Washington s'attaque à la tuyauterie.

L'OFAC a désigné le réseau A7, dirigé par l'escroc sanctionné et condamné Ilan Shor, comme organisation criminelle transnationale majeure ; son inscription SDN mentionne la Russie, le Kirghizistan, le Nigeria et le Zimbabwe. Selon le Trésor, A7 a traité plus de 7 500 milliards de roubles (91,5 milliards de dollars) à fin janvier 2026, et FinCEN relève que ses sous-agents ont traité plus de 17 milliards de dollars entre janvier 2025 et juin 2026. FinCEN propose d'interdire les transferts de fonds impliquant ces sous-agents et publie une alerte d'indicateurs.

L'OFAC a publié une nouvelle réglementation sur Cuba en application du décret présidentiel 14404, en vigueur le 30 septembre. Les banques américaines ne peuvent plus traiter les virements « U‑turn » dans lesquels Cuba ou un ressortissant cubain a un intérêt, ni ouvrir ou tenir des comptes pour les entrepreneurs privés cubains ; les comptes existants doivent être bloqués et déclarés à l'OFAC. Les opérations avec les entités de la Cuba Restricted List sont interdites ; la General License 1 couvre toujours les transferts familiaux, l'alimentation et les médicaments.

Le 28 septembre, le Conseil de l'UE a inscrit 10 personnes et 17 entités pour la déportation d'enfants ukrainiens, dont le président du Tatarstan Roustam Minnikhanov, le Comité du tourisme de la ville de Moscou et un camp pour enfants en Corée du Nord. Le 1er octobre, le Royaume-Uni a désigné 20 personnes, une entité et 10 navires au titre de son régime Russie, dont les méthaniers Aleksey Kosygin et Konstantin Posiet et Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd.

L'autorité suisse FINMA a clos sa procédure d'enforcement contre Julius Bär, constatant de graves violations des obligations de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment, notamment dans son activité de dette privée et dans des relations avec des clients liés à des personnes politiquement exposées (PPE) russes. Elle ordonne la confiscation d'environ 10 millions CHF de gains, une interdiction temporaire de nouvelles relations avec des PPE de pays à haut risque, une exigence de fonds propres supplémentaire de 250 millions CHF et un reporting jusqu'en 2032. La décision n'est pas encore entrée en force.

La SFC a blâmé et sanctionné Zheng Da International Financial Holding d'une amende de 7 millions HK$ pour des manquements LBC/FT entre décembre 2021 et septembre 2023, et suspendu son responsable agréé Zhong Hao pour sept mois. La société n'a fait aucune diligence sur les systèmes de négociation fournis par 160 clients, n'a pu justifier ses vérifications sur les dépôts de huit comptes, et n'a pas détecté 176 cas d'ordres d'achat et de vente identiques passés par un même client à la même seconde et au même prix.

Des fraudeurs se faisant passer pour de hauts dirigeants ont détourné 95 millions d'euros de Fideuram, filiale de banque privée d'Intesa Sanpaolo, selon Reuters citant deux sources. Son président d'alors a reçu un message WhatsApp semblant venir du directeur général d'Intesa, puis un appel imitant par IA la voix d'un associé de cabinet d'avocats. Les virements sont partis surtout vers la Chine et Hong Kong. Environ 53 millions d'euros ont été récupérés ; 36 millions, convertis en cryptoactifs, restent introuvables. Intesa et Fideuram n'ont pas commenté.

La SEC a poursuivi les entités Cryptoaiml et TSAI pour des fraudes d'au moins 15 millions de dollars ayant attiré des investisseurs via des groupes WhatsApp, de faux signaux de trading par IA ou des locations de robots, et de faux certificats de la SEC. À Lagos, la Federal High Court a ordonné la confiscation définitive de 431 téléphones saisis dans un site appelé « HK » où, selon l'EFCC, des jeunes Nigérians et des étrangers étaient formés à l'escroquerie sentimentale, à l'investissement et aux cryptoactifs visant des victimes aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe.

L'EFCC et la cellule de renseignement financier du Nigeria (NFIU) ont ouvert un bilan de trois jours sur la préparation du pays à son évaluation mutuelle du GAFI en 2027, moins d'un an après sa sortie de la liste grise en octobre 2025. Les responsables rappellent que les évaluateurs jugeront l'efficacité, pas seulement les textes : usage du renseignement financier, enquêtes fondées sur les risques, poursuites et recouvrement d'avoirs. Le président de l'EFCC, Ola Olukoyede, a jugé « inimaginable » un retour sur la liste grise.