قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) ومكافحة تمويل الإرهاب (PCMLTFA)
توفر يوفريفاي حلولاً للامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً للبنوك والمؤسسات المالية في كندا. منصة FRAML الموحدة الخاصة بنا تبسط التحقق من KYC وKYB، واكتشاف الاحتيال، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، مما يضمن الامتثال للـ FINTRAC ولوائح AML الكندية. احم منظمتك من الجرائم المالية بمنصة امتثال ذكية واحدة.
الشركات مطالبة بأداء KYC على عملائها للعمليات السلسة. الجهات التنظيمية تشمل:
قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) ومكافحة تمويل الإرهاب (PCMLTFA)
إبلاغ FINTRAC
PIPEDA
قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA) لعام 2010 هو القانون التشريعي الأساسي الذي يوجه عمليات AML وKYC في كندا
ابق متوافقاً مع يوفريفاي
منصة الامتثال الشاملة الخاصة بنا تضمن أن عملك يلتزم بجميع المتطلبات الأساسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر السوق الكندي.
فحص الشركات ضد قوائم عقوبات FINTRAC.
التحقق من المالكين المستفيدين النهائيين الكنديين والهياكل الشركية.
تتبع معاملات العملة المشفرة لمخاطر تمويل الإرهاب.
اكتشاف الشركات الوهمية ومخططات التهرب الضريبي.
مراقبة الكازينوهات والعقارات و MSBs للامتثال لـ PCMLTFA.
أتمتة الاحتفاظ بالبيانات المتوافق مع PIPEDA وتنبيهات الخرق.
سير عمل جاهز للنشر لـ CBN وقانون FIC وFinCEN والمزيد.
قواعد بيانات محدثة تلقائياً للشخصيات المكشوفة سياسياً والعقوبات ووسائل الإعلام المعادية.
SOC 2، ISO 27001، GDPR، والاعتمادات المحلية (NDPR، POPIA)
إعداد العملاء والشركات، ورؤى الاحتيال والمخاطر، ومراقبة المعاملات - لضمان امتثال محلي سلس.
اكتشف كيف تُحسن يوفريفاي عمليات إعداد العملاء والأعمال من حيث السرعة والأمان والامتثال.