لائحة حماية البيانات النيجيرية (NDPR)
مع حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال من يوفريفاي، يمكن للشركات في نيجيريا التحقق من العملاء والشركات بسلاسة، واكتشاف الاحتيال ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي. منصتنا الموحدة لمخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تضمن الامتثال السهل لمكافحة غسل الأموال بينما تحمي عملياتك من الجرائم المالية.
الشركات مُلزمة بأداء KYC المناسب للامتثال الكامل عند إعداد العملاء أو المخاطرة بالعقوبات من الجهات التنظيمية. الجهات التنظيمية تشمل:
لائحة حماية البيانات النيجيرية (NDPR)
توجيهات البنك المركزي النيجيري (CBN) AML/CFT
متطلبات لجنة الشؤون الشركاتية (CAC)
نيجيريا تبقى واحدة من الولايات القضائية الرئيسية لـ KYC/AML في غرب أفريقيا وأفريقيا كقارة وهي جزء من فرقة العمل المالية (FATF). قانون منع غسل الأموال 2011 يحكم عمليات KYC/AML.
ابق متوافقاً مع يوفريفاي
منصة الامتثال الشاملة الخاصة بنا تضمن أن عملك يلتزم بجميع المتطلبات الأساسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر السوق النيجيري.
التحقق من الشركات المسجلة في CAC والمديرين والمالكين المستفيدين النهائيين في الوقت الفعلي
أتمتة KYC المتوافق مع NDIC للبنوك والتكنولوجيا المالية.
اكتشاف الشركات الوهمية والشخصيات المكشوفة سياسياً والكيانات المتصلة سياسياً.
وضع علامة على الهويات الاصطناعية أثناء الإعداد.
مراقبة المعاملات عالية المخاطر للإبلاغ عن AML إلى CBN.
تشفير البيانات لتلبية متطلبات NDPR.
سير عمل جاهز للنشر لـ CBN وقانون FIC وFinCEN والمزيد.
قواعد بيانات محدثة تلقائياً للشخصيات المكشوفة سياسياً والعقوبات ووسائل الإعلام المعادية.
SOC 2، ISO 27001، GDPR، والاعتمادات المحلية (NDPR، POPIA)
إعداد العملاء والشركات، ورؤى الاحتيال والمخاطر، ومراقبة المعاملات - لضمان امتثال محلي سلس.
اكتشف كيف تُحسن يوفريفاي عمليات إعداد العملاء والأعمال من حيث السرعة والأمان والامتثال.