إدراج مكتب محاماة يقف وراء «أسطول الظل» الإيراني، وتوقيف 1,462 مشتبهاً في أفريقيا ضمن عملية للإنتربول

في 21 أكتوبر 2026، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضمن عملية Economic Outcast مكتبَ المحاماة Karnakis and Karnakis الذي يتخذ من بنما واليونان مقراً له، والذي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه تولّى تسجيل شركات شحن تملك سفناً من «أسطول الظل» وعمل وكيلاً لكثير من شركات Seyed Asadoollah Emamjomeh. وشمل الإدراج مؤسسَي المكتب الشريكَين في ملكيته وثلاثة من موظفيه، ومدير السفن Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. والوكيل الملاحي في سنغافورة Amigoz Singapore Pte. Ltd. وشركة Whales Shipping Line LLC ومقرها دبي، وجميعها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وحُدِّدت تسع سفن بوصفها ممتلكات مجمَّدة: سبع سفن ترفع علم بنما تديرها Roxette، وسفينتان ترفعان علم الإمارات تملكهما Whales Shipping Line. وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنها أصدرت أول أمر استدعاء إداري لها بموجب 31 U.S.C. 5318(k) من قانون السرية المصرفية، للتحقيق في صلات محتملة لبنك يوناني بإيران ووكلائها، إلى جانب طلبات معلومات متعددة بشأن علاقات البنوك بمؤسسات مالية إيرانية مدرجة. ويجيز الترخيصان العامّان GG وHH تصفية المعاملات حتى الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الرسمي لشرق الولايات المتحدة (EST) من 20 نوفمبر 2026. وفي اليوم نفسه، رفع OFAC من القائمة قيوداً مرتبطة بكوريا الشمالية تخص Moxing Cartoon وShanghai Hongman، وقيد Andrei Alekseevich Rybakov المرتبط ببيلاروس.

في 19 أكتوبر 2026، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على خمسة كيانات تربطها بالمواطن الصيني Linwei Ding، الذي أدانته هيئة محلفين اتحادية أمريكية في 29 يناير 2026 بسبع تهم سرقة أسرار تجارية، منها أسرار تجارية لشركة Google تتعلق بتقنيات الذكاء الفائق. واستند الإجراء إلى قانون حماية الملكية الفكرية الأمريكية (PAIPA). وأُضيفت كيانات MiraclePlus الأربعة (Qiji Chuangtan Beijing Investment Management Co Ltd وثلاث منشآت بصيغة شراكة تحمل اسم Beijing Qiji Chuangtan) وشركة Shanghai Zhisuan Technology Co Ltd إلى قائمة OFAC للعقوبات المستندة إلى التدابير المختارة لغير المدرجين في قائمة SDN (Non-SDN Menu-Based Sanctions List)، لا إلى قائمة SDN، مع تجميد الممتلكات وأربعة تدابير أخرى بموجب PAIPA لكل منها. ويجيز الترخيص العام رقم 2 الصادر بموجب PAIPA تصفية المعاملات مع كيانات MiraclePlus الأربعة حتى الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الرسمي لشرق الولايات المتحدة (EST) من 19 يناير 2027، ولا يشمل Shanghai Zhisuan.

في 16 أكتوبر 2026، أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي رقم 14436 لتنفيذ قانون Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 الذي وقّعه في 18 سبتمبر 2026. ويحدد الأمر زيادات في الرسوم الجمركية، منها 500% على السلع الروسية، و100% بالنسبة إلى أكبر خمسة مستوردين للنفط الخام والغاز الروسيين وأبرز خمسة ميسّرين للتهرب من العقوبات النفطية المفروضة على روسيا. ثم يقضي القسم 4 بالإعفاء من تطبيق الرسوم المنصوص عليها في القسمين 112 و113 من القانون والأمر، ومن تطبيق العقوبات والقيود الواردة في الأقسام 102(a) و102(d) و102(e) ومن 103 إلى 111 و117. ويظل الإعفاء سارياً إلى أن يقرر الرئيس أو وزير الخارجية أن إجراءً آخر بات مناسباً، ولا يحدد الأمر مهلة إشعار.

في 20 أكتوبر 2026، أضاف البنك الدولي سبعة أطراف إلى قائمة الشركات والأفراد غير المؤهلين. ففي نيجيريا، حُرمت شركتا Idmon Engineering and Construction Company Limited (واري) وBruke Lonia Nigeria Limited (إبادان) من الأهلية بسبب ممارسات احتيالية حتى 19 أكتوبر 2030 و19 فبراير 2030 على التوالي، وشركة Inclined Tech. & Construction Company Limited (واري) حتى 19 أبريل 2029، وشركة Idmon Inclined Joint Venture Ltd. (إبادان) بوصفها شركة تابعة يسيطر عليها كيان خاضع لعقوبات البنك الدولي حتى 19 أكتوبر 2030. وفي تنزانيا، حُرم كلٌّ من شركة Aqgola Engineering & Management Services Limited وAquiline Joseph Massawe من الأهلية بسبب ممارسات فاسدة واحتيالية حتى 19 فبراير 2031، وGodfrey William Mashauri حتى 19 فبراير 2029. وفي 16 أكتوبر، اعترف البنك أيضاً، في إطار الحرمان المتبادل (cross-debarment)، بقرار حرمان شركة China Railway 20th Bureau Group Corporation Ltd الصادر عن بنك التنمية الأفريقي (حتى 23 أكتوبر 2027)، وبقرارات حرمان ثلاثة أطراف من كوستاريكا صادرة عن بنك التنمية للبلدان الأمريكية.

في 22 أكتوبر 2026، أعلن الإنتربول نتائج عملية Serengeti III التي نُفِّذت من 29 يونيو إلى 31 أغسطس 2026 بمشاركة أجهزة إنفاذ القانون في 20 دولة أفريقية والولايات المتحدة، منها نيجيريا وغانا وكوت ديفوار والسنغال وبنين والكاميرون وكينيا وجنوب أفريقيا. وأسفرت العملية عن توقيف 1,462 مشتبهاً، وتعطيل 10,909 شبكات خبيثة، وتحديد 65,929 ضحية، واسترداد أكثر من 105 ملايين دولار أمريكي، فيما ربطت التحقيقات المالية هذه الأنشطة، من الاحتيال الإلكتروني وبرمجيات الفدية واختراق البريد الإلكتروني للأعمال إلى الاحتيال عبر الإنترنت والابتزاز الرقمي، بخسائر تتجاوز 385 مليون دولار أمريكي. وفي نيجيريا، أُوقف مشتبه به في نشاط تصيّد واختراق للبريد الإلكتروني للأعمال جمع نحو 2.1 مليون عنوان بريد إلكتروني، وأُوقف آخر في مخطط احتيال استثماري رُوِّج له عبر تطبيقات المراسلة ونقل أكثر من 2.4 مليون دولار أمريكي، غُسل جزء كبير منها عبر العملات المشفرة. وأوقفت أوغندا 365 أجنبياً كانوا يديرون مراكز اتصال للاحتيال الاستثماري واحتيال المعاشات استهدفت ضحايا في آسيا.

في 21 أكتوبر 2026، أعلنت هيئة المقامرة في المملكة المتحدة (Gambling Commission) أن شركة L & L Europe Limited، التي تدير سبعة مواقع منها allbritishcasino.com وcasinocasino.com وhypercasino.com، ستدفع 900,000 جنيه إسترليني في إطار تسوية تنظيمية. وخلصت الهيئة إلى أن ضوابط الشركة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تكن ملائمة، إذ اعتمدت أساساً على حدود مالية وعيّنات بدلاً من عوامل المخاطر وملفات مخاطر العملاء، وأن الشركة لم تلتزم بإجراءاتها الخاصة للعناية الواجبة تجاه العملاء، بما في ذلك ما يتعلق بمخاطر الحسابات المصرفية المفتوحة حديثاً والتحقق من أن الأموال مصدرها العمل أو دخل النشاط التجاري أو المدخرات. ورأت الهيئة كذلك أن الشرط الذي لا يجيز سوى طلب سحب واحد في كل مرة مجحف وفق قانون حقوق المستهلك لعام 2015 (Consumer Rights Act 2015)، وأن تنبيهات المقامرة الآمنة كانت مفعّلة في بعض المواقع فقط.

في 19 أكتوبر 2026، أطلق الإنتربول حملة توعية عامة بعنوان «Wait. Validate. Don't take the bait.» بشأن الجرائم التي تستخدم محتوى مولّداً أو معدَّلاً بالذكاء الاصطناعي. ويفيد الإنتربول بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تعد تتطلب سوى قدر ضئيل من المهارة التقنية أو الاستثمار، وبأنها قادرة على نسخ وجه شخص حقيقي أو صوته من قدر قليل من المحتوى المنشور على الإنترنت، وبأن التزييف العميق، الذي كان يُنظر إليه أساساً بوصفه تهديداً للشخصيات العامة، بات يستهدف الأفراد بصورة متزايدة عبر الاحتيال الاستثماري والعاطفي، وانتحال الهوية، مثل مكالمة فيديو من زميل مزعوم يطلب تحويلاً مصرفياً، والابتزاز الجنسي، والتضليل. ويوصي الإنتربول المؤسساتِ بتدريب إلزامي على التزييف العميق والهندسة الاجتماعية، وبالتحقق متعدد الخطوات من المعاملات المالية، بما في ذلك التأكيد الحضوري للمبالغ الكبيرة. وتندرج الحملة ضمن مشروع SynthWave PLUS الذي تدعمه حكومة اليابان.