L’Europe verrouille, Washington durcit le ton.

Le Conseil de l’UE a prorogé pour trois ans, jusqu’au 22 septembre 2029, ses sanctions individuelles liées à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, en lieu et place des renouvellements semestriels. Plus de 3 000 personnes et entités restent inscrites. Le Conseil n’a pas renouvelé trois personnes et une entité et a retiré trois personnes décédées ; parmi les radiés figureraient Alisher Usmanov et Mikhaïl Fridman.

Promulguée le 18 septembre, la loi H.R. 5334 autorise des droits allant jusqu’à 100 % sur les importations des cinq principaux acheteurs de brut ou de gaz russes et jusqu’à 500 % sur les biens d’origine russe. Dans les 30 jours, le Président doit sanctionner la Banque de Russie, Sberbank, VTB et Gazprombank. L’Iran Sanctions Act est prolongé de 2026 à 2031.

Dans le cadre de l’Operation Economic Outcast, l’OFAC a désigné BitBank, plateforme iranienne d’actifs numériques contrôlée par le financier sanctionné Babak Zanjani, son développeur Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company et trois personnes physiques. Selon le Trésor américain, des centaines de millions de dollars en Bitcoin ont transité vers le CGRI via BitBank en juin et juillet 2026.

CANAFE a publié des sanctions administratives pécuniaires contre quatre coopératives de crédit et caisses populaires canadiennes, pour un total de 816 750 CAD. La plus lourde, 676 500 CAD contre la Caisse populaire acadienne ltée au Nouveau-Brunswick, vise notamment quatre défauts de déclaration d’opérations douteuses. Caisse populaire Alliance (82 500 CAD), Pathwise Credit Union (41 250 CAD) et Your Neighbourhood Credit Union (16 500 CAD) complètent la liste.

Follow the Money, avec NRK, NDR, Jetzt et SVT, a publié « Casino Secrets », à partir de documents de la Curaçao Gaming Authority, reliant quelque 800 propriétaires à près de 650 sociétés de jeux agréées. La demande de Stake désignait le Serbe Mladen Vuckovic, et non ses fondateurs publics ; 1xBet a été agréé en 2024 malgré des soupçons de « propriétaires multiples ». La CGA confirme un accès de décembre 2025 à septembre 2026.

Selon une enquête du Financial Times fondée sur des fichiers internes d’A7, ce réseau de paiement a fait transiter 6,9 milliards de dollars par des banques internationales entre fin 2024 et août 2025, au moyen de fausses factures et de sociétés écrans aux Émirats, à Hong Kong, au Kirghizistan et ailleurs. A7 est sous sanctions depuis mai 2025.

Selon RegTech Analyst, l’investissement RegTech aux États-Unis a atteint 1,6 milliard de dollars sur 126 opérations au premier semestre 2026, contre 2,3 milliards sur 123 opérations un an plus tôt. Le ticket moyen est passé de 18,6 à 13 millions de dollars. New York a capté sept des dix plus grosses opérations, dont la levée de 180 millions de dollars de LeapXpert (messagerie conforme).