تنبيه الامتثال · الأرشيف

أسبوع الامتثال، كل جمعة

تحرّكات العقوبات وإجراءات الإنفاذ والإشارات التنظيمية الكامنة وراءها، كل منها مقروء مقابل إشعار الجهة المُصدِرة نفسها ومقترن بالإجراء الذي يستوجبه. ولكل عدد عنوان دائم خاص به. ولا تزال الأعداد الصادرة قبل 21 أغسطس 2026 قيد الإضافة.

أحدث عددالعدد 22إدراج أوروبي يشمل 1,569 طرفاً من الصناعات الدفاعية الروسية، وغرامات أمريكية تتجاوز 1.21 مليار دولار على Bank of America7 موضوعات · 4 مستجدات العقوبات, 2 إجراءات الإنفاذ, 1 الاتجاهات
8الأعداد المنشورة
62الموضوعات المنشورة
أقدم عدد متاح
3الفئات

كل الأعداد

3 من 8 أعداد، من الأحدث إلى الأقدم
  1. العدد 19مستجدات العقوبات3إجراءات الإنفاذ1الاتجاهات3تثبيت أوروبي وتشديد أمريكيمدّد الاتحاد الأوروبي قائمة عقوباته الفردية على روسيا حتى عام 2029، ووُقّع في واشنطن أشد قانون لعقوبات روسيا وإيران منذ سنوات، وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي منصة إيرانية أخرى لتداول الأصول المشفّرة. وأعاد تسريب من الجهة المنظِّمة للمقامرة في كوراساو مسألة الملكية المستترة إلى الواجهة، في حين تمحورت إجراءات الإنفاذ حول الأساسيات: سياسات غير محدَّثة وتقارير معاملات مشبوهة لم تُرفع.25 سبتمبر 2026
  2. العدد 17مستجدات العقوبات2إجراءات الإنفاذ4الاتجاهات1OFAC تستهدف 36 كياناً في قطاع الطيران الإيراني. OFSI يُغرِّم فرع Citibank لندن بمبلغ 4.7 مليون جنيه إسترليني. إدانة بيير ميرابو في سويسرا. Europol يُفكّك شبكة «مصرف دبي» السرّية.سبعة موضوعات للأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر 2026، مستقاة من مسح موسّع للمصادر يشمل: نشرات OFAC والخزانة الأمريكية، ولجنة جزاءات 1267/1989/2253 التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومكتب تنفيذ الجزاءات المالية OFSI في المملكة المتحدة، ووزارة العدل الأمريكية، والمحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، و Europol بالتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية، و FinCEN ، مع تدقيق مقابل ACAMS و Fintech Global . مُعدّة لقادة الامتثال وإدارة المخاطر في المنطقة العربية والخليج وأفريقيا.11 سبتمبر 2026
  3. العدد 16مستجدات العقوبات3إجراءات الإنفاذ4الاتجاهات2OFSI يفرض غرامة 4.7 مليون جنيه إسترليني على فرع Citibank في لندن. FinCEN يوقِّع غرامة قياسية بـ 125 مليون دولار على UBS . OFAC يُجمِّد Banco Exterior de Cuba .تسعة بنود للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مستقاة من استقصاء موسَّع للمصادر يشمل إخطار الغرامة الصادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني OFSI ، وبيانات وأوامر التسوية الصادرة عن FinCEN ، وبيانات مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي FINTRAC ، وإجراءات OFAC وبيانات الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ولجنة المقامرة البريطانية UK Gambling Commission ، وهيئة AUSTRAC الأسترالية، وسلطة النقد في سنغافورة MAS ، إلى جانب الصحافة القطاعية. أثقل بنود الأسبوع هو الغرامة البالغة 4,732,830.58 جنيه إسترليني التي فرضها OFSI على فرع Citibank, N.A. في لندن بشأن 970 معاملة دفع بقيمة 19.7 مليون جنيه إسترليني خالفت لائحتَي العقوبات على روسيا ومكافحة الفساد العالمية، وقد صُنِّف الملف عند المستوى الرابع، وهو أعلى درجات إطار الجسامة لدى OFSI . وإلى جانبها، تُقرأ غرامة FinCEN البالغة 125 مليون دولار على UBS Financial Services ، وهي الأعلى على الإطلاق بحق شركة وساطة وتداول بموجب قانون السرية المصرفية، بوصفها ملف معاودة المخالفة الأبرز خلال 2026. وفي 3 سبتمبر فرض FINTRAC غرامتين على شركتين حكوميتين للألعاب في المقاطعات البحرية الكندية. وفي اليوم نفسه أضاف OFAC حفيد راؤول كاسترو وخمسة كيانات حكومية كوبية إلى قائمة SDN ، من بينها Banco Exterior de Cuba ، وهو البنك الحكومي الذي تمرّ عبره مدفوعات استيراد الغذاء والوقود والدواء. وامتدّت حملة Operation Economic Outcast على إيران في 28 أغسطس إلى منفذها المصرفي في الإمارات، وعدّل OFAC ثمانية تراخيص عامة خاصة بفنزويلا في 27 أغسطس. وعلى صعيد الأطر، نشرت MAS مشروع تشريع نظامها للعملات المستقرة، وحدّد FinCEN ما يقارب 13 مليار دولار من تدفقات الأصول الرقمية المشتبه بارتباطها بمجمَّعات احتيال خارجية. مُعدّ لقيادات الامتثال وإدارة المخاطر في الخليج وأفريقيا وخارجهما.4 سبتمبر 2026