تثبيت أوروبي وتشديد أمريكي

مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات الفردية المتعلقة بسلامة أراضي أوكرانيا ثلاث سنوات حتى 22 سبتمبر 2029، بدلاً من تمديدها كل ستة أشهر. ويظل أكثر من 3,000 فرد وكيان مدرجين. ولم يُجدَّد إدراج ثلاثة أفراد وكيان واحد، كما رُفعت أسماء ثلاثة أشخاص متوفين، وتشير التقارير إلى أن من بين الأفراد الذين رُفعت أسماؤهم Alisher Usmanov و Mikhail Fridman .

وُقّع القانون H.R. 5334 في 18 سبتمبر، ويجيز فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الواردات القادمة من أكبر خمسة مشترين للنفط الخام أو الغاز الروسي، وتصل إلى 500% على السلع ذات المنشأ الروسي. ويُلزِم القانون الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على بنك روسيا المركزي و Sberbank و VTB و Gazprombank خلال 30 يوماً من صدوره، كما يمدّد العمل بقانون العقوبات على إيران (Iran Sanctions Act) من عام 2026 إلى عام 2031.

في إطار حملة Operation Economic Outcast ، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) منصة BitBank الإيرانية لتداول الأصول المشفّرة، التي يسيطر عليها المموّل المدرج Babak Zanjani ، إلى جانب الجهة المطوِّرة لها Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company وثلاثة أفراد. وتفيد وزارة الخزانة الأمريكية بأن ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من Bitcoin حُوِّل إلى الحرس الثوري الإيراني عبر BitBank في يونيو ويوليو 2026.

نشر مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) غرامات مالية إدارية بحق أربعة اتحادات ائتمانية وصناديق تعاونية كندية بإجمالي 816,750 دولاراً كندياً. وأكبرها 676,500 دولار كندي بحق Caisse populaire acadienne ltée في مقاطعة نيو برونزويك، وشملت مخالفاتها أربع حالات إخفاق في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة. وتكمل القائمة Caisse populaire Alliance بمبلغ 82,500 دولار كندي، و Pathwise Credit Union بمبلغ 41,250 دولاراً كندياً، و Your Neighbourhood Credit Union بمبلغ 16,500 دولار كندي.

نشرت منصة Follow the Money بالتعاون مع NRK و NDR و Jetzt و SVT تحقيق « Casino Secrets » المستند إلى سجلات هيئة الألعاب في كوراساو (Curaçao Gaming Authority) ، ويربط التحقيق نحو 800 مالك بما يقارب 650 شركة مقامرة مرخَّصة. وقد سمّى طلب الترخيص الخاص بشركة Stake المواطن الصربي Mladen Vuckovic بدلاً من مؤسسيها المعروفين علناً، في حين رُخِّصت 1xBet عام 2024 رغم اشتباه المقيّمين في وجود «ملاك متعددين». وتؤكد الهيئة أن الوصول إلى السجلات امتد من ديسمبر 2025 إلى سبتمبر 2026.

أفاد تحقيق لصحيفة Financial Times ، استند إلى ملفات من داخل A7 ، بأن شبكة المدفوعات هذه حوّلت 6.9 مليار دولار عبر بنوك دولية بين أواخر 2024 وأغسطس 2025، مستخدمةً فواتير مزوّرة وشبكة من شركات الواجهة في الإمارات وهونغ كونغ وقيرغيزستان وغيرها. وتخضع A7 للعقوبات منذ مايو 2025.

تُظهر بيانات RegTech Analyst أن الاستثمار في التقنيات التنظيمية بالولايات المتحدة بلغ 1.6 مليار دولار عبر 126 صفقة في النصف الأول من 2026، مقارنةً بمبلغ 2.3 مليار دولار عبر 123 صفقة قبل عام. وانخفض متوسط حجم الصفقة من 18.6 مليون دولار إلى 13 مليون دولار. واستحوذت نيويورك على سبع من أكبر عشر صفقات، تصدّرتها جولة نمو بقيمة 180 مليون دولار لشركة LeapXpert المتخصصة في المراسلات المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.