قانون FinCEN CDD
تقدم يوفريفاي حلولاً متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال مصممة للبنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة. منصة FRAML المدعومة بالذكاء الاصطناعي توحد التحقق من KYC وKYB، واكتشاف الاحتيال، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، مما يضمن الامتثال للـ FinCEN ولوائح AML الأمريكية. عزز دفاعاتك ضد الجرائم المالية بمنصة امتثال ذكية واحدة.
الشركات مطالبة بأداء KYC على عملائها للعمليات السلسة. الجهات التنظيمية تشمل:
قانون FinCEN CDD
قانون السرية المصرفية (BSA)
قوانين خاصة بالولايات
قانون السرية المصرفية (BSA) هو القانون التشريعي الأساسي الذي يوجه عمليات الامتثال في الولايات المتحدة الأمريكية (USA).
ابق متوافقاً مع يوفريفاي
منصة الامتثال الشاملة الخاصة بنا تضمن أن عملك يلتزم بجميع المتطلبات الأساسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر السوق الأمريكي.
التحقق من المالكين المستفيدين النهائيين وتسجيلات الأعمال للامتثال لـ FinCEN.
أتمتة طلبات إلغاء الاشتراك في CCPA ومعالجة البيانات.
كشف القطاعات عالية المخاطر باستخدام تحليلات السلوك.
اكتشاف الهويات الاصطناعية وإساءة استخدام العروض الترويجية
مراقبة محفزات SAR تحت BSA (مثل حركات الأموال السريعة).
إنشاء تقارير جاهزة للمراجعة للمنظمين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات.
سير عمل جاهز للنشر لـ CBN وقانون FIC وFinCEN والمزيد.
قواعد بيانات محدثة تلقائياً للشخصيات المكشوفة سياسياً والعقوبات ووسائل الإعلام المعادية.
SOC 2، ISO 27001، GDPR، والاعتمادات المحلية (NDPR، POPIA)
إعداد العملاء والشركات، ورؤى الاحتيال والمخاطر، ومراقبة المعاملات - لضمان امتثال محلي سلس.
اكتشف كيف تُحسن يوفريفاي عمليات إعداد العملاء والأعمال من حيث السرعة والأمان والامتثال.