تنبيه الامتثال · الأرشيف
أسبوع الامتثال، كل جمعة
تحرّكات العقوبات وإجراءات الإنفاذ والإشارات التنظيمية الكامنة وراءها، كل منها مقروء مقابل إشعار الجهة المُصدِرة نفسها ومقترن بالإجراء الذي يستوجبه. ولكل عدد عنوان دائم خاص به. ولا تزال الأعداد الصادرة قبل 21 أغسطس 2026 قيد الإضافة.
8
62
3
كل الأعداد
- العدد 22421إدراج أوروبي يشمل 1,569 طرفاً من الصناعات الدفاعية الروسية، وغرامات أمريكية تتجاوز 1.21 مليار دولار على Bank of Americaأدرج الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة تنفيذية واحدة 826 شركة و743 مسؤولاً تنفيذياً من المجمّع الصناعي العسكري الروسي، فيما فرضت جهات تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية على Bank of America غرامات تقول الوزارة إن مجموعها يتجاوز 1.21 مليار دولار، بسبب التأخر في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإخفاقات في الفرز مقابل قوائم العقوبات. ووسّعت واشنطن كذلك عملية Operation Economic Outcast لتشمل بنكاً عراقياً وبنوكاً إيرانية في المناطق الحرة وشركات صرافة، وأدرجت المحكمة الجنائية الدولية، واستهدفت شبكة أعمال Cartel del Noreste، وأصدرت FinCEN تنبيهاً بشأن استغلال إيران للجمعيات الخيرية الدينية.16 أكتوبر 2026
- العدد 21422قنوات الدفع وممرات الشحن تحت المجهرأدرجت واشنطن ما تصفه بآخر ما تبقّى من أسطول الظل الإيراني، ومنه عدة ناقلات ترفع أعلاماً أفريقية. وامتدت الحزمة البريطانية المتعلقة بروسيا إلى شركات معالجة مدفوعات قيرغيزية وإلى الشركة المالكة لمنصّة Cryptomus. وأدرج OFAC جمعيتين خيريتين فرنسيتين ضمن شبكة لتمويل حماس، وشطب 125 قيداً قديماً من قائمة SDN. ووافق بنك American Express على غرامة قدرها 350 مليون دولار بالتزامن مع صدور أوامر بالتراضي من جهات رقابية أمريكية بشأن مكافحة غسل الأموال، وفرض البنك المركزي الهولندي غرامة على Modulr Finance B.V. بسبب ضعف مراقبة الأعمال الواردة عبر الشركاء. وسحبت FinCEN مقترحها بشأن خلط الأصول المشفرة، واتخذت هيئة AMLA الأوروبية خطوة نحو توحيد البيانات الرقابية في قاعدة مركزية.9 أكتوبر 2026
- العدد 20323استهداف أمريكي للبنية التحتية للمدفوعاتأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة A7 للصيرفة الموازية، ويذكر قيدها في قائمة SDN نيجيريا وزيمبابوي، وأغلق OFAC مسار تحويلات «U-turn» المرتبطة بكوبا. وأضافت بروكسل ولندن أهدافاً روسية تمتد من معسكرات الأطفال إلى ناقلات الغاز الطبيعي المسال، واستهدفت الجهتان الرقابيتان في سويسرا وهونغ كونغ مخاطر الأشخاص المعرَّضين سياسياً وضعف المراقبة. وعلى صعيد الاحتيال، تكشف واقعة انتحال بتقنية التزييف العميق بقيمة 95 مليون يورو لدى Fideuram التابعة لمجموعة Intesa، أفادت بها التقارير، إلى جانب قضيتين لمراكز احتيال، عن سرعة تحوّل الهندسة الاجتماعية إلى نشاط يُدار على نطاق صناعي، فيما تشير استعدادات نيجيريا لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) إلى وجهة التدقيق المقبلة.2 أكتوبر 2026
- العدد 19313تثبيت أوروبي وتشديد أمريكيمدّد الاتحاد الأوروبي قائمة عقوباته الفردية على روسيا حتى عام 2029، ووُقّع في واشنطن أشد قانون لعقوبات روسيا وإيران منذ سنوات، وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي منصة إيرانية أخرى لتداول الأصول المشفّرة. وأعاد تسريب من الجهة المنظِّمة للمقامرة في كوراساو مسألة الملكية المستترة إلى الواجهة، في حين تمحورت إجراءات الإنفاذ حول الأساسيات: سياسات غير محدَّثة وتقارير معاملات مشبوهة لم تُرفع.25 سبتمبر 2026
