L'OFAC frappe le réseau de sociétés du Prince Group et le GAFI appelle à une action mondiale contre les centres d'escroquerie

Le 5 novembre 2026, l'OFAC a désigné quatre personnes et 41 entités qui, selon lui, soutiennent le réseau d'affaires de l'organisation criminelle transnationale Prince Group, ainsi qu'un ressortissant malaisien, Chui Kok Wa, qui aurait dirigé un réseau d'escroquerie à Madagascar. Quarante-cinq désignations ont été prises au titre de l'E.O. 13581 modifié et une au titre de l'E.O. 13694 modifié. Selon le Trésor, le Prince Group mène des escroqueries à l'investissement en actifs numériques, des escroqueries sentimentales et d'autres fraudes en ligne depuis des centres d'escroquerie (scam compounds) d'Asie du Sud-Est, et blanchit le produit par des sociétés-écrans et offshore ; les nouvelles cibles auraient aidé le réseau à survivre aux sanctions précédentes en gérant des montages offshore, en dissimulant les bénéficiaires effectifs et en contournant les désignations antérieures. Les quatre personnes sont Qiu Yong, qui contrôle des sociétés aux îles Vierges britanniques et à Hong Kong et dont l'inscription SDN mentionne des passeports cambodgien, turc et saint-lucien ; son assistante Zhao Mengyao ; He Yujing, épouse de Chen Bo, dirigeant du Prince Group déjà désigné ; et Visal Pang, associé cambodgien déjà désigné par le Royaume-Uni. La plupart des 41 entités sont des sociétés liées à ces personnes ou à des personnes désignées antérieurement, comme Dai An et Thet Li, situées notamment au Cambodge, à Hong Kong, aux îles Vierges britanniques, à Singapour, à Maurice et en Malaisie. Selon le Trésor, le réseau de Chui a escroqué des Américains de plus de 400 000 dollars. Cette mesure prolonge les désignations visant le Prince Group du 14 octobre 2025 et du 23 juin 2026.

Le 4 novembre 2026, dans le cadre de ce que le Trésor appelle l'opération Economic Outcast, l'OFAC a désigné un réseau basé en Inde qui, selon lui, se faisait passer pour des registres nationaux d'immatriculation afin d'attribuer de faux pavillons à des navires transportant du pétrole iranien. Suniel Kumar Sharma a été désigné au titre de l'E.O. 13902 pour ses activités dans le secteur pétrolier iranien, ainsi que son épouse Jaspreet Preeti Shahid ; Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry Pte. Ltd., société établie à Singapour ; Oceaniek Technologies India ; Aryavart Ship Management et ses administrateurs Ashwani Kumar Dhiman et Ishwinder Singh ; et six autres sociétés indiennes liées à Shahid. Selon le Trésor, le couple a commencé en 2014 en usurpant l'identité de l'autorité du pavillon de la Dominique ; l'Eswatini a publiquement désavoué le registre créé par Sharma en 2023 ; et le réseau a acheté des noms de domaine pour se présenter comme organisme d'immatriculation, de certification ou de classification de juridictions qui ne l'avaient pas autorisé, dont Aruba, le Guyana, le Mali, le Mozambique, le Malawi, Sint Maarten et le Timor-Leste. Fugo Ground Services, en Türkiye, a été désignée pour l'assistance au sol de compagnies aériennes iraniennes sanctionnées. L'OFAC a publié une alerte sur le recours de la flotte fantôme iranienne aux faux pavillons et, au titre de son régime visant les armes conventionnelles iraniennes, a désigné Alisher Domullodzhanov et ajouté cette mention à deux inscriptions existantes, dont Vanguard Tactical Supply Limited, à Abuja (Nigeria).

Le 5 novembre 2026, l'Australie a annoncé des sanctions de type Magnitsky pour violations des droits humains et des interdictions de voyager visant quatre personnes soudanaises, ainsi que des sanctions financières ciblées contre une entité. Il s'agit d'Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, commandant en chef des Forces armées soudanaises ; de Mohamed Hamdan Dagalo Mousa, commandant des Forces de soutien rapide (FSR) ; d'Al-Tijani Al-Tahir Karshoum, présenté comme gouverneur de fait du Darfour-Occidental ; d'Hussein Barsham, commandant de terrain des FSR ; et de la brigade Al-Baraa Bin Malik, groupe paramilitaire aligné sur les Forces armées soudanaises. La liste consolidée australienne les enregistre sous les références 9000 à 9004, avec une date de contrôle au 4 novembre 2026. La ministre des Affaires étrangères précise que ces sanctions s'ajoutent à celles déjà imposées par l'Australie à 13 personnes dans le cadre du régime du Conseil de sécurité de l'ONU visant le Soudan, et une autorisation humanitaire générale a été délivrée pour le Soudan. Al-Burhan, Dagalo et la brigade Al-Baraa Bin Malik figurent déjà sur la liste SDN de l'OFAC, Dagalo sous la graphie MOUSA, Mohammed Hamdan Daglo.

Dans son rapport trimestriel déposé auprès de la SEC le 3 novembre 2026, Block, Inc., propriétaire de Cash App et de Square, indique avoir conclu en octobre un accord de principe avec le ministère américain de la Justice (DOJ) pour clore l'enquête de ce dernier au moyen d'un accord de poursuite différée (deferred prosecution agreement). Le DOJ suspendrait pendant trois ans une inculpation pour défaut de maintien d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment, en violation du Bank Secrecy Act, et demanderait son abandon définitif si Block respecte ses obligations. Block prévoit un montant brut d'environ 964 millions de dollars et un paiement net d'environ 764 millions de dollars après imputation des règlements réglementaires antérieurs, et a provisionné 764 millions de dollars au 30 septembre 2026. L'accord doit encore être finalisé et homologué par le tribunal, et Block indique que les conditions définitives pourraient entraîner des pertes supérieures au montant provisionné. Les enquêtes du DOJ et de la SEC faisaient suite à un rapport d'un vendeur à découvert publié en mars 2023 ; les services de la SEC ont clos leur enquête en mars 2026 sans recommander de poursuites.

Par une lettre d'acceptation, de renonciation et de consentement (n° 2021073404901) datée du 5 novembre 2026, la FINRA a infligé un blâme et une amende de 4,2 millions de dollars à Webull Financial LLC. La FINRA a constaté que, de janvier 2020 à septembre 2023, ce courtier, qui ouvrait des millions de comptes par an et comptait au moins sept millions de comptes clients à l'automne 2023, n'avait pas conçu ni mis en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment raisonnablement adapté, y compris son programme d'identification des clients et ses procédures de détection et de déclaration des opérations suspectes. Selon la FINRA, la société a validé plus de 120 000 comptes sans pouvoir raisonnablement s'assurer de la véritable identité du client ; a validé de manière automatisée plus de 50 clients ayant transmis des photos de paysages au lieu d'une pièce d'identité officielle, faute de supervision raisonnable de son prestataire de vérification d'identité ; et a parfois validé des demandes alors que ses systèmes indiquaient que le client était décédé. L'amende couvre aussi des manquements en matière de prévention de l'usurpation d'identité et de meilleure exécution. Webull a accepté les constatations sans les reconnaître ni les contester et s'est engagée à recourir à un consultant indépendant.

Le 5 novembre 2026, le GAFI a publié son rapport Combating End-to-End Illicit Financial Flows linked to Scam Compounds, fondé sur près de 120 études de cas issues de plus de 60 juridictions. Selon le rapport, ces centres d'escroquerie causeraient chaque année des dizaines de milliards de dollars de pertes ; des personnes originaires d'au moins 80 juridictions ont été identifiées dans les centres d'Asie du Sud-Est, dont environ 120 000 contraintes de mener des escroqueries en ligne au seul Myanmar ; et des victimes ont été ciblées dans plus de 100 juridictions. Le rapport désigne les actifs virtuels comme un canal central de blanchiment, y compris des comptoirs de gré à gré installés dans les centres, et indique que les paiements instantanés peuvent faire sortir les fonds d'une victime en deux minutes seulement. Dans un cas, l'analyse de la blockchain a relié plus de 100 millions de dollars versés par des victimes à un ensemble de portefeuilles attribué à un seul centre. La répression pousse les opérateurs vers des structures plus petites et mobiles : casinos, chambres louées, véhicules. Les nouveaux principes du GAFI insistent sur le démantèlement de l'ensemble du réseau, le partage d'informations entre banques, entreprises technologiques, opérateurs télécoms et autorités, et l'action dans les 24 à 72 heures suivant la détection. Le rapport cite le dispositif britannique Scam Signals, qui transmet aux banques des indicateurs de risque des opérateurs mobiles au moment du paiement, associé à une baisse de 41 % des victimes et de 44 % des pertes.

Le 3 novembre 2026, le Canada a déposé le projet de loi S-8, Loi visant à lutter contre les crimes financiers et le trafic de drogues. Selon le ministère des Finances, le texte limiterait les opérations en espèces de 10 000 dollars canadiens ou plus ainsi que les dépôts d'espèces par des tiers, les institutions de dépôt comme les banques et les coopératives de crédit étant exemptées de la limite sur les grosses opérations en espèces, et ferait de l'exploitation d'un guichet automatique de cryptomonnaies non agréé comme entreprise de services monétaires par une province ou un territoire une infraction pénale ; les guichets agréés et les plateformes pourraient continuer sous des exigences fédérales renforcées. Pour les entreprises de services monétaires, les ministres pourraient ordonner à CANAFE (FINTRAC) de refuser ou de révoquer une inscription, y compris pour des motifs de sécurité nationale, suspendre temporairement des inscriptions ou exiger une vigilance renforcée, et le seuil de détention déclenchant la vérification du casier judiciaire des propriétaires et investisseurs passerait de 20 % à 5 %. Le projet permettrait aussi aux entités assujetties de recevoir et d'utiliser des informations communiquées par les forces de l'ordre à des fins de lutte contre le blanchiment. L'interdiction des guichets crypto non agréés entrerait en vigueur 18 mois après la sanction royale ; le texte doit encore être adopté par le Parlement.