إدراج أوروبي يشمل 1,569 طرفاً من الصناعات الدفاعية الروسية، وغرامات أمريكية تتجاوز 1.21 مليار دولار على Bank of America

في 12 أكتوبر 2026 اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اللائحة التنفيذية (EU) 2026/2281، التي تضيف 826 كياناً و743 فرداً من المجمّع الصناعي العسكري الروسي إلى الملحق الأول من نظام العقوبات الأوروبي الخاص بأوكرانيا. وترد كل شركة في قائمة وضعتها الحكومة الروسية للمؤسسات الدفاعية التي يستحق العاملون فيها دعم الإسكان الاتحادي، ويرأس كل فرد مُدرَج مؤسسة أو أكثر منها؛ وتُدرَج الشركات بأرقام OGRN وINN، والمسؤولون بأرقامهم الضريبية. وفي اليوم نفسه أدرج المجلس 77 شخصاً على خلفية انتخابات مجلس الدوما التي أُجريت في الأراضي الأوكرانية المحتلة، كما أدرج بموجب نظام العقوبات الخاص بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، من بينها شركة التطوير Samolet Group.

في 15 أكتوبر 2026 أدرج مكتب OFAC 16 فرداً و10 كيانات بموجب الأمر التنفيذي E.O. 13902 ضمن عملية Operation Economic Outcast. ومن بين المُدرَجين International Development Bank for Investment and Finance في العراق، الذي تقول وزارة الخزانة إنه أتاح لإيران الوصول إلى الدولار الأمريكي ويحوّل أرباحاً إلى إيران بالدولار كل شهر؛ وJazireh International Bank Company وChabahar International Bank Overseas Company، التابعان في المناطق الحرة لكل من Bank Mellat وBank Shahr؛ والمؤتمَن النفطي Sayyed Ruhollah Razavi المقيم في دبي واثنتان من شركاته؛ وسبعة موظفين في Farab Soroush Afagh Qeshm Company وشركة Elitesphere Trading في هونج كونج؛ وأربع شركات صرافة ومالكوها. وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية بصورة منفصلة البنك الكوبي Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA)، الذي يقدّم خدماته إلى Karafarin Bank الإيراني منذ عام 2022 على الأقل. وأصدر OFAC الترخيص العام FF لإنهاء التعاملات القائمة مع البنك العراقي.

في 13 أكتوبر 2026 أدرج مكتب OFAC أربعة أفراد و11 كياناً مرتبطين بعصابة Cartel del Noreste، المُدرَجة منظمةً إرهابية أجنبية، بموجب الأمر التنفيذي E.O. 14059، وأُدرج 13 منهم أيضاً بموجب الأمر التنفيذي E.O. 13224. وتقول وزارة الخزانة إن رجل الأعمال Gamaliel Garza Garcia ونجله أدارا شركات في سباقات خيول الكوارتر والبناء وتوزيع الوقود والغاز، وإن العصابة استخدمت شركة البناء CEGESA لتمرير الأموال إلى الحملات الانتخابية لمرشحيها المفضَّلين. كما أُدرج Club La Molienda، وهو ميدان سباق في ضواحي Nuevo Laredo، بوصفه خاضعاً لسيطرة العصابة، وتفيد الوزارة بأن ساحة شاحنات Tamex كانت منطلق شحنتين على الأقل من الكوكايين بلغ مجموعهما 52 كيلوجراماً، أُخفيتا في أسطوانات مكابح المقطورات.

في 9 أكتوبر 2026 أضاف مكتب OFAC المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إلى قائمة SDN بموجب الأمر التنفيذي E.O. 14203، بالتزامن مع إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. ولإبقاء تعاملات معيّنة مشروعة، أصدر OFAC التراخيص العامة من 13 إلى 16، وتشمل معاملات معيّنة مع المحكمة، وخدمات الاتصالات وبرمجيات المؤسسات، ومدفوعات المعاشات، ومسائل معيّنة تتعلق بالمحتجزين لدى المحكمة. وفي اليوم نفسه رفع OFAC اسم فرد واحد مرتبط ببرنامج عقوبات ميانمار (Burma) من القائمة.