- العدد 17241OFAC تستهدف 36 كياناً في قطاع الطيران الإيراني. OFSI يُغرِّم فرع Citibank لندن بمبلغ 4.7 مليون جنيه إسترليني. إدانة بيير ميرابو في سويسرا. Europol يُفكّك شبكة «مصرف دبي» السرّية.سبعة موضوعات للأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر 2026، مستقاة من مسح موسّع للمصادر يشمل: نشرات OFAC والخزانة الأمريكية، ولجنة جزاءات 1267/1989/2253 التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومكتب تنفيذ الجزاءات المالية OFSI في المملكة المتحدة، ووزارة العدل الأمريكية، والمحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، و Europol بالتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية، و FinCEN ، مع تدقيق مقابل ACAMS و Fintech Global . مُعدّة لقادة الامتثال وإدارة المخاطر في المنطقة العربية والخليج وأفريقيا.11 سبتمبر 2026
- العدد 16342OFSI يفرض غرامة 4.7 مليون جنيه إسترليني على فرع Citibank في لندن. FinCEN يوقِّع غرامة قياسية بـ 125 مليون دولار على UBS . OFAC يُجمِّد Banco Exterior de Cuba .تسعة بنود للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مستقاة من استقصاء موسَّع للمصادر يشمل إخطار الغرامة الصادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني OFSI ، وبيانات وأوامر التسوية الصادرة عن FinCEN ، وبيانات مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي FINTRAC ، وإجراءات OFAC وبيانات الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ولجنة المقامرة البريطانية UK Gambling Commission ، وهيئة AUSTRAC الأسترالية، وسلطة النقد في سنغافورة MAS ، إلى جانب الصحافة القطاعية. أثقل بنود الأسبوع هو الغرامة البالغة 4,732,830.58 جنيه إسترليني التي فرضها OFSI على فرع Citibank, N.A. في لندن بشأن 970 معاملة دفع بقيمة 19.7 مليون جنيه إسترليني خالفت لائحتَي العقوبات على روسيا ومكافحة الفساد العالمية، وقد صُنِّف الملف عند المستوى الرابع، وهو أعلى درجات إطار الجسامة لدى OFSI . وإلى جانبها، تُقرأ غرامة FinCEN البالغة 125 مليون دولار على UBS Financial Services ، وهي الأعلى على الإطلاق بحق شركة وساطة وتداول بموجب قانون السرية المصرفية، بوصفها ملف معاودة المخالفة الأبرز خلال 2026. وفي 3 سبتمبر فرض FINTRAC غرامتين على شركتين حكوميتين للألعاب في المقاطعات البحرية الكندية. وفي اليوم نفسه أضاف OFAC حفيد راؤول كاسترو وخمسة كيانات حكومية كوبية إلى قائمة SDN ، من بينها Banco Exterior de Cuba ، وهو البنك الحكومي الذي تمرّ عبره مدفوعات استيراد الغذاء والوقود والدواء. وامتدّت حملة Operation Economic Outcast على إيران في 28 أغسطس إلى منفذها المصرفي في الإمارات، وعدّل OFAC ثمانية تراخيص عامة خاصة بفنزويلا في 27 أغسطس. وعلى صعيد الأطر، نشرت MAS مشروع تشريع نظامها للعملات المستقرة، وحدّد FinCEN ما يقارب 13 مليار دولار من تدفقات الأصول الرقمية المشتبه بارتباطها بمجمَّعات احتيال خارجية. مُعدّ لقيادات الامتثال وإدارة المخاطر في الخليج وأفريقيا وخارجهما.4 سبتمبر 2026