قانون مركز الاستخبارات المالية (FIC)
توفر يوفريفاي حلولاً للامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبنوك والشركات في جنوب أفريقيا. منصة FRAML الموحدة الخاصة بنا تمكن التحقق السلس من KYC وKYB، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، واكتشاف الاحتيال، مما يضمن الامتثال للوائح قانون FIC (FICA). عزز دفاعاتك ضد الجرائم المالية بمنصة احتيال آمنة وذكية واحدة.
الشركات مطالبة بأداء KYC على عملائها للعمليات السلسة. الجهات التنظيمية تشمل:
قانون مركز الاستخبارات المالية (FIC)
لجنة الشركات والملكية الفكرية (CIPC)
POPIA
جنوب أفريقيا هي واحدة من الولايات القضائية الرئيسية لـ KYC/AML في أفريقيا وجزء من فرقة العمل المالية (FATF). قانون مركز الاستخبارات المالية (FICA) لعام 2001 هو القانون التشريعي الأساسي الذي يوجه عمليات AML وKYC
ابق متوافقاً مع يوفريفاي
منصة الامتثال الشاملة الخاصة بنا تضمن أن عملك يلتزم بجميع المتطلبات الأساسية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر السوق في جنوب أفريقيا.
التحقق من الشركات المسجلة في CIPC والمالكين المستفيدين النهائيين.
تأمين الموافقة المتوافقة مع POPIA أثناء الإعداد.
تحديد مخاطر غسل الأموال عبر الحدود.
وضع علامة على الحسابات المكررة والتجار المحتالين.
تتبع المعاملات عالية القيمة للإبلاغ عن قانون FIC.
تشفير البيانات الشخصية وفقاً لمعايير POPIA.
سير عمل جاهز للنشر لـ CBN وقانون FIC وFinCEN والمزيد.
قواعد بيانات محدثة تلقائياً للشخصيات المكشوفة سياسياً والعقوبات ووسائل الإعلام المعادية.
SOC 2، ISO 27001، GDPR، والاعتمادات المحلية (NDPR، POPIA)
إعداد العملاء والشركات، ورؤى الاحتيال والمخاطر، ومراقبة المعاملات - لضمان امتثال محلي سلس.
اكتشف كيف تُحسن يوفريفاي عمليات إعداد العملاء والأعمال من حيث السرعة والأمان والامتثال.