L'OFAC frappe 36 cibles de l'aviation iranienne. L'OFSI sanctionne Citibank Londres a hauteur de 4,7 M GBP. Pierre Mirabaud condamne en Suisse. Europol demantele le reseau clandestin 'Dubai Bank'.

Le 8 septembre, l'OFAC a designe 36 cibles, dont 27 compagnies aeriennes iraniennes et neuf entites etrangeres situees en Turquie, en Malaisie et au Kazakhstan, pour leur soutien au secteur aeronautique iranien. L'action fait suite a la determination sectorielle du 24 aout 2026 contre l'industrie aeronautique iranienne et constitue les premieres designations de compagnies aeriennes sous cette autorite. Le Tresor americain a indique que le reseau aeronautique sert au transport d'armes, de personnel et de cargaisons illicites, et a nomme les societes ecrans et les itineraires de transbordement utilises pour obtenir des aeronefs et des technologies sensibles d'origine americaine. Le FinCEN a publie une alerte parallele demandant aux institutions financieres de signaler les reseaux d'approvisionnement soutenant l'industrie aeronautique iranienne.

Sources: US Department of the Treasury / OFAC. Primary URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0623

Le 4 septembre, le Comite des sanctions 1267/1989/2253 sur l'EIIL (Daech) et Al-Qaida du Conseil de securite de l'ONU a modifie deux notices par consensus, actualisant les identifiants figurant sur la liste consolidee. La liste consolidee compte desormais 252 personnes et 89 entites. Ces amendements n'ajoutent pas de nouveaux noms mais modifient les identifiants sur lesquels reposent les moteurs de criblage clients, notamment les alias, adresses et dates de naissance figurant dans les notices resumees et le fichier XML.

Sources: Comite des sanctions 1267/1989/2253 du Conseil de securite de l'ONU. Primary URL: https://press.un.org/en/2026/sc16446.doc.htm

L'OFSI a annonce un reglement de 4,7 millions GBP avec Citibank N.A., succursale de Londres, pour le traitement d'environ 970 paiements totalisant pres de 19,7 millions GBP impliquant des personnes designees, des entites controlees et des banques russes designees, notamment Alfa-Bank JSC, PJSC Gazprombank et Credit Bank of Moscow, entre fevrier 2022 et juillet 2025. La majorite des manquements sont survenus entre fevrier et novembre 2022, dans les mois qui ont immediatement suivi l'invasion de l'Ukraine. L'OFSI a identifie des faiblesses dans le criblage des sanctions, le traitement des paiements et le reporting des gels d'avoirs, sans preuve d'evasion deliberee. La sanction finale integre une reduction de 40 pour cent au titre de l'auto-signalement volontaire et du reglement.

Sources: Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury (Royaume-Uni). Primary URL: https://ofsi.blog.gov.uk/

Le 9 septembre, la DoJ Scam Center Strike Force, en coordination avec l'OFAC, a saisi l'infrastructure et les portefeuilles crypto de Xinbi Guarantee, une place de marche Telegram en langue chinoise qui blanchissait les produits d'escroqueries et fournissait des sites d'investissement fictifs et le recrutement pour les compounds. Le tribunal federal du District de Columbia a autorise la saisie des canaux Telegram de la plateforme le 7 septembre. Deux portefeuilles operationnels totalisant environ 12 millions USD ont ete saisis, et un gel a ete demande sur 47 portefeuilles supplementaires. Environ 52 millions USD ont ete bloques dans la journee; la Strike Force indique avoir bloque autour de 938 millions USD a ce jour. L'OFAC a designe Xinbi Guarantee et deux entites de soutien le meme jour; des equipes deployees a Madagascar ont assiste les autorites dans le demantelement de 13 compounds tenus par des reseaux chinois.

Sources: Departement de la Justice des Etats-Unis, Bureau du procureur du DC / OFAC. Primary URL: https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-conducts-seizures-chinese-run-illicit-scammer-marketplace-and

Le Tribunal penal federal de Bellinzone a condamne Pierre Mirabaud, 77 ans, ancien president de l'Association suisse des banquiers et ancien associe principal de la banque privee Mirabaud, pour corruption d'agents publics etrangers et blanchiment d'argent aggrave. Il a accepte le 8 septembre une peine de deux ans avec sursis dans le cadre d'une procedure simplifiee, apres avoir reconnu les faits, coopere a l'enquete et renonce a tout recours. Selon l'accusation, M. Mirabaud a organise entre 2000 et 2012 le versement d'environ 82,3 millions CHF de retrocessions au directeur general d'une caisse de prevoyance sociale koweitienne, en contrepartie du placement d'actifs et de l'acquisition de parts de fonds aupres du groupe Mirabaud.

Sources: Tribunal penal federal suisse (TPF), Bellinzone. Primary URL: https://www.letemps.ch/economie/finance/82-millions-de-retrocommissions-l-ancien-associe-de-la-banque-mirabaud-accepte-deux-ans-de-prison-avec-sursis

La Police nationale espagnole, appuyee par Europol, a demantele un reseau bancaire clandestin mondial connu sous le nom de 'Dubai Bank', qui finance des flux de narcotrafic et blanchit des produits d'origine criminelle a travers le monde. Une journee d'action le 22 juillet 2026 a debouche sur 15 arrestations en Espagne; six arrestations supplementaires ont ete executees sur mandats internationaux, quatre aux Emirats arabes unis, une en Egypte et une aux Pays-Bas, portant le total a 21. Les autorites ont identifie, saisi ou gele environ 20 millions EUR d'actifs, dont 48 biens immobiliers evalues a plus de 14 millions EUR, des vehicules haut de gamme pour plus de 1,6 million EUR et 121 comptes bancaires contenant environ 2,3 millions EUR. L'enquete a debute en fevrier 2021 avec l'interception du navire Nehir au large des cotes espagnoles, qui transportait 1 835 kg de cocaine. Europol a rendu l'operation publique le 8 septembre.

Sources: Europol / Police nationale espagnole (Policia Nacional). Primary URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/drug-trafficking-investigation-leads-to-some-of-world-biggest-underground-bankers

L'alerte FIN-2026-Alert005 du FinCEN, publiee le 3 septembre, a analyse 33 904 declarations BSA transmises entre le 8 septembre 2023 et le 31 decembre 2025, totalisant environ 12,7 milliards USD d'activite suspecte liee aux arnaques d'investissement en actifs numeriques, communement appelees pig-butchering, romance-baiting ou schemes de confiance crypto. Le FinCEN attribue l'essentiel de cette activite a des organisations criminelles transnationales exploitant des compounds a echelle industrielle en Asie du Sud-Est et a averti que le chiffre publie sous-estime la portee reelle. L'alerte precise les signaux d'alerte pour la detection et le partage d'informations au titre de la section 314(b).

Sources: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Primary URL: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-identifies-nearly-13-billion-linked-suspected-digital-asset-scams