في 13 أكتوبر 2026 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ما وصفته بإجراءات إنفاذ قياسية بحق Bank of America, N.A. فقد فرضت شبكة FinCEN غرامة قدرها 1.2 مليار دولار؛ ويُقرّ البنك بأنه انتهك قانون Bank Secrecy Act عمداً، وبأنه لم يُبلغ في الوقت المحدد، بين عام 2018 ومنتصف عام 2025، عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، منها ما يزيد على مليار دولار مرتبط بالأمن الوطني ومخاطر أخرى ذات أولوية، مثل شبكات غسل الأموال الصينية. وتقول الوزارة إن البنك اعتمد اعتماداً كبيراً على استفسارات جهات إنفاذ القانون وطلبات مؤسسات أخرى، فأسند فعلياً جزءاً كبيراً من الرصد الاستباقي إلى أطراف ثالثة. وفرض مكتب OCC غرامة مدنية قدرها 750 مليون دولار، هي الأكبر في تاريخه، بعدما خلص إلى أن برنامج البنك لمكافحة غسل الأموال قاصر وغير فعّال. وأبرم OFAC تسوية بقيمة 11.66 مليون دولار بشأن 475 مخالفة محتملة لسبعة برامج عقوبات، مشيراً إلى بطء تحديث قوائم المراقبة وضعف معايرة التنبيهات وتمرير مدفوعات عبر بنوك مجمّدة الأصول. وتقدّر الوزارة المجموع بأكثر من 1.21 مليار دولار، دون أن تبيّن كيفية احتساب كل مبلغ من المبالغ الأخرى أو خصمه منها.

في 9 أكتوبر 2026 أعلن مكتب OFAC تسوية بقيمة 175,015 دولاراً مع Pegasus Worldwide Logistics، وهي شركة وساطة شحن تتولى الشحنات العابرة للحدود. ويقول OFAC إن الشركة تعاملت، بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024، في ممتلكات مجمّدة إذ يسّرت استيراد آلة ورّدتها شركة مُدرَجة، وهو ما يمثّل أربع مخالفات محتملة لأحكام Illicit Drug Trafficking Sanctions Regulations، وإنها لم تستجب طوال ستة أشهر استجابةً كاملة لأمر استدعاء صادر عن OFAC، وهو ما يمثّل ست مخالفات محتملة لأحكام Reporting, Procedures and Penalties Regulations. وصنّف OFAC القضية بأنها غير جسيمة، وبأنها لم يُفصَح عنها طوعاً.

في 15 أكتوبر 2026 أصدرت شبكة FinCEN التنبيه FIN-2026-Alert008، الذي يطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن الاشتباه في استغلال النظام الإيراني لشبكات العمل الخيري الديني، بما في ذلك صرف أموال الخُمس عن وجهتها، وهو فريضة دينية يذكر التنبيه أنها تُجمع باسم آيات الله البارزين المرتبطين بالنظام. ويصف التنبيه انتقال الأموال عبر الحوالة وناقلي النقد، وتجزئة المبالغ النقدية إلى ما دون 10,000 دولار تفادياً لتقارير المعاملات النقدية. ومن المؤشرات التحذيرية: جمعيات خيرية تجمع التبرعات دون أن تقدّم خدمات خيرية ظاهرة، وتبرعات كبيرة من مصادر مجهولة تُحوَّل سريعاً إلى جمعيات أخرى، وعملاء يتلقّون تحويلات من جمعيات خيرية دون علاقة عمل واضحة ثم يسحبونها نقداً. وتؤكد FinCEN أن الجمعيات الخيرية المشروعة ينبغي أن تحتفظ بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.