قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال
تقدم يوفريفاي حلولاً للامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً للبنوك والشركات في كينيا. منصة FRAML الموحدة الخاصة بنا تبسط التحقق من KYC وKYB، واكتشاف الاحتيال، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي مما يضمن الامتثال للـ CBK ولوائح AML. احم عملك من الجرائم المالية بمنصة امتثال AML ذكية واحدة.
الشركات مطالبة بأداء KYC على عملائها للعمليات السلسة. الجهات التنظيمية تشمل:
قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال
قانون حماية البيانات 2019
التحقق من الأعمال eCitizen
قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA) لعام 2010 هو القانون التشريعي الأساسي الذي يوجه عمليات AML وKYC في كينيا.
ابق متوافقاً مع يوفريفاي
منصة الامتثال الشاملة الخاصة بنا تضمن أن عملك يلتزم بجميع المتطلبات الأساسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر السوق الكيني.
التحقق من الشركات عبر API eCitizen و KYC الصديق للهاتف المحمول.
أتمتة تخزين البيانات المتوافق مع DPA للمستخدمين الكينيين.
اكتشاف احتيال الأموال المتنقلة (تبديل SIM، وكلاء مزيفون).
تحديد الشخصيات المكشوفة سياسياً والكيانات المعاقبة في شرق أفريقيا.
مراقبة معاملات M-Pesa لمخاطر AML تحت POCAMLA.
وضع علامة على النشاط المشبوه في الوقت الفعلي.
سير عمل جاهز للنشر لـ CBN وقانون FIC وFinCEN والمزيد.
قواعد بيانات محدثة تلقائياً للشخصيات المكشوفة سياسياً والعقوبات ووسائل الإعلام المعادية.
SOC 2، ISO 27001، GDPR، والاعتمادات المحلية (NDPR، POPIA)
إعداد العملاء والشركات، ورؤى الاحتيال والمخاطر، ومراقبة المعاملات - لضمان امتثال محلي سلس.
اكتشف كيف تُحسن يوفريفاي عمليات إعداد العملاء والأعمال من حيث السرعة والأمان والامتثال.