توجيهات LBC/FT الخاصة بـ BCEAO
تقدم يوفريفاي حلولاً متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال للبنوك والمؤسسات المالية في ساحل العاج. منصة FRAML المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن التحقق السلس من KYC وKYB، واكتشاف الاحتيال، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، مما يساعد الشركات على الامتثال للوائح AML/CFT الخاصة بـ BCEAO والمنطقة. احم عملياتك وعزز الثقة بمنصة امتثال موحدة وذكية.
يجب على الشركات أداء التحقق من الهوية (KYC) على عملائها للعمليات السلسة. الجهات التنظيمية تشمل:
توجيهات LBC/FT الخاصة بـ BCEAO
القانون رقم 2016-992 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متطلبات سلطة تنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات في ساحل العاج (ARTCI) بشأن حماية البيانات
قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA) لعام 2010 هو التشريع الأساسي الذي يحكم عمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC) في ساحل العاج.
ابق متوافقاً مع يوفريفاي
منصة الامتثال الشاملة الخاصة بنا تضمن أن شركتك تحترم جميع المتطلبات الأساسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية في سوق ساحل العاج.
إعداد العملاء والشركات
التحقق من المالكين المستفيدين النهائيين الكنديين والهياكل الشركية.
تتبع معاملات العملة المشفرة لمخاطر تمويل الإرهاب.
اكتشاف الشركات الوهمية ومخططات التهرب الضريبي.
مراقبة الكازينوهات والعقارات و MSBs للامتثال لـ PCMLTFA.
أتمتة الاحتفاظ بالبيانات المتوافق مع PIPEDA وتنبيهات الخرق.
سير عمل جاهز للنشر لـ CBN وقانون FIC وFinCEN والمزيد.
قواعد بيانات محدثة تلقائياً للشخصيات المكشوفة سياسياً والعقوبات ووسائل الإعلام المعادية.
SOC 2، ISO 27001، GDPR، والاعتمادات المحلية (NDPR، POPIA)
إعداد العملاء والشركات، ورؤى الاحتيال والمخاطر، ومراقبة المعاملات - لضمان امتثال محلي سلس.
اكتشف كيف تُحسن يوفريفاي عمليات إعداد العملاء والأعمال من حيث السرعة والأمان والامتثال.