تنبيه الامتثال · الأرشيف
أسبوع الامتثال، كل جمعة
تحرّكات العقوبات وإجراءات الإنفاذ والإشارات التنظيمية الكامنة وراءها، كل منها مقروء مقابل إشعار الجهة المُصدِرة نفسها ومقترن بالإجراء الذي يستوجبه. ولكل عدد عنوان دائم خاص به. ولا تزال الأعداد الصادرة قبل 21 أغسطس 2026 قيد الإضافة.
8
62
3
كل الأعداد
- العدد 22421إدراج أوروبي يشمل 1,569 طرفاً من الصناعات الدفاعية الروسية، وغرامات أمريكية تتجاوز 1.21 مليار دولار على Bank of Americaأدرج الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة تنفيذية واحدة 826 شركة و743 مسؤولاً تنفيذياً من المجمّع الصناعي العسكري الروسي، فيما فرضت جهات تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية على Bank of America غرامات تقول الوزارة إن مجموعها يتجاوز 1.21 مليار دولار، بسبب التأخر في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإخفاقات في الفرز مقابل قوائم العقوبات. ووسّعت واشنطن كذلك عملية Operation Economic Outcast لتشمل بنكاً عراقياً وبنوكاً إيرانية في المناطق الحرة وشركات صرافة، وأدرجت المحكمة الجنائية الدولية، واستهدفت شبكة أعمال Cartel del Noreste، وأصدرت FinCEN تنبيهاً بشأن استغلال إيران للجمعيات الخيرية الدينية.16 أكتوبر 2026
- العدد 21422قنوات الدفع وممرات الشحن تحت المجهرأدرجت واشنطن ما تصفه بآخر ما تبقّى من أسطول الظل الإيراني، ومنه عدة ناقلات ترفع أعلاماً أفريقية. وامتدت الحزمة البريطانية المتعلقة بروسيا إلى شركات معالجة مدفوعات قيرغيزية وإلى الشركة المالكة لمنصّة Cryptomus. وأدرج OFAC جمعيتين خيريتين فرنسيتين ضمن شبكة لتمويل حماس، وشطب 125 قيداً قديماً من قائمة SDN. ووافق بنك American Express على غرامة قدرها 350 مليون دولار بالتزامن مع صدور أوامر بالتراضي من جهات رقابية أمريكية بشأن مكافحة غسل الأموال، وفرض البنك المركزي الهولندي غرامة على Modulr Finance B.V. بسبب ضعف مراقبة الأعمال الواردة عبر الشركاء. وسحبت FinCEN مقترحها بشأن خلط الأصول المشفرة، واتخذت هيئة AMLA الأوروبية خطوة نحو توحيد البيانات الرقابية في قاعدة مركزية.9 أكتوبر 2026
- العدد 20323استهداف أمريكي للبنية التحتية للمدفوعاتأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة A7 للصيرفة الموازية، ويذكر قيدها في قائمة SDN نيجيريا وزيمبابوي، وأغلق OFAC مسار تحويلات «U-turn» المرتبطة بكوبا. وأضافت بروكسل ولندن أهدافاً روسية تمتد من معسكرات الأطفال إلى ناقلات الغاز الطبيعي المسال، واستهدفت الجهتان الرقابيتان في سويسرا وهونغ كونغ مخاطر الأشخاص المعرَّضين سياسياً وضعف المراقبة. وعلى صعيد الاحتيال، تكشف واقعة انتحال بتقنية التزييف العميق بقيمة 95 مليون يورو لدى Fideuram التابعة لمجموعة Intesa، أفادت بها التقارير، إلى جانب قضيتين لمراكز احتيال، عن سرعة تحوّل الهندسة الاجتماعية إلى نشاط يُدار على نطاق صناعي، فيما تشير استعدادات نيجيريا لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) إلى وجهة التدقيق المقبلة.2 أكتوبر 2026