Washington cible les avocats de la flotte fantôme iranienne et INTERPOL procède à 1 462 arrestations en Afrique

Le 21 octobre 2026, l'OFAC a désigné Karnakis and Karnakis, cabinet d'avocats établi au Panama et en Grèce qui, selon le Trésor, immatriculait les sociétés propriétaires de navires de la flotte fantôme et servait d'agent des sociétés de nombreuses entreprises de Seyed Asadoollah Emamjomeh, ainsi que ses deux fondateurs et copropriétaires et trois employés. Le gestionnaire de navires Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., l'agent portuaire singapourien Amigoz Singapore Pte. Ltd. et la société dubaïote Whales Shipping Line LLC ont également été désignés, tous au titre de l'E.O. 13902, et neuf navires ont été identifiés comme biens bloqués : sept navires sous pavillon panaméen gérés par Roxette et deux navires sous pavillon émirien appartenant à Whales Shipping Line. Le FinCEN a indiqué avoir émis sa première injonction administrative au titre du 31 U.S.C. 5318(k) du Bank Secrecy Act, pour enquêter sur les liens possibles d'une banque grecque avec l'Iran et ses relais, ainsi que plusieurs demandes d'informations sur les relations des banques avec des établissements financiers iraniens désignés. Les licences générales GG et HH autorisent le dénouement des opérations jusqu'au 20 novembre 2026, 0 h 01 (heure normale de l'Est). Le même jour, l'OFAC a retiré des inscriptions liées à la Corée du Nord (Moxing Cartoon et Shanghai Hongman) et l'inscription biélorusse d'Andrei Alekseevich Rybakov.

Le 19 octobre 2026, le Département d'État a sanctionné cinq entités qu'il relie à Linwei Ding, ressortissant chinois reconnu coupable par un jury fédéral américain, le 29 janvier 2026, de sept chefs de vol de secrets d'affaires, dont des secrets de Google sur la technologie de super-intelligence. La mesure repose sur le Protecting American Intellectual Property Act (PAIPA). Les quatre entités MiraclePlus (Qiji Chuangtan Beijing Investment Management Co Ltd et trois sociétés en commandite Beijing Qiji Chuangtan) et Shanghai Zhisuan Technology Co Ltd ont été ajoutées à la liste Non-SDN Menu-Based de l'OFAC, et non à la liste SDN, chacune avec un blocage des avoirs et quatre autres mesures PAIPA. La licence générale PAIPA 2 autorise le dénouement des opérations avec les quatre entités MiraclePlus jusqu'au 19 janvier 2027, 0 h 01 (heure normale de l'Est) ; Shanghai Zhisuan n'est pas couverte.

Le 16 octobre 2026, le Président a pris le décret (Executive Order) 14436 portant application du Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, promulgué le 18 septembre 2026. Le décret fixe des hausses de droits de douane, dont 500 % sur les marchandises russes et 100 % pour les cinq plus grands importateurs de pétrole brut et de gaz russes et pour les cinq principaux facilitateurs du contournement des sanctions pétrolières russes. Sa section 4 suspend ensuite, par dérogation, les droits prévus aux sections 112 et 113 de la loi et du décret, ainsi que les sanctions et restrictions des sections 102(a), 102(d), 102(e), 103 à 111 et 117. Ces dérogations restent en vigueur jusqu'à ce que le Président ou le secrétaire d'État décide qu'une autre mesure s'impose ; le décret ne prévoit aucun préavis.

Le 20 octobre 2026, la Banque mondiale a ajouté sept parties à sa liste des entreprises et personnes non admissibles. Au Nigeria, Idmon Engineering and Construction Company Limited (Warri) et Bruke Lonia Nigeria Limited (Ibadan) ont été exclues pour manœuvres frauduleuses jusqu'au 19 octobre 2030 et au 19 février 2030, Inclined Tech. & Construction Company Limited (Warri) jusqu'au 19 avril 2029, et Idmon Inclined Joint Venture Ltd. (Ibadan), en tant que société affiliée contrôlée par une entité sanctionnée, jusqu'au 19 octobre 2030. En Tanzanie, Aqgola Engineering & Management Services Limited et Aquiline Joseph Massawe ont été exclus pour manœuvres de corruption et frauduleuses jusqu'au 19 février 2031, et Godfrey William Mashauri jusqu'au 19 février 2029. Le 16 octobre, la Banque a aussi reconnu l'exclusion croisée de China Railway 20th Bureau Group Corporation Ltd (prononcée par la Banque africaine de développement, jusqu'au 23 octobre 2027) et de trois parties costariciennes (Banque interaméricaine de développement).

Le 22 octobre 2026, INTERPOL a annoncé les résultats de l'opération Serengeti III, menée du 29 juin au 31 août 2026 avec les services répressifs de 20 pays africains et des États-Unis, dont le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, le Kenya et l'Afrique du Sud. Elle a abouti à 1 462 arrestations, au démantèlement de 10 909 réseaux malveillants, à l'identification de 65 929 victimes et à la récupération de plus de 105 millions de dollars ; les enquêtes financières relient ces activités, de la fraude en ligne, des rançongiciels et de la compromission de messagerie professionnelle aux escroqueries en ligne et à l'extorsion numérique, à des pertes supérieures à 385 millions de dollars. Au Nigeria, un suspect a été arrêté pour une opération d'hameçonnage et de compromission de messagerie ayant amassé environ 2,1 millions d'adresses électroniques, et un autre pour une fraude à l'investissement promue via des messageries qui a fait transiter plus de 2,4 millions de dollars, en grande partie blanchis en cryptoactifs. L'Ouganda a arrêté 365 ressortissants étrangers qui exploitaient des centres d'appels de fraude à l'investissement et aux pensions visant des victimes en Asie.

Le 21 octobre 2026, la Gambling Commission a annoncé que L & L Europe Limited, qui exploite sept sites dont allbritishcasino.com, casinocasino.com et hypercasino.com, versera 900 000 livres sterling dans le cadre d'un règlement transactionnel. La Commission a constaté que ses contrôles d'identification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'étaient pas appropriés, car ils reposaient surtout sur des seuils financiers et des échantillonnages plutôt que sur des facteurs de risque et des profils de risque clients, et que la société n'appliquait pas ses propres procédures de vigilance, notamment sur les risques liés aux comptes bancaires récemment ouverts et sur l'origine des fonds (revenus d'emploi, d'activité ou épargne). Elle a aussi jugé abusive, au regard du Consumer Rights Act 2015, une clause n'autorisant qu'un retrait à la fois, et relevé des alertes de jeu responsable actives sur certains sites seulement.

Le 19 octobre 2026, INTERPOL a lancé une campagne de sensibilisation du public, « Wait. Validate. Don't take the bait. », sur la criminalité recourant à des contenus générés ou modifiés par l'IA (hypertrucages). Selon INTERPOL, les outils d'IA générative exigent désormais peu de compétences techniques et d'investissement et peuvent copier le visage ou la voix d'une personne réelle à partir de quelques contenus en ligne ; les hypertrucages, longtemps perçus comme une menace pour les personnalités publiques, visent de plus en plus les particuliers par des escroqueries à l'investissement et sentimentales, des usurpations d'identité, comme un appel vidéo d'un prétendu collègue demandant un virement, la sextorsion et la désinformation. Pour les entreprises, INTERPOL recommande une formation obligatoire sur les hypertrucages et l'ingénierie sociale et une vérification en plusieurs étapes des opérations financières, avec confirmation en personne pour les montants importants. La campagne s'inscrit dans le projet SynthWave PLUS, soutenu par le gouvernement japonais.