لوائح المملكة المتحدة لمكافحة غسل الأموال (MLR 2017)
توفر يوفريفاي حلولاً متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال مصممة خصيصاً للبنوك والشركات الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة. منصة FRAML المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن التحقق السلس من KYC وKYB، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، واكتشاف الاحتيال الموحد، مما يساعدك على الامتثال للـ FCA ولوائح AML البريطانية بسهولة.
الشركات مطالبة بأداء KYC على عملائها للعمليات السلسة. الجهات التنظيمية تشمل
لوائح المملكة المتحدة لمكافحة غسل الأموال (MLR 2017)
توجيهات بيت الشركات
GDPR
المملكة المتحدة هي واحدة من الولايات القضائية الرئيسية لـ KYC/AML في أوروبا وجزء من فرقة العمل المالية (FATF). بعض القوانين التشريعية التي توجه عمليات AML وKYC في المملكة المتحدة تشمل؛ لوائح تعديل غسل الأموال/تمويل الإرهاب، قانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) 2022، وقانون الجريمة الاقتصادية والشفافية الشركاتية 2023
ابق متوافقاً مع يوفريفاي
منصة الامتثال الشاملة الخاصة بنا تضمن أن عملك يلتزم بجميع المتطلبات الأساسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر السوق البريطاني.
إعداد العملاء بسلاسة
التحقق من الشركات البريطانية عبر تكامل بيت الشركات.
تبسيط جمع البيانات المتوافق مع GDPR للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة.
فحص قوائم العقوبات العالمية ووسائل الإعلام المعادية للشخصيات المكشوفة سياسياً.
رصد أنماط سرقة الهوية والاستيلاء على الحساب (ATO).
اكتشاف النشاط المشبوه لملفات SAR المطلوبة من FCA.
إخفاء هوية البيانات للامتثال لقواعد الاحتفاظ بـ GDPR.
سير عمل جاهز للنشر لـ CBN وقانون FIC وFinCEN والمزيد.
قواعد بيانات محدثة تلقائياً للشخصيات المكشوفة سياسياً والعقوبات ووسائل الإعلام المعادية.
SOC 2، ISO 27001، GDPR، والاعتمادات المحلية (NDPR، POPIA)
إعداد العملاء والشركات، ورؤى الاحتيال والمخاطر، ومراقبة المعاملات - لضمان امتثال محلي سلس.
اكتشف كيف تُحسن يوفريفاي عمليات إعداد العملاء والأعمال من حيث السرعة والأمان والامتثال.