA C. Désignée au titre de la section 2(a)(i)(A) pour ses activités dans le secteur énergétique cubain. |
| EMILIA | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Nationality: CubaIdentifier: Vessel Registration Identification IMO 9242209Identifier: MMSI 323150000Identifier: Vessel Year of Build 2002 | Identifié par le département d'État comme bien bloqué au titre du décret 14404: PETROMARCA en est le gestionnaire commercial et le propriétaire inscrit. |
| GLORIA C | DésignationDécret présidentiel 14404 (Cuba); étiquette SDN [CUBA-EO14404] | Nationality: CubaIdentifier: Vessel Registration Identification IMO 9540273Identifier: MMSI 323145000Identifier: Vessel Year of Build 2010 | Identifié par le département d'État comme bien bloqué au titre du décret 14404: CAROIL Transport Marine en est le gestionnaire commercial et Tentacool Commercial Inc le propriétaire inscrit. |
| CAROIL Transport Marine Ltd | ModificationDécret présidentiel 13850 (Venezuela) et décret 14404 (Cuba); étiquettes SDN [VENEZUELA-EO13850] [CUBA-EO14404] | IMO number: 1869514Registration number: HE 47364 (Cyprus)Identifier: established 4 Feb 1992Adresse: Arch Makariou III Avenue 284, Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, Limassol, Cyprus; Entre 5ta y 7ma, Calle 20, Miramar, Playa, Havana, Cuba | Fiche SDN existante (désignée par le Trésor en septembre 2019 au titre du décret 13850) modifiée le 5 novembre 2026. Le département d'État l'a désignée au titre de la section 2(a)(i)(A) du décret 14404 pour ses activités dans le secteur énergétique cubain: elle gère des pétroliers de brut sous pavillon cubain. |
| CEIEC | ModificationDécret présidentiel 13692 (Venezuela) et décret 14404 (Cuba); étiquettes SDN [VENEZUELA] [CUBA-EO14404] | Business registration number: 100000000001068 (China)Registration number: 16382287 (China)Identifier: Unified Social Credit Code (USCC) 9111000010000106X1 (China)Identifier: established 15 Apr 1980Identifier: website ceiec.comAdresse: Block A 6-23F, No. 17 Fuxing Road, Haidian District, Beijing 100036, China; Calle Orinoco, Torre Nordic, Piso 6, Las Mercedes, Caracas 1060, VenezuelaAdresse: Room 1706, 17th Floor, Building 3, No. 17, Zhongguancun South Street, Haidian District, Beijing 100089, China | Fiche SDN existante (désignée par le Trésor en novembre 2020 au titre du décret 13692 pour les restrictions d'internet et la surveillance numérique du régime Maduro) modifiée le 5 novembre 2026. Le département d'État l'a désignée au titre de la section 2(a)(i)(D) du décret 14404 pour soutien au gouvernement cubain: selon lui, CEIEC a passé contrat avec la société cubaine d'achat d'armement Sociedad Mercantil Duna S.A. pour exporter en 2026 des composants militaires vers le ministère des forces armées (MINFAR). |
| ESPERANZA | ModificationDécret présidentiel 13850 (Venezuela) et décret 14404 (Cuba); étiquettes SDN [VENEZUELA-EO13850] [CUBA-EO14404] | Nationality: CubaIdentifier: Vessel Registration Identification IMO 9289166Identifier: MMSI 323142000Identifier: Vessel Year of Build 2005Identifier: call sign CLBM | Fiche SDN existante (identifiée par le Trésor en décembre 2019 comme bien bloqué de CAROIL) modifiée le 5 novembre 2026. Le département d'État l'a de nouveau identifiée comme bien bloqué au titre du décret 14404: CAROIL en est le gestionnaire commercial et Internacional Maritima SA le propriétaire inscrit. |
| MARIA CRISTINA | ModificationDécret présidentiel 13850 (Venezuela) et décret 14404 (Cuba); étiquettes SDN [VENEZUELA-EO13850] [CUBA-EO14404] | Nationality: CubaIdentifier: Vessel Registration Identification IMO 9502453Identifier: MMSI 323147000Identifier: Vessel Year of Build 2010Identifier: call sign CLBN | Fiche SDN existante (identifiée par le Trésor en septembre 2019 comme bien bloqué de CAROIL) modifiée le 5 novembre 2026 pour refléter son nouveau nom et son pavillon cubain. Le département d'État l'a identifiée comme bien bloqué au titre du décret 14404: CAROIL en est le gestionnaire commercial et le propriétaire inscrit. |
| LOURDES | ModificationDécret présidentiel 13850 (Venezuela) et décret 14404 (Cuba); étiquettes SDN [VENEZUELA-EO13850] [CUBA-EO14404] | Nationality: CubaIdentifier: Vessel Registration Identification IMO 9259692Identifier: MMSI 323143000Identifier: Vessel Year of Build 2002Identifier: call sign CLBO | Fiche SDN existante modifiée le 5 novembre 2026 pour refléter son nouveau nom, son pavillon cubain et sa nouvelle partie liée. Le département d'État l'a identifiée comme bien bloqué au titre du décret 14404: PETROMARCA en est le gestionnaire commercial. |
Ce que cela implique pour votre organisation
- 01
Chargez les 56 désignations dès aujourd'hui: Ajoutez les 45 noms du Prince Group avec leurs numéros fiscaux et d'enregistrement cambodgiens et leurs numéros de société à Hong Kong, aux BVI, à Singapour, en Malaisie et à Maurice, le chef du réseau de Madagascar et les dix parties cubaines, puis lancez un filtrage rétrospectif des clients, contreparties et paiements.
- 02
Filtrez la propriété, pas seulement les noms: La règle des 50 % de l'OFAC bloque les sociétés non inscrites détenues par ces parties; contrôlez dirigeants, actionnaires et adresses telles que Room D17, Mai Gar Industrial Building à Kwun Tong et Wickhams Cay II à Road Town dans votre portefeuille entreprises.
- 03
Ré-indexez les navires par numéro OMI: Mettez à jour les fiches OMI 9502453 (CARLOTA C, désormais MARIA CRISTINA) et OMI 9259692 (GIRALT, désormais LOURDES), ajoutez EMILIA (OMI 9242209) et GLORIA C (OMI 9540273), et vérifiez tout voyage, affrètement ou cargaison touchant un port cubain.
- 04
Revoyez l'exposition aux fournisseurs chinois de Cuba: CEIEC relève désormais des programmes Venezuela et Cuba et Beijing H and C Technologies est nouvellement inscrite; revoyez les financements du commerce et les relations d'approvisionnement avec l'une ou l'autre et avec leur groupe CETC.
- 05
PSAV nigérians: alignez votre filtrage sur les règles de la CBN: La réglementation du 5 novembre sur les actifs virtuels impose le filtrage des clients et des adresses de portefeuille sur les listes de l'ONU et du Nigeria avant chaque opération; documentez dès maintenant votre décision concernant les listes de l'OFAC, de l'UE et du Royaume-Uni.
Sources6 novembre 2026
D'où vient ce numéro
La carte situe les sources suivies par Youverify. Les marqueurs clignotants sont les trois autorités citées dans ce numéro : US-OFAC, US State and CBN. Survolez un marqueur pour connaître les sources lues à cet endroit.
Note de méthode
Chaque fiche est lue mot à mot dans l'avis des actions récentes de l'OFAC du 5 novembre 2026 et confirmée dans le fichier SDN du 6 novembre par rapport à la copie du 5 novembre (56 nouvelles fiches, 5 modifiées, aucune supprimée). Les motifs proviennent du communiqué du Trésor et de la fiche du département d'État du même jour. Chaque nom a été recherché sur les listes du Royaume-Uni, de l'UE, de l'ONU, de la Suisse et du Canada.
Corrections
Aucune correction publiée pour ce numéro. Les corrections sont publiées sur le numéro qu'elles concernent, datées, le texte d'origine étant conservé.Citer ce numéro
Vyra from Youverify. "Washington Démantèle 41 Sociétés Écrans du Prince Group et Frappe les Pétroliers de Cuba." Youverify Sanctions Monitor, issue 160, 6 novembre 2026. https://youverify.co/fr/sanctions/2026-11-06. Accessed 6 novembre 2026.