OFAC تستهدف 36 كياناً في قطاع الطيران الإيراني. OFSI يُغرِّم فرع Citibank لندن بمبلغ 4.7 مليون جنيه إسترليني. إدانة بيير ميرابو في سويسرا. Europol يُفكّك شبكة «مصرف دبي» السرّية.

في 8 سبتمبر، أدرج OFAC ستاً وثلاثين جهة، من بينها 27 شركة طيران إيرانية وتسعة كيانات أجنبية في تركيا وماليزيا وكازاخستان، لدعمها قطاع الطيران الإيراني. يأتي الإجراء تنفيذاً للقرار القطاعي الصادر في 24 أغسطس 2026 بحق صناعة الطيران الإيرانية، ويُعدّ أول تعيين لشركات طيران بموجب هذه الصلاحية. وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن الشبكة تُستخدم في نقل أسلحة وأفراد وشحنات غير مشروعة، وسمّت شركات واجهة وطرق نقل عابرة تُستخدم للحصول على طائرات وتقنيات حسّاسة من منشأ أمريكي. وأصدر FinCEN تنبيهاً موازياً يطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن شبكات المشتريات الداعمة لصناعة الطيران الإيرانية.

Primary URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0623

في 4 سبتمبر، عدّلت لجنة جزاءات مجلس الأمن 1267/1989/2253 بشأن تنظيم داعش والقاعدة قيدَين بتوافق الآراء، مع تحديث المعرّفات المدرجة في القائمة الموحّدة. تضمّ القائمة حالياً 252 فرداً و89 كياناً. لا تُضيف التعديلات أسماء جديدة، غير أنها تُغيّر المعرّفات التي تعتمد عليها محرّكات فرز العملاء، شاملة الأسماء المستعارة والعناوين وتواريخ الميلاد الواردة في الملخّصات السردية وفي ملف XML للجزاءات.

Primary URL: https://press.un.org/en/2026/sc16446.doc.htm

أعلن OFSI تسوية بقيمة 4.7 مليون جنيه إسترليني مع Citibank N.A., London Branch إثر معالجته نحو 970 عملية دفع بقيمة تقارب 19.7 مليون جنيه إسترليني، شملت أشخاصاً معيّنين وكيانات خاضعة للسيطرة وبنوكاً روسية معيّنة، منها Alfa-Bank JSC و PJSC Gazprombank و Credit Bank of Moscow ، في الفترة بين فبراير 2022 ويوليو 2025. تركّزت غالبية المخالفات بين فبراير ونوفمبر 2022 في الأشهر التالية للغزو الروسي لأوكرانيا. رصد OFSI ثغرات في فرز الجزاءات، ومعالجة المدفوعات، والإبلاغ عن تجميد الأصول، دون قرائن على تهرّب متعمّد. تحمل العقوبة النهائية تخفيضاً بنسبة 40 بالمئة يعكس الإبلاغ الذاتي الطوعي والتسوية.

Primary URL: https://ofsi.blog.gov.uk/

في 9 سبتمبر، صادرت DoJ Scam Center Strike Force بالتنسيق مع OFAC البنية التحتية ومحافظ العملات الرقمية لسوق Xinbi Guarantee ، وهو سوق ناطق بالصينية عبر تطبيق Telegram كان يغسل عائدات عمليات الاحتيال ويُوفّر مواقع استثمار وهمية وتجنيداً لمُجمّعات الاحتيال. أذنت المحكمة الاتحادية لمقاطعة كولومبيا بحجز قنوات Telegram التابعة للمنصّة في 7 سبتمبر. صُودرت محفظتان تشغيليّتان بقيمة نحو 12 مليون دولار، وطُلب تجميد 47 محفظة إضافية. بلغ إجمالي المحتجز في اليوم زهاء 52 مليون دولار؛ فيما يبلغ إجمالي ما احتجزته الفرقة إلى تاريخه نحو 938 مليون دولار. وأدرج OFAC Xinbi Guarantee وكيانَين داعمَين في اليوم ذاته؛ كما ساعدت فرق مُوفدة إلى مدغشقر السلطات المحلية في تفكيك 13 مُجمّع احتيال يُديرها مواطنون صينيون.

Primary URL: https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and

أدانت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في بيلينزونا السيد بيير ميرابو، 77 عاماً، الرئيس السابق لجمعية المصرفيين السويسريين والشريك الأول السابق لمصرف Mirabaud الخاص، بجرم رشوة موظفين عامّين أجانب وغسل أموال مُشدَّد. قَبِلَ في 8 سبتمبر عقوبة سجن سنتَين مع وقف التنفيذ بموجب إجراء مُبسَّط بعد اعترافه بالوقائع وتعاونه مع التحقيق وتنازله عن الطعن. ووفقاً لصحيفة الاتهام، أدار ميرابو بين عامَي 2000 و2012 تحويل نحو 82.3 مليون فرنك سويسري من العمولات المرتجعة إلى المدير العام لمؤسسة تأمين اجتماعي كويتية، مقابل إيداع تلك المؤسسة أصولها وشراء حصص في صناديق تُديرها مجموعة Mirabaud .

Primary URL: https://www.letemps.ch/economie/finance/82-millions-de-retrocommissions-l-ancien-associe-de-la-banque-mirabaud-accepte-deux-ans-de-prison-avec-sursis

فكّكت الشرطة الوطنية الإسبانية، بدعم من Europol ، شبكة مصرفية سرّية عالمية تُعرف بـ«مصرف دبي» كانت تُموّل تدفّقات الاتجار بالمخدّرات وتغسل عائدات الجرائم في أنحاء العالم. أسفر يوم عملياتي في 22 يوليو 2026 عن 15 اعتقالاً في إسبانيا؛ وتَبِعتها ستة اعتقالات بموجب مذكّرات دولية، منها أربعة في الإمارات العربية المتحدة، وواحد في مصر، وواحد في هولندا، ليبلغ الإجمالي 21 اعتقالاً. حدّدت السلطات وحجزت أو جمّدت أصولاً بقيمة تقارب 20 مليون يورو، تشمل 48 عقاراً بقيمة تفوق 14 مليون يورو، ومركبات فاخرة بأكثر من 1.6 مليون يورو، و121 حساباً مصرفياً بقيمة نحو 2.3 مليون يورو. بدأ التحقيق في فبراير 2021 باعتراض سفينة Nehir قبالة الساحل الإسباني، وعلى متنها 1,835 كيلوغراماً من الكوكايين. نشر Europol تفاصيل العملية في 8 سبتمبر.

Primary URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/drug-trafficking-investigation-leads-to-some-of-world-biggest-underground-bankers

حلّل تنبيه FIN-2026-Alert005 الصادر في 3 سبتمبر 33,904 تقريراً بموجب BSA بين 8 سبتمبر 2023 و31 ديسمبر 2025، بإجمالي يقارب 12.7 مليار دولار من النشاط الاحتيالي المُشتبَه به في الاستثمار بالأصول الرقمية، المعروف بمسمّيات « pig-butchering » و« romance-baiting » ومخطّطات الثقة في العملات المُشفَّرة. يُرجع FinCEN الجزء الأكبر من النشاط إلى منظّمات إجرامية عابرة للحدود تُدير مُجمّعات صناعية الحجم في جنوب شرق آسيا، ويُحذّر من أن الرقم المُعلَن يُقلِّل من الحجم الفعلي. ويُحدِّد التنبيه إشارات الكشف وتبادل المعلومات بموجب المادة 314(b) .

Primary URL: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-identifies-nearly-13-billion-linked-suspected-digital-asset-scams