L'Iran a dominé la semaine

L'OFAC du Trésor américain a sanctionné 36 sociétés et personnes soutenant le secteur de l'aviation civile iranienne les 8 et 10 septembre, en parallèle de désignations antiterroristes visant des commandants de Kata'ib Hezbollah et du Hezbollah libanais, ainsi que des hommes d'affaires irakiens facilitant le contournement des sanctions. Les demandes de licences spécifiques Iran font désormais l'objet d'une présomption de refus.

Le parquet fédéral du district Sud de New York a déposé le 14 septembre une plainte de confiscation civile in-rem portant sur plus de 61 M$ en USD Tether répartis sur dix adresses TRON, alléguant que l'Iran a blanchi plus de 1,5 Md$ issus de ventes illicites de pétrole via les rails crypto.

Le 1er septembre, le Département de la Justice a annoncé la saisie de plus de 560 000 $ en cryptomonnaie liés au Hamas et aux Brigades Al-Qassam, fermant des domaines de collecte de fonds et retraçant plus de 1,5 M$ de mouvements USDT via des portefeuilles rotatifs depuis fin 2024.

La UK Gambling Commission a suspendu les licences d'exploitation de BresBet et Bet St George entre le 31 août et le 1er septembre et a ouvert des revues formelles au titre de la Section 116 du Gambling Act 2005, confirmant l'escalade contre les opérateurs présentant des défaillances LBC et de protection des joueurs.

Le 10 septembre, le Département de la Justice a saisi environ 52 M$ en cryptomonnaie liés au blanchiment issu d'escroqueries sentimentales et d'investissement en Asie du Sud-Est, tandis que l'OFAC désignait séparément la place de marché chinoise Xinbi comme organisation criminelle transnationale et identifiait de nombreux portefeuilles crypto liés.

La Banque Centrale du Nigeria a fait de la supervision du financement du terrorisme une priorité courante le 8 septembre, couvrant la gestion des risques, le suivi des transactions, la mise en œuvre des sanctions et la déclaration de soupçon. Cela s'ajoute au déploiement des standards LBC/LFT automatisés de la BCN avant l'échéance de septembre 2027 pour les DMB. Signal fort pour l'espace UEMOA, CEDEAO et GIABA.

La revue de l'Office of Trade Sanctions Implementation britannique signale un basculement vers l'application proactive, tandis que l'échéance SEC Reg S-P place la gestion tiers sous les projecteurs. RegTech Analyst presse les budgets 2027 de financer une technologie de conformité connectée, avertissant que les outils cloisonnés deviennent un signal d'alerte pour le régulateur